Les autorités ont déjoué une escroquerie sur les réseaux sociaux portant sur 250 millions de VND.

Le 6 juin 2022 à 15h00, le département de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang a reçu des informations de la succursale de Cao Bang de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) concernant une cliente qui avait l'intention de transférer 250 000 000 VND par le biais d'un ordre de paiement auprès de VietinBank.

Après avoir discuté avec le client, le caissier a constaté que le virement présentait des signes de fraude, similaires à certaines méthodes et ruses utilisées pour voler des biens en ligne, contre lesquelles la police de Cao Bang a récemment intensifié ses campagnes de sensibilisation. Par conséquent, le caissier a temporairement suspendu la transaction et a contacté le service de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang pour obtenir de l'aide.

Après avoir été informée et avoir reçu des explications sur les arnaques en ligne de la part des autorités, la cliente a décidé d'annuler son transfert de 250 millions de VND.

Dès réception du signalement, le service de police criminelle de la province de Cao Bang a immédiatement dépêché des agents au guichet de la banque pour enquêter sur le transfert d'argent de la cliente. Lors de la transaction, cette dernière (résidant à Cao Bang) a déclaré avoir rencontré un étranger sur les réseaux sociaux. Après avoir discuté avec lui, cette personne lui a proposé de lui envoyer un cadeau de valeur. Peu après, elle a reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un douanier, qui lui a demandé de payer une somme d'argent pour recevoir ledit cadeau.

Faisant confiance au prétendu « agent des douanes », elle s'est rendue au guichet de la banque pour autoriser un virement de 250 000 000 VND sur le compte fourni par ce dernier. Après que la police lui eut expliqué certaines des méthodes et arnaques frauduleuses utilisées récemment en ligne, la femme a compris et a demandé à la banque d'annuler son virement.