Gestion frauduleuse des interactions sur les réseaux sociaux, détournement de près de 1,2 milliard de VND

L'individu, Ngo Nhat Linh (né en 1997, domicilié dans la commune de Dong Tan, district d'Ung Hoa, à Hanoï), se prétendait spécialiste du marketing Facebook et proposait des services tels que l'augmentation du nombre de « j'aime », d'abonnés et de commentaires, ainsi que l'aide aux vendeurs pour accroître leur chiffre d'affaires. Il a ainsi escroqué sa victime et lui a dérobé près de 1,2 milliard de dongs.

Concernant l'affaire susmentionnée, le 4 novembre, le département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong a déclaré : Sur la base des documents et des preuves recueillis, le département de police d'enquête de la police provinciale de Hai Duong a pris, le 28 octobre, une décision de poursuite contre l'accusé et un ordre de détention provisoire de Ngo Nhat Linh ont été émis afin d'enquêter sur l'acte de « détournement de biens ».

Sujet Ngo Nhat Linh.

L'affaire a débuté par une plainte déposée par Mme H (résidant à Chi Linh, Hai Duong) auprès du département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong en octobre 2022.

Selon la victime H, début juillet 2022, alors qu'elle vendait en ligne sur Facebook, elle a rencontré une personne dont le compte Facebook se nommait « Ngo Nhat Linh ». Après avoir sympathisé et discuté, cette personne s'est présentée comme spécialiste du marketing Facebook, proposant des services tels que l'augmentation du nombre de mentions « J'aime », d'abonnés et de commentaires afin d'aider les vendeurs à accroître leurs revenus.

Ayant besoin d'une forte interaction pour vendre ses produits, Mme H a accepté d'acheter à cette personne deux forfaits de services pour augmenter le nombre d'abonnés à sa page Facebook personnelle, pour un montant total de 850 000 VND. Mme H a transféré cette somme à une personne nommée Linh par virement bancaire.

Après cette transaction, vers la fin juillet 2022, Linh a continué à contacter Mme H par SMS, lui proposant un forfait de services d'amélioration des interactions commerciales d'une valeur de 9 millions de VND. Au cours de ces échanges, Linh a promis à Mme H de réaliser 50 ventes par jour, faute de quoi elle lui rembourserait intégralement la somme. Convaincue par ses affirmations, Mme H a effectué un virement sur le compte bancaire indiqué par Linh.

Après avoir transféré de l'argent à Linh, Mme H n'a constaté aucune augmentation du nombre d'abonnés sur sa page Facebook et n'a pas pu réaliser les 50 ventes quotidiennes promises. Elle a donc insisté. Linh lui a alors demandé d'acheter des « packs » pour augmenter ses interactions, de confirmer la certification Facebook (avec la coche bleue), de relancer les interactions (à plusieurs reprises en raison d'erreurs), etc., afin de lui soutirer encore plus d'argent pour ces services. Les affirmations étant vraies, Mme H a effectué de nombreux virements bancaires entre le 29 juillet et le 14 octobre, pour un montant total de près de 1,2 milliard de VND. Malgré cela, elle n'a jamais obtenu les résultats promis. Soupçonnant d'avoir été victime d'une escroquerie, Mme H a porté plainte auprès de la police.

Suite à la plainte de la victime, le service de police criminelle de la province de Hai Duong a mené l'enquête et identifié l'auteur des faits comme étant Ngo Nhat Linh. Au commissariat, Linh a avoué : après avoir géré à plusieurs reprises le nombre d'abonnés Facebook de Mme H., il a constaté que cette dernière souhaitait interagir avec ses abonnés pour vendre des produits. Il a alors imaginé une escroquerie et un détournement de fonds. Dans un premier temps, Linh a présenté à Mme H. un forfait de services d'une valeur de 9 millions de dongs et lui a demandé de virer l'argent sur son compte. Une fois le paiement reçu, il a transféré plus d'un million de dongs sur un autre compte afin d'utiliser un service consistant à épingler le lien de la diffusion en direct de Mme H. sur Facebook.

Lorsque le client a contacté Linh pour demander une accélération du processus, Linh a utilisé une carte SIM jetable pour créer un compte, puis a établi des conversations entre Linh et une tierce personne sur les plateformes Zalo et Messager. Le contenu de ces conversations montrait que le client avait contacté Mme H pour des services de marketing Facebook, et que, simultanément, le prestataire de services demandait également au client de transférer de l'argent pour la mise en œuvre de ces services... puis Linh a pris une capture d'écran et l'a envoyée à Mme H pour renforcer la confiance.

Grâce à cette ruse, l'escroc a trompé à plusieurs reprises sa victime en lui faisant transférer de l'argent sur son compte. La totalité de la somme a été utilisée à des fins personnelles.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie menée par le département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong.