Interactions frauduleuses sur les réseaux sociaux, détournement de près de 1,2 milliard de VND

L'individu en question est Ngo Nhat Linh (né en 1997, domicilié dans la commune de Dong Tan, district d'Ung Hoa, Hanoï). Se faisant passer pour un marketeur Facebook spécialisé dans la fourniture de services tels que l'augmentation du nombre de likes, d'abonnés et de commentaires, ainsi que l'accompagnement des vendeurs pour accroître leurs revenus, il a escroqué et détourné près de 1,2 milliard de VND de la victime.

Français Concernant l'affaire ci-dessus, le 4 novembre, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Hai Duong a déclaré : Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 28 octobre, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Hai Duong a rendu une décision de poursuivre l'affaire ; le 1er novembre, elle a rendu une décision de poursuivre l'accusé et un ordre de détention temporaire de Ngo Nhat Linh pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet Ngo Nhat Linh.

L'affaire est née d'une plainte déposée par Mme H (résidant à Chi Linh, Hai Duong) auprès du département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong en octobre 2022.

Selon la victime H, début juillet 2022, alors qu'elle vendait en ligne sur Facebook, elle a rencontré une personne possédant un compte Facebook, « Ngo Nhat Linh ». Après s'être fait des amis et avoir discuté, cette personne s'est présentée comme un spécialiste du marketing Facebook, proposant des services tels que l'augmentation des mentions « J'aime », des abonnés et des commentaires pour soutenir les vendeurs et augmenter leurs revenus.

Comme elle avait besoin d'interactions importantes pour vendre ses produits, Mme H a accepté d'acheter auprès de cette personne deux forfaits de services pour augmenter le nombre d'abonnés sur sa page Facebook personnelle, d'une valeur totale de 850 000 VND. Mme H a transféré cette somme à une personne nommée Linh via un compte bancaire.

Après la transaction susmentionnée, vers la fin juillet 2022, Linh a continué d'envoyer des SMS à Mme H pour lui proposer un forfait d'amélioration des interactions commerciales d'une valeur de 9 millions de VND par forfait. Au cours de la transaction, la personne a promis à Mme H de vendre 50 commandes par jour, faute de quoi elle lui rembourserait la totalité du montant. Se fiant à la présentation de la personne, Mme H a transféré l'argent sur le compte indiqué par celle-ci.

Après avoir transféré de l'argent à Linh, Mme H n'a constaté aucune augmentation du nombre d'abonnés sur sa page Facebook et n'a pas pu vendre les 50 commandes par jour comme promis. Elle a donc insisté auprès du sujet. Linh lui a alors demandé d'acheter d'autres forfaits d'interaction, de confirmer la coche bleue Facebook, de relancer l'interaction, puis de relancer l'opération en raison d'erreurs, pour lui demander de transférer davantage d'argent afin d'acheter ces forfaits. Croyant que c'était vrai, du 29 juillet au 14 octobre, Mme H a transféré de l'argent à plusieurs reprises sur les comptes bancaires demandés par Linh, pour un montant total de près de 1,2 milliard de VND. Cependant, Mme H n'a toujours pas reçu les engagements annoncés par Linh. Soupçonnant d'avoir été victime d'une escroquerie et d'une confiscation de ses biens, Mme H a signalé l'incident à la police.

Suite à la plainte de la victime, le département de police criminelle de la province de Hai Duong a enquêté et a établi que l'auteur des faits était Ngo Nhat Linh. Au commissariat, Linh a avoué : « Après avoir accepté à plusieurs reprises de collecter le nombre d'abonnés Facebook de Mme H, l'individu savait que la victime avait encore besoin d'interagir pour vendre des produits. Il a donc eu l'idée d'escroquer et de s'approprier des biens. » Linh a d'abord fourni des informations sur un forfait de services d'une valeur de 9 millions de VND et a demandé à Mme H de transférer de l'argent sur son compte. Après avoir reçu l'argent, l'individu a transféré plus d'un million de VND sur un autre compte pour fournir le service d'épinglage du lien de diffusion en direct de Mme H sur Facebook.

Lorsque le client a contacté pour demander d'accélérer l'engagement, Linh a utilisé une carte SIM indésirable pour enregistrer un compte, puis a créé des conversations entre Linh et un tiers sur les plateformes Zalo et Messager ; le contenu montrait que le sujet avait contacté Mme H pour fournir des services de marketing Facebook, et en même temps, le fournisseur de services a également demandé au client de transférer de l'argent pour mettre en œuvre ces services... puis a pris des captures d'écran et les a envoyées à Mme H pour renforcer la confiance.

Grâce aux astuces décrites ci-dessus, le suspect a incité à plusieurs reprises la victime à transférer de l'argent sur son compte. La totalité de la somme a été utilisée pour des dépenses personnelles…

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie par le département de police criminelle de la police de la province de Hai Duong.