Fraude liée aux bois de cerf, détournement de près de 13 milliards de VND
Le 7 mars, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ninh Binh a émis une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un mandat d'arrêt contre Quach Thi Nuong (née en 1981), résidant dans le hameau de Ba Cau, commune de Ngoc Luong, district de Yen Thuy, province de Hoa Binh ; Résidence actuelle : commune de Dong Phong, district de Nho Quan, province de Ninh Binh.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que : faute d'emploi stable et ayant besoin d'argent pour rembourser ses dettes et couvrir ses dépenses personnelles, Quach Thi Nuong a publié sur des réseaux sociaux tels que Zalo et Facebook qu'elle entretenait d'excellentes relations d'affaires et qu'elle faisait le commerce de produits tels que du cerf, des bois de cerf et d'autres herbes...
Après cela, Nuong a fait la connaissance de nombreuses personnes et s'est lié d'amitié avec elles, puis a diffusé de fausses informations selon lesquelles il disposait d'un stock important de cerfs, de bois de cerf, etc., qui pourrait générer des profits très élevés en peu de temps, et les a incitées à investir des capitaux pour faire des affaires.
Une fois la confiance établie, beaucoup de gens lui ont fait confiance et lui ont transféré de l'argent pour « investir dans des affaires ». Cependant, Nuong n'a pas utilisé cet argent à des fins commerciales comme convenu, mais l'a détourné à des fins personnelles.
En utilisant les stratagèmes ci-dessus, de juillet 2023 à octobre 2024, Quach Thi Nuong a escroqué et détourné de Mmes Ng.TT (résidant dans le district de Gia Vien), D.TTH, TTL et PTM (toutes résidant dans le district de Nho Quan, province de Ninh Binh) un montant total de près de 13 milliards de VND.
Actuellement, le département de police criminelle de la police provinciale de Ninh Binh poursuit son enquête et élargit le dossier.
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