Prévention de la fraude sur les réseaux sociaux avec un montant allant jusqu'à 250 millions de VND

Le 6 juin 2022 à 15 heures, le département de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang a reçu des informations de la succursale de Cao Bang de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) concernant une cliente qui avait l'intention de transférer 250 000 000 VND via un ordre de paiement à la VietinBank.

Après avoir discuté avec le client, l'agent de transaction a constaté que le transfert d'argent du client présentait des signes de fraude similaires à certaines méthodes et astuces de fraude d'appropriation de propriété sur Internet que la police de Cao Bang a récemment promues. L'agent de transaction a donc temporairement suspendu la transaction et a contacté le département de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang pour obtenir de l'aide.

Après avoir été informée et expliquée de la fraude en ligne par les autorités, la cliente a décidé d'annuler sa transaction de transfert de 250 millions de VND.

Dès réception de la nouvelle, le service de police criminelle de la province de Cao Bang a dépêché des agents au guichet de la banque susmentionnée pour s'enquérir du transfert d'argent de cette cliente. Au cours de la discussion, la cliente (résidant à Cao Bang) a déclaré : « Grâce aux réseaux sociaux, elle a fait la connaissance d'un étranger. Après avoir discuté, cet étranger a exprimé le souhait de lui offrir un cadeau de grande valeur. Peu après, un numéro de téléphone l'a contactée, se faisant passer pour un douanier, lui demandant de verser une somme d'argent pour recevoir le colis mentionné ci-dessus. »

Grâce à la confiance qu'elle avait, elle s'est rendue au guichet de la banque pour autoriser le versement de 250 000 000 VND sur le numéro de compte fourni par le douanier. Après que la police lui a expliqué certaines méthodes et astuces de fraude sur Internet, cette femme a compris et a demandé à la banque d'annuler son virement.