La raison pour laquelle l'ancien directeur général de la police Phan Van Vinh a été arrêté

La police provinciale de Phu Tho a établi que M. Phan Van Vinh, ancien directeur général de la police, avait abusé de sa position et de son pouvoir, donnant ainsi l'impression de vouloir « autoriser » l'activité d'un réseau de jeux d'argent transnational d'une valeur de plusieurs milliers de milliards. M. Vinh a été arrêté et transféré au centre de détention de la police provinciale de Phu Tho.

Violations commises pendant l'exercice des fonctions de directeur général

Selon les informations du ministère de la Sécurité publique, la poursuite et l'arrestation de M. Phan Van Vinh font partie du processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire d'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, d'organisation de jeux de hasard, de commerce illégal de factures et de blanchiment d'argent survenus à Phu Tho et dans un certain nombre de provinces et de villes.

Sur la base des résultats de l’enquête, il existe des bases suffisantes pour déterminer les violations commises par M. Vinh.

Les décisions de poursuites et les ordres de détention provisoire ont été approuvés par le Parquet populaire de la province de Phu Tho. Avant d'être poursuivi, M. Vinh avait le grade de lieutenant-général.

Selon la source, les résultats de l'enquête initiale ont déterminé que les violations de M. Vinh ont eu lieu alors qu'il était directeur général du département général de la police.

Cet homme a émis des politiques contraires à la loi pour faciliter les jeux de hasard via les jeux Rikvip et Tip.club.

Un repas réunissant des personnes impliquées dans le réseau transnational de jeux d'argent. De gauche à droite : M. Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du Département de la prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe), M. Phan Van Vinh (ancien directeur général de la Direction générale de la police) et M. Nguyen Van Duong (ancien président du conseil d'administration de CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, le chef présumé du réseau de jeux d'argent). Photo : DV

M. Vinh a signé et soumis un certain nombre de documents à CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, présidée par Nguyen Van Duong (le chef du réseau de jeux d'argent), pour opérer sous le nom d'une unité professionnelle du ministère de la Sécurité publique.

Parallèlement à M. Vinh, tandis que le réseau de jeu se formait et étendait ses « tentacules de pieuvre » à des dizaines de provinces et de villes avec des milliers d'agents, grands et petits, le subordonné de M. Vinh, M. Nguyen Thanh Hoa, a contribué à l'activité de ce réseau pendant longtemps.

Au siège de la société CNC, rue Ho Giam, où se trouve le serveur de jeux d'argent, la police a également découvert, lors d'une perquisition, un bureau portant le nom de M. Nguyen Thanh Hoa. M. Hoa a donc été poursuivi par la police provinciale de Phu Tho pour organisation de jeux d'argent.

Concernant l'information selon laquelle M. Vinh aurait reçu des bénéfices du réseau de jeu et aurait eu un motif de gain personnel en profitant de sa position et de son pouvoir, la source a déclaré qu'il s'agissait également d'une directive d'enquête de l'agence de poursuite.

Actuellement, la police continue d'enquêter et d'exploiter les accusés qui ont été poursuivis pour clarifier ces informations.

Le ministère de la Sécurité publique a également informé que l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Phu Tho élargissait l'enquête sur l'affaire, clarifiait les responsabilités des sujets concernés et les traitait strictement conformément aux dispositions de la loi.

84 accusés ont été poursuivis

Concernant cette affaire, jusqu'à présent, la police de Phu Tho a poursuivi 84 accusés, détenu plus de 30 accusés, interdit à plus de 40 accusés de quitter leur lieu de résidence, accordé une caution à 2 accusés et recherché un certain nombre d'accusés qui se sont évadés.

Les forces de police étaient présentes à l'entrée de la maison de M. Phan Van Vinh, rue Han Thuyen, ville de Nam Dinh, lors de la perquisition de la maison dans la soirée du 6 avril. Photo : Nam Tran

M. Nguyen Thanh Hoa a été poursuivi et temporairement détenu pour enquêter sur le crime d'« organisation de jeux de hasard » tel que prévu à l'article 249, clause 2, du Code pénal de 1999.

Bien qu'il soit le directeur du département de prévention des crimes de haute technologie de la police, lorsqu'il a découvert les violations, M. Hoa ne les a pas empêchées ni traitées, mais a également aidé et « protégé » ce réseau de jeu.

Ainsi, le réseau de jeux d'argent à grande échelle a fonctionné pendant longtemps avant d'être découvert et « démantelé ».

En peu de temps, ce réseau de jeu a étendu ses tentacules à de nombreuses provinces et villes du pays. Le réseau d'« hommes de main » compte désormais des milliers d'agents, avec 25 agents de niveau 1 et 5 852 agents de niveau 2 répartis dans tout le pays, permettant aux joueurs de déposer et de retirer de l'argent pour jouer.

L'enquête a jusqu'à présent déterminé que ce réseau de jeu était organisé par Phan Sao Nam (né en 1979, président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online), Nguyen Van Duong (né en 1975, président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company - CNC) et Hoang Thanh Trung (né en 1978, directeur adjoint de Nam Viet Investment Development Service Company Limited).

Dans lequel, Phan Sao Nam et Nguyen Van Duong ont joué le rôle de cerveau et de leader ; Hoang Thanh Trung a joué le rôle d'exécution.

L'agence d'enquête a établi que Phan Sao Nam était la personne ayant fourni le logiciel et les droits d'auteur du portail de jeux électroniques à Nguyen Van Duong. Ce dernier exploite deux portails de jeux électroniques, Rikvip et Tip.club.

Selon les résultats de l'enquête, du 18 avril 2015 au 29 août 2017, il y avait 43 millions de comptes de joueurs réels sur les systèmes Rikvip et Tip.club (en moyenne, 1 joueur possède 3 comptes, soit l'équivalent total de plus de 14 millions de joueurs).

L'enquête initiale a déterminé que le montant total d'argent de jeu déposé via les passerelles de paiement était de 9 583 milliards de VND (342 milliards de VND/mois), dont 9 296 milliards de VND provenant de cartes de télécommunication et de cartes de jeu, soit 97 % ; 168 milliards de VND provenant des banques, soit 1,75 %.

L'argent utilisé pour les jeux d'argent par l'intermédiaire d'agents est traité directement en espèces ou par virement bancaire, initialement estimé à environ 5 631 milliards de VND.

L'agence d'enquête a également déterminé que le groupe d'accusés Nguyen Van Duong a bénéficié illégalement de ce réseau de jeu d'environ 1 600 milliards de VND ; le groupe de Phan Sao Nam et Hoang Thanh Trung a reçu environ 1 850 milliards de VND et 2 645 milliards de VND en récompenses pour les joueurs.

Après avoir pris possession, les organisateurs de jeux ont utilisé de nombreuses astuces différentes pour légaliser l'argent, comme investir dans des projets, apporter des capitaux à des entreprises, acheter des biens immobiliers, déposer des économies, les convertir en or, en devises étrangères, transférer à l'étranger (Phan Sao Nam a déposé 3,5 millions USD à la Banque de Singapour)...

La police a saisi 1 238 milliards de VND (dont 1 046 milliards de VND en espèces, 20 appartements d'une valeur de 192 milliards de VND) et 12 voitures.