En utilisant la ruse de falsification de sceaux, de contrats de travail, de relevés de compte, etc., un groupe de jeunes escrocs a trompé de nombreux magasins de Binh Duong pour acheter des marchandises à tempérament et s'est approprié de nombreux actifs.

Des faux documents ont été saisis - Photo : B.SON

Le 8 octobre, la police de la ville de Thuan An, province de Binh Duong, a déclaré avoir démantelé de nombreux réseaux de faux sceaux et documents destinés à frauder et à s'approprier des biens.

Plus précisément, la police de la ville de Thuan An a temporairement arrêté et enquêté sur les actes de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » et « d'appropriation frauduleuse de biens » de 4 jeunes hommes : Dinh Hoang Tu (25 ans), Ngo Thanh Tam (26 ans), Dang Phan Quoc Khai (26 ans) et Tran Hoang Thuan (22 ans).

En outre, l'agence d'enquête a également arrêté mais libéré sous caution 3 complices : Le Thi Ngoc Huyen (17 ans), Nguyen Thi Thu Huyen (36 ans) et Doan Thi Thuy Van (23 ans).

Selon l'enquête initiale, Dinh Hoang Tu et Ngo Thanh Tam étaient des employés chargés du soutien aux demandes de prêt dans une succursale bancaire à Binh Duong.

Au cours de leur travail, ils ont vu de nombreuses personnes vouloir emprunter de l'argent mais n'ont pas été approuvées en raison du manque de documents, alors ces deux personnes ont eu l'idée de falsifier des documents pour légaliser la demande de prêt des clients.

Après négociation avec le client, chaque demande de prêt approuvée collectera 2 à 3 millions de VND auprès du client, voire dans certains cas jusqu'à la moitié du montant du prêt.

Grâce à de faux documents, de nombreux supermarchés d'électronique ont été « trompés », permettant aux clients d'acheter de nombreux biens de valeur tels que des motos et des téléphones portables à crédit.

Outre la falsification de documents pour les clients et le vol d'argent (dont le pourcentage est indiqué ci-dessus), ces individus ont également falsifié des documents et effectué des achats à crédit dans les supermarchés. Le montant total des sommes volées dans les supermarchés s'élevait à près de 60 millions de VND.

En utilisant des astuces similaires, un autre réseau de contrefaçon de sceaux et de documents pour acheter des marchandises à tempérament vient d'être démantelé par la police de la ville de Thuan An.

L'agence d'enquête a temporairement arrêté 5 personnes, dont : Tran Thanh Tai (31 ans), Phan Nguyen Dinh Du (17 ans), Nguyen Huu Tri (23 ans), Cao Van Nguyen (29 ans) et Nguyen Trung Dien (26 ans).

Il y a également un autre jeune homme, Thach Quy (17 ans), qui a été libéré sous caution en raison de soins médicaux.

Lors de la perquisition des domiciles et lieux de travail des 6 personnes mentionnées ci-dessus, l'agence d'enquête a saisi des dizaines de faux relevés bancaires, de confirmations de salaire, de confirmations de travail, etc.

À l'agence d'enquête, ces personnes ont avoué avoir falsifié des dizaines de demandes de prêts bancaires, acheté des biens à tempérament et acheté de nombreux téléviseurs, téléphones portables, etc. Certaines des demandes d'achat à tempérament falsifiées ont même été approuvées pour des prêts d'une valeur allant jusqu'à 50 millions de VND.

Selon TTO