En achetant des terrains virtuels auprès de « super arnaqueurs », de nombreuses personnes s'endettent.

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Le procès de Nguyen Thi Thao, âgée de 32 ans et résidant dans la commune de Khanh Thanh, district de Yen Thanh, pour le délit de « détournement de biens », s'est déroulé par une chaude journée ensoleillée. Mère d'un jeune enfant, Thao a été libérée sous caution et s'est présentée seule au tribunal. À la vue de sa silhouette menue, personne n'aurait imaginé que cette jeune femme avait ourdi des stratagèmes frauduleux pour escroquer de nombreuses personnes et s'approprier d'importantes sommes d'argent.

Dans le rang des victimes, la plupart étaient des hommes, beaucoup plus âgés que l'accusé, mais en raison de leur subjectivité, ils sont tombés dans le piège du « super escroc ».

La méthode frauduleuse de Thao consistait à fournir de fausses informations lors de l'achat et de la vente du terrain, comme promettre de trouver un co-acheteur, accepter de prendre en charge les formalités de transfert, choisir un beau terrain, emmener visiter un terrain dont on ignorait le propriétaire, montrer des photos de plans cadastraux trouvées sur Internet... Ensuite, Thao demandait à des connaissances de se faire passer pour le propriétaire du terrain ou les enfants du propriétaire afin de l'aider à recevoir l'acompte.

L'agence d'enquête a établi que, du 27 mai 2021 au 24 janvier 2022, Thao s'était approprié à huit reprises les acomptes versés pour l'achat de terrains par quatre victimes, pour un montant total de 1,5 milliard de VND. Parmi ces victimes, certaines ont été escroquées jusqu'à trois fois par Thao, comme M. Nguyen Van T., âgé de 45 ans et résidant à Yen Thanh. La première escroquerie a eu lieu fin novembre 2021. Un ami, investisseur immobilier régulier, l'a invité à investir dans un terrain présenté par Thao, ce que M. T. a accepté. Les deux hommes ont rencontré Thao pour visiter le terrain. Thao les a alors emmenés voir un terrain dont le propriétaire était inconnu, annonçant un prix d'environ 1,2 milliard de VND. Lorsque le client a demandé à rencontrer le propriétaire pour discuter et signer un contrat d'acompte, Thao a immédiatement appelé un ami pour lui demander de recevoir l'acompte. Plus tard dans l'après-midi, les deux parties ont signé un contrat de dépôt, et M. T. a transféré 200 millions de VND en dépôt foncier.

Quelques jours plus tard, Thao a continué à vendre un terrain dans la commune de Ly Thanh, district de Yen Thanh, à M. T. pour plus de 700 millions de VND. Thao a montré au client une photo du plan cadastral qu'elle avait téléchargée sur son téléphone. Ensuite, elle l'a emmené voir le terrain dont elle ignorait le propriétaire. Lui faisant confiance, M. T. a versé un acompte de 50 millions de VND.

La troisième fois, c'était le 3 janvier 2022, lorsqu'un partenaire commercial a invité M. T. à investir dans un terrain situé dans la commune de Khanh Thanh, district de Yen Thanh. Présenté par Nguyen Thi Thao, ce terrain a été vendu à M. T. M. T. acceptant l'achat. Utilisant la même ruse qu'auparavant, Thao a envoyé à M. T. une photo du plan cadastral téléchargée en ligne via Zalo, en lui annonçant un prix de vente de 2,1 milliards de yuans.

Le client, faisant confiance à Thao, ne s'est pas déplacé pour voir le terrain ni le titre de propriété, mais a seulement demandé à rencontrer le propriétaire pour conclure un contrat. Thao a alors appelé un ami et lui a menti en prétendant que le terrain appartenait à son oncle. Il lui a demandé de le vendre et de recevoir l'acompte pour lui. L'acheteur a ensuite accepté de verser l'acompte de 200 millions de VND pour acquérir le terrain. Thao a utilisé la somme totale de 450 millions de VND, extorquée à M. T., pour jouer en ligne, et l'a entièrement perdue.

Après avoir commis une série d'escroqueries pour s'approprier des dépôts fonciers, Nguyen Thi Thao a pris la fuite et a rompu tout contact avec ses victimes. Ces dernières, réalisant avoir été escroquées, ont porté plainte contre Thao auprès de la police.

Lors de son procès, l'accusé a déclaré qu'il travaillait comme agent immobilier, mais qu'en raison de pertes et de dettes liées aux jeux en ligne de cryptomonnaie, il avait eu l'idée d'escroquer de nombreuses personnes. Il a affirmé être actuellement incapable de rembourser sa dette, mais a promis de gagner de l'argent pour la rembourser après sa sortie de prison.

Leçons pour les victimes

Lors de leur témoignage devant le tribunal, les victimes ont déclaré qu'elles ne s'attendaient pas à être escroquées par l'accusé. Elles ont affirmé que les agissements frauduleux de ce dernier avaient gravement affecté leur vie. Nombre d'entre elles se sont retrouvées endettées et ont subi des préjudices économiques et psychologiques importants suite à la perte de sommes considérables. Par conséquent, les victimes ont demandé que l'accusé soit sévèrement puni.

De plus, la victime a également demandé au jury de prendre en considération le rôle des complices de Thao dans la signature du contrat de dépôt et la réception des acomptes versés aux victimes. Une victime a déclaré lors du procès : « Nous avons perdu de l’argent par excès de confiance. Nous avons acheté le terrain sans l’avoir visité, c’était notre erreur. Nous demandons donc à la cour de prendre en considération le rôle des complices qui ont aidé l’accusé à signer le contrat et à recevoir l’acompte. »

Concernant cette affaire, le tribunal a établi que ces personnes étaient des amis, des proches et des voisins de Thao, et que, faute de connaissances juridiques suffisantes, elles ignoraient les agissements du défendeur. Après avoir reçu l'argent, elles l'ont immédiatement reversé intégralement à Thao, sans en tirer profit, et ont porté plainte contre lui auprès du commissariat de police du district de Yen Thanh. Par conséquent, l'affaire était infondée.

Concernant le comportement criminel de l'accusée, le collège de juges a estimé qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement grave, portant atteinte non seulement aux droits de propriété d'autrui protégés par la loi, mais aussi ayant gravement affecté la vie des populations et semé la panique. Sans une intervention rapide, l'accusée aurait pu escroquer de nombreuses autres personnes. Au vu de l'ensemble des éléments, le collège de juges a condamné Nguyen Thi Thao à 15 ans d'emprisonnement.

Bien que l'accusé ait été condamné à 15 ans de prison pour sa fraude, cette affaire sert également d'avertissement à de nombreux acteurs du secteur immobilier. En effet, la subjectivité de l'acheteur a parfois, involontairement, permis à des individus mal intentionnés comme Nguyen Thi Thao de commettre des fraudes.