Enquête sur la vente frauduleuse de voitures importées sur Internet
Profitant de la psychologie du désir d'acheter des voitures importées bon marché, une série de victimes dans de nombreuses provinces et villes du pays ont été escroquées et se sont fait voler leur argent par Tran Thanh Vi (né en 1995, résidant dans le district de Duy Xuyen, province de Quang Nam).
Grâce à leur travail d'enquête, les détectives du département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Tay Ninh ont découvert de nombreux comptes Facebook proposant à la vente des motos importées à bas prix via le poste frontière international de Moc Bai, dans le district de Ben Cau (Tay Ninh). Le prix affiché pour chaque moto importée ne représente que 20 % à 40 % de sa valeur réelle et est accompagné d'un numéro de téléphone permettant aux acheteurs potentiels de prendre contact.
Pour acheter une voiture, le client doit verser un acompte de 20 % du prix du véhicule à l'escroc. Le solde sera à régler à la livraison. Afin d'appâter sa victime, le jour de la livraison, l'escroc l'informe de l'arrivée du véhicule dans sa région et lui envoie des photos, des vidéos, les factures et l'adresse de la voiture, dans le but de lui soutirer le paiement du solde. Une fois l'argent encaissé, l'escroc coupe tout contact et conserve l'argent.
Les enquêteurs ont déterminé que les comptes Facebook mentionnés ci-dessus étaient frauduleux. Dans la province de Tay Ninh, trois victimes ont été initialement identifiées. Elles avaient été victimes de vols commis par l'escroc. Très contrariées, elles ont constaté que ce dernier utilisait une fausse identité sur les réseaux sociaux et, après avoir dérobé leurs biens, avait bloqué leurs comptes. Le téléphone utilisé était également équipé d'une carte SIM invalide. Les victimes n'avaient aucune information sur l'escroc, ignoraient son adresse et étaient dans l'incapacité de le retrouver pour récupérer leur argent.
Après plusieurs jours d'enquête acharnée, notamment sur Facebook, les détectives ont identifié le suspect comme étant Tran Thanh Vi, domicilié dans le quartier de My An, district de Ngu Hanh Son, à Da Nang. Vi utilisait de nombreux pseudonymes, de fausses photos et de fausses adresses pour tromper ses victimes et leur faire croire qu'il vivait près du poste frontière international de Moc Bai, d'où elles pensaient qu'il vendait des voitures importées à bas prix.
Le 18 décembre, le département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Tay Ninh, en collaboration avec la police du district de Go Dau (Tay Ninh) et les unités spécialisées de la police de la ville de Da Nang, a procédé à l'arrestation de Vi dans le quartier de My An. La police a saisi plusieurs éléments de preuve, notamment : 3 téléphones portables, 9 cartes bancaires de différents types, 2 tablettes, 1 ordinateur portable et plus de 9 millions de dongs.
Vi a avoué qu'entre début 2020 et son arrestation, il utilisait Facebook et YouTube pour se renseigner sur l'achat et la vente de motos importées à bas prix. Il cherchait également à acquérir cinq cartes bancaires et plusieurs cartes SIM préactivées sous de faux noms. Vi a aussi consulté Internet pour télécharger des images de motos emballées ou stockées dans des entrepôts. Par la suite, il a créé de nombreux comptes Facebook sous différentes identités, publiant des photos de motos de luxe, telles que des SH150i, Raider, Wave Thai et Vario 150.
Vi a publié une annonce indiquant : « Vente de motos à bas prix, papiers inclus, de 5 000 000 à 25 000 000 de VND » et a fourni un numéro de téléphone pour que les acheteurs puissent la contacter. Lorsqu'une personne appelait ou envoyait un message via Messenger pour se renseigner sur l'achat d'une moto, Vi lui demandait un acompte de 10 % (de 2 à 30 millions de VND) du prix de la moto. Afin de gagner la confiance de l'acheteur, Vi lui demandait de photographier sa carte d'identité et de l'envoyer via Zalo ou Messenger pour établir les papiers et la plaque d'immatriculation.
En réalité, Vi a falsifié en ligne le certificat d'immatriculation du véhicule et la plaque d'immatriculation de la moto, puis les a envoyés à sa victime pour gagner sa confiance et s'emparer du solde. Une fois le montant convenu reçu, Vi a coupé toute communication. Grâce à cette méthode, Vi a escroqué de nombreuses victimes à travers le pays, pour un montant total d'environ 700 millions de VND.
