Retrouver les traces du sujet qui a frauduleusement vendu des voitures importées sur Internet
Profitant de la psychologie de l'achat de voitures importées bon marché, une série de victimes dans de nombreuses provinces et villes du pays ont été escroquées et se sont fait voler leur argent par Tran Thanh Vi (né en 1995, résidant dans le district de Duy Xuyen, province de Quang Nam).
Grâce à leur travail professionnel, les enquêteurs du Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes liés aux nouvelles technologies de la police provinciale de Tay Ninh ont découvert de nombreux comptes Facebook publiant des informations sur la vente de motos importées à bas prix au poste-frontière international de Moc Bai, dans le district de Ben Cau (Tay Ninh). Le prix de vente de chaque moto importée ne représente que 20 à 40 % de sa valeur réelle et comprend un numéro de téléphone permettant aux personnes intéressées de la contacter.
Pour acheter une voiture, le client doit verser un acompte de 20 % de la valeur du véhicule au suspect ; le solde sera versé à la réception du véhicule. Pour attirer la victime, le jour de la réception, le suspect informera l'acheteur de l'arrivée du véhicule, lui fournira des photos, des vidéos, les factures du véhicule et l'emplacement du véhicule, afin de lui demander de payer le solde. Après avoir reçu l'argent, le suspect coupera tout contact et s'appropriera l'argent de la victime.
Les enquêteurs ont déterminé que les comptes Facebook mentionnés ci-dessus étaient des arnaques. Dans la province de Tay Ninh, trois victimes ont été initialement identifiées comme victimes d'un vol de biens par l'escroc. Les victimes étaient très mécontentes car l'escroc utilisait un faux nom sur son compte de réseau social et, après avoir volé leurs biens, il les a bloqués. Le téléphone utilisait également une carte SIM non valide. Les victimes n'avaient aucune information, ne savaient pas où résidait l'escroc et ne pouvaient pas le contacter pour récupérer l'argent volé.
Après plusieurs jours de lutte acharnée et de recherche de traces sur Facebook, les enquêteurs ont pu identifier Tran Thanh Vi, résidant dans le quartier de My An, district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang. Vi a utilisé de nombreux noms différents, de fausses images et de faux lieux pour tromper les victimes en leur faisant croire qu'il vivait près du poste-frontière international de Moc Bai, les faisant ainsi croire qu'il vendait des voitures importées bon marché.
Le 18 décembre, le Département de cybersécurité et de prévention de la criminalité liée aux nouvelles technologies de la police provinciale de Tay Ninh a collaboré avec la police du district de Go Dau (Tay Ninh) et les unités professionnelles de la police municipale de Da Nang pour arrêter Vi dans le quartier de My An. La police a saisi des preuves, notamment : trois téléphones portables, neuf cartes bancaires de différents types, deux tablettes, un ordinateur portable et plus de 9 millions de dongs vietnamiens.
Vi a avoué que, de début 2020 jusqu'à son arrestation, il s'était renseigné sur Facebook et YouTube pour acheter et vendre des motos importées bon marché. Il cherchait à acquérir cinq cartes de retrait et de nombreuses cartes SIM activées au nom de nombreuses autres personnes. Vi a recherché et téléchargé des images de motos emballées ou stockées dans des entrepôts. Par la suite, il a créé de nombreux comptes Facebook sous différents noms, publiant des photos de motos de luxe, telles que : SH150i ; Raider, Wave Thai ; Vario 150…
Vi annonçait la vente sous le titre : « Vente de motos bon marché, papiers compris, à des prix compris entre 5 000 000 et 25 000 000 VND » et fournissait un numéro de téléphone pour les acheteurs. Lorsqu'une personne appelait ou envoyait un SMS via Messenger pour demander l'achat de la moto, Vi demandait à l'acheteur d'effectuer un dépôt de 10 % (2 millions de VND minimum, 30 millions de VND maximum) de la valeur de la moto. Pour gagner la confiance de l'acheteur, Vi demandait à la victime de prendre une photo de sa carte d'identité et de l'envoyer via Zalo ou Messenger pour établir les papiers et la plaque d'immatriculation.
En réalité, Vi a falsifié le certificat d'immatriculation du véhicule et la plaque d'immatriculation de la moto en ligne, puis les a transmis à la victime pour gagner sa confiance et s'approprier le solde. Après avoir reçu l'intégralité du montant convenu de l'acheteur, Vi a bloqué toute communication. Par cette méthode, Vi a escroqué et détourné une série de victimes à travers le pays, pour un montant total d'environ 700 millions de VND.
