Interactions frauduleuses sur les réseaux sociaux, détournement de près de 1,2 milliard de VND

L'individu en question est Ngo Nhat Linh (né en 1997, domicilié dans la commune de Dong Tan, district d'Ung Hoa, Hanoï). Se faisant passer pour un marketeur Facebook spécialisé dans la fourniture de services tels que l'augmentation du nombre de « J'aime », d'abonnés et de commentaires, ainsi que l'accompagnement des vendeurs pour accroître leurs revenus, il a escroqué et détourné près de 1,2 milliard de VND de la victime.

Français Concernant l'affaire ci-dessus, le 4 novembre, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Hai Duong a déclaré : Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 28 octobre, le Département de la police d'enquête de la police provinciale de Hai Duong a rendu une décision de poursuivre l'affaire ; le 1er novembre, il a rendu une décision de poursuivre l'accusé et un ordre de détention temporaire de Ngo Nhat Linh pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet Ngo Nhat Linh.

L'affaire est née d'une plainte de Mme H (résidant à Chi Linh, Hai Duong) envoyée au département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong en octobre 2022.

Selon la victime H, début juillet 2022, alors qu'elle vendait en ligne sur Facebook, elle a rencontré une personne possédant un compte Facebook, « Ngo Nhat Linh ». Après s'être fait des amis et avoir discuté, cette personne s'est présentée comme une spécialiste du marketing Facebook, proposant des services tels que l'augmentation des mentions « J'aime », des abonnés et des commentaires pour soutenir les vendeurs et accroître leurs revenus.

Comme elle avait besoin d'interactions importantes pour vendre ses produits, Mme H a accepté d'acheter auprès de cette personne deux forfaits de services pour augmenter le nombre d'abonnés sur sa page Facebook personnelle, d'une valeur totale de 850 000 VND. Mme H a transféré cette somme à une personne nommée Linh via un compte bancaire.

Après la transaction susmentionnée, vers la fin juillet 2022, Linh a continué d'envoyer des SMS à Mme H pour lui présenter un forfait d'amélioration des interactions commerciales d'une valeur de 9 millions de VND par forfait. Au cours de la transaction, le client a promis à Mme H de vendre 50 commandes par jour, faute de quoi il lui rembourserait la totalité du montant. Se fiant à ses conseils, Mme H a viré l'argent sur le compte indiqué par cette dernière.

Après avoir transféré de l'argent à Linh, Mme H n'a constaté aucune augmentation du nombre d'abonnés sur sa page Facebook et n'a pas pu vendre les 50 commandes par jour comme promis. Elle a donc insisté auprès du sujet. Linh lui a alors demandé d'acheter d'autres forfaits d'interaction, de confirmer la coche bleue Facebook, de relancer l'interaction, puis de la relancer en cas d'erreur, etc., afin de lui demander de transférer davantage d'argent pour acheter ces forfaits. L'information étant avérée, du 29 juillet au 14 octobre, Mme H a effectué de nombreux virements bancaires à la demande de Linh, pour un montant total de près de 1,2 milliard de VND. Cependant, Mme H n'a toujours pas reçu les engagements annoncés par Linh. Soupçonnant une escroquerie et une confiscation de ses biens, Mme H a signalé l'incident à la police.

Suite à la plainte de la victime, le service de police criminelle de la province de Hai Duong a enquêté et a établi que l'auteur des faits était Ngo Nhat Linh. Au poste de police, Linh a avoué : après avoir utilisé plusieurs fois les abonnés Facebook de Mme H, il savait que la victime avait encore besoin d'interagir avec elle pour vendre des produits. Il a donc eu l'idée de l'escroquer et de s'approprier des biens. Linh a d'abord fourni des informations sur un forfait de services d'une valeur de 9 millions de VND et a demandé à Mme H de transférer de l'argent sur son compte. Après avoir reçu l'argent, il a transféré plus d'un million de VND sur un autre compte pour utiliser le service d'épinglage du lien de diffusion en direct de Mme H sur Facebook.

Lorsque le client a été contacté pour demander d'accélérer l'engagement, Linh a utilisé une carte SIM indésirable pour enregistrer un compte, puis a créé des conversations entre Linh et un tiers sur les plateformes Zalo et Messager ; le contenu montrait que le sujet avait contacté Mme H pour fournir des services de marketing Facebook, et en même temps, le fournisseur de services a également demandé au client de transférer de l'argent pour mettre en œuvre ces services... puis a pris une capture d'écran et l'a envoyée à Mme H pour renforcer la confiance.

Grâce à cette astuce, le suspect a incité la victime à transférer de l'argent sur son compte à plusieurs reprises. La totalité de la somme a été utilisée pour des dépenses personnelles…

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie menée par le département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong.