Nghe An : Démantèlement d'un réseau de prêts usuraires déguisé en entreprise de plus de 500 milliards de VND

Début juin 2021, grâce à une reconnaissance et à de nombreuses mesures professionnelles, le Service d'enquête de la police de la ville de Vinh a identifié quatre groupes de personnes présentant des signes suspects d'activités criminelles de prêt usuraire dans des transactions civiles. Sous la direction de la police provinciale, un projet spécial a rapidement été mis en place pour lutter contre ce fléau.

La police a effectué une perquisition dans une société de services financiers.

Après une période de vérification active et de saisie des informations, le groupe de travail a rapidement identifié 4 groupes de sujets présentant des signes d'activités pourusuriersdans les transactions civiles, notamment :

Le groupe de sujets était dirigé par Nguyen Thai Hoc (né en 1970), résidant à 45, An Duong Vuong, Vinh City; Le groupe de sujets était dirigé par Bui Van Kien (né en 1989), résidant à Mai Loc, Hung Loc, Vinh City; Le groupe de sujets de Duc Tri Company Limited était dirigé par Vu Khac Thanh (né en 1991), résidant à Vinh Tan Ward, Vinh City.

Le groupe de sujets de Nhat Tin Company Limited était dirigé par Phan Trong Hung (né en 1978), résidant dans le quartier Trung Do, ville de Vinh; Le Hong Trung (né en 1987), résidant à Truong Han Sieu, ville de Vinh; Vu Thanh Cong (né en 1995), résidant au 175 Pham Hong Thai, ville de Vinh et Nguyen The Duc (né en 1988), résidant à Cat Van, district de Thanh Chuong.

Des preuves ont été saisies par les autorités sur place.

Ces groupes comptent des dizaines d'établissements et de succursales dans de nombreux endroits de Nghe An et d'autres provinces. Dans la seule province de Nghe An, ils sont présents dans 11 districts, villes et villages. À Ha Tinh, on compte huit établissements, auxquels s'ajoutent d'autres établissements à Kon Tum, Quang Binh, Nha Trang…

Ces établissements proposent des prêts aux particuliers et aux entreprises à des taux d'intérêt de 3 000 à 8 000 VND/1 million/1 jour. Ils exigent des emprunteurs qu'ils établissent des documents hypothécaires ou hypothèquent des biens (motos, voitures, titres fonciers…) à des taux d'intérêt de 2 000 à 4 000 VND/1 million/1 jour. Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays ont emprunté de l'argent auprès de ces établissements, pour un montant estimé à plus de 500 milliards de VND.

Certains véhicules ont été saisis par les autorités.

Si l'emprunteur ne paie pas les intérêts comme prévu ou ne les paie pas à temps, ce groupe de personnes aura recours en permanence à des menaces et à des intimidations.

Après avoir rassemblé les documents, le 11 juillet 2021, la police de la ville de Vinh a collaboré avec la police provinciale de Ha Tinh, les services professionnels et les services de police des districts de Dien Chau et Yen Thanh, de la ville de Cua Lo, de Quynh Luu, de Hoang Mai, de Quy Hop, de Nam Dan, de Tan Ky et de Do Luong pour perquisitionner simultanément 35 établissements financiers et de prêt sur gage appartenant aux quatre groupes susmentionnés, et a arrêté 44 personnes. Sur place, la police a saisi de nombreux véhicules, documents et pièces à conviction.

Sujets au commissariat de police.

Au commissariat, les suspects ont d'abord avoué leurs crimes. Il s'agit de la plus importante affaire de « crédit noir » jamais découverte et arrêtée par les autorités.

Actuellement, l'affaire continue de consolider les dossiers et les documents pour enquêter, élargir le dossier et le traiter conformément aux dispositions de la loi./.