La raison pour laquelle l'ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, a été arrêté

La police provinciale de Phu Tho a conclu que M. Phan Van Vinh, ancien directeur général de la police, avait abusé de sa position et de son pouvoir, laissant entendre qu'il avait donné son feu vert à un réseau de jeux de hasard transnationaux d'une valeur de plusieurs milliards de yuans. M. Vinh a été arrêté et transféré au centre de détention de la police provinciale de Phu Tho.

Infractions commises pendant l'exercice des fonctions de directeur général

Selon les informations du ministère de la Sécurité publique, les poursuites et l'arrestation de M. Phan Van Vinh s'inscrivent dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, d'organisation de jeux de hasard, de jeux d'argent, d'achat et de vente illégaux de factures et de blanchiment d'argent survenus à Phu Tho et dans plusieurs provinces et villes.

Au vu des résultats de l'enquête, il existe des éléments suffisants pour conclure à l'infraction commise par M. Vinh.

Les décisions de poursuite et le mandat d'arrêt ont été approuvés par le parquet populaire de la province de Phu Tho. Avant d'être poursuivi, M. Vinh avait le grade de lieutenant-général.

Selon cette source, les premiers résultats de l'enquête ont établi que les infractions de M. Vinh ont eu lieu lorsqu'il était directeur général du département général de la police.

Cet homme a mis en place des politiques contraires à la loi afin de faciliter les jeux d'argent via les plateformes Rikvip et Tip.club.

Un repas réunissant des personnes impliquées dans un réseau de jeux de hasard transnationaux. De gauche à droite : M. Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du département de police chargé de la prévention de la cybercriminalité), M. Phan Van Vinh (ancien directeur général de la police générale) et M. Nguyen Van Duong (ancien président du conseil d’administration de CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, le chef présumé du réseau). Photo : DV

M. Vinh a signé et présenté un certain nombre de documents à CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, avec Nguyen Van Duong (le chef du réseau de jeux de hasard) comme président du conseil d'administration, opérant sous le nom d'une unité professionnelle du ministère de la Sécurité publique.

Parallèlement à M. Vinh, tandis que le réseau de jeux de hasard se formait et que ses « tentacules de pieuvre » s'étendaient à des dizaines de provinces et de villes avec des milliers d'agents, petits et grands, le subordonné de M. Vinh, M. Nguyen Thanh Hoa, aidait ce réseau dans ses opérations depuis longtemps.

Au siège de la société CNC, rue Ho Giam, où se trouve le serveur de jeux d'argent, la police a perquisitionné un bureau portant la plaque nominative de M. Nguyen Thanh Hoa. Ce dernier a donc été poursuivi par la police provinciale de Phu Tho pour organisation de jeux d'argent illégaux.

Concernant les informations selon lesquelles M. Vinh aurait tiré profit du réseau de jeux clandestins et aurait eu un mobile personnel en abusant de sa position et de son pouvoir, la source a indiqué que cela fait également partie des pistes explorées par le parquet.

Actuellement, la police poursuit son enquête et exploite les éléments de preuve fournis par les suspects poursuivis afin de clarifier ces informations.

Le ministère de la Sécurité publique a également indiqué que l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Phu Tho élargissait l'enquête sur cette affaire, clarifiait les responsabilités des personnes concernées et les traitait strictement conformément aux dispositions de la loi.

84 accusés ont été poursuivis.

Dans cette affaire, jusqu'à présent, la police de Phu Tho a poursuivi 84 accusés, en a détenu plus de 30, a interdit à plus de 40 accusés de quitter leur domicile, a accordé une libération sous caution à 2 accusés et recherche un certain nombre d'accusés qui se sont évadés.

Des policiers étaient présents à l'entrée du domicile de M. Phan Van Vinh, rue Han Thuyen, à Nam Dinh, lors d'une perquisition menée le soir du 6 avril. Photo : Nam Tran

M. Nguyen Thanh Hoa a été poursuivi et détenu temporairement pour enquêter sur le crime d'« organisation de jeux de hasard » tel que prescrit à l'article 249, paragraphe 2, du Code pénal de 1999.

Bien qu'il fût directeur du département de police chargé de la prévention des crimes de haute technologie, lorsqu'il a découvert les infractions, M. Hoa ne les a ni empêchées ni traitées, mais a au contraire aidé et « protégé » ce réseau de jeux de hasard.

Par conséquent, ce vaste réseau de jeux de hasard a fonctionné pendant longtemps avant d'être découvert et démantelé.

En très peu de temps, ce réseau de jeux d'argent clandestins a étendu son emprise à de nombreuses provinces et villes du pays. Ses complices, au nombre de 25 agents de niveau 1 et 5 852 de niveau 2 répartis sur l'ensemble du territoire, permettent aux joueurs de déposer et de retirer de l'argent pour jouer.

L'enquête menée jusqu'à présent a permis de déterminer que ce réseau de jeux de hasard a été discuté et mis en œuvre par Phan Sao Nam (né en 1979, président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online), Nguyen Van Duong (né en 1975, président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company - CNC) et Hoang Thanh Trung (né en 1978, directeur adjoint de Nam Viet Investment Development Service Company Limited).

Dans lequel Phan Sao Nam et Nguyen Van Duong jouaient le rôle de cerveau et de chef ; Hoang Thanh Trung jouait le rôle d'exécuteur.

L'agence d'enquête a précisé que Phan Sao Nam est la personne qui a fourni le logiciel et les droits d'auteur du portail de jeux électroniques à Nguyen Van Duong. Ce dernier est l'exploitant de deux portails de jeux électroniques nommés Rikvip et Tip.club.

D'après les résultats de l'enquête, du 18 avril 2015 au 29 août 2017, on comptait 43 millions de comptes de joueurs réels sur les systèmes Rikvip et Tip.club (en moyenne, 1 joueur possède 3 comptes, soit un total équivalent à plus de 14 millions de joueurs).

L'enquête initiale a déterminé que le montant total des dépôts de jeux de hasard effectués via les passerelles de paiement s'élevait à 9 583 milliards de VND (342 milliards de VND/mois), dont 9 296 milliards de VND provenaient de cartes de télécommunication et de cartes de jeu, soit 97 % ; les dépôts bancaires représentaient 168 milliards de VND, soit 1,75 %.

L'argent utilisé pour les jeux de hasard par l'intermédiaire d'agents est transféré directement en espèces ou par virement bancaire, initialement estimé à environ 5 631 milliards de VND.

L'agence d'enquête a également déterminé que le groupe d'accusés Nguyen Van Duong a illégalement bénéficié de ce réseau de jeux de hasard à hauteur d'environ 1 600 milliards de VND ; le groupe de Phan Sao Nam et Hoang Thanh Trung a reçu respectivement environ 1 850 milliards et 2 645 milliards de VND de récompenses pour les joueurs.

Après s'être approprié l'argent, les organisateurs de jeux de hasard ont eu recours à de nombreux stratagèmes pour légaliser sa provenance, tels que des investissements dans des projets, des apports en capital à des entreprises, l'achat de biens immobiliers, la constitution de dépôts d'épargne, la conversion en or, en devises étrangères, ou encore des transferts à l'étranger (Phan Sao Nam a déposé 3,5 millions de dollars américains à la Banque de Singapour)...

La police a saisi 1 238 milliards de VND (dont 1 046 milliards de VND en espèces, 20 appartements d'une valeur de 192 milliards de VND) et 12 voitures.