Nghe An : Démantèlement d'un réseau de jeux d'argent d'une valeur de plus de 2 000 milliards de VND

Le 9 novembre, le département de police criminelle de la province de Nghe An a annoncé avoir réussi à résoudre une affaire.pariparticulièrement à grande échelle sous forme de loterie utilisant des équipements de haute technologie, arrêtant 11 sujets.

Français Auparavant, à partir de début juin 2021, grâce à un travail de compréhension de la situation sur l'itinéraire et les zones clés, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An a découvert que dans la ville de Vinh, un groupe de sujets jouait sous forme de loterie en utilisant du matériel de haute technologie avec une énorme somme d'argent. Dans ce cas, Le Canh Toan (né en 1986), résidant dans le quartier de Vinh Tan, ville de Vinh, était un agent de niveau 1 collectant les planches de loterie dans la ville de Vinh et le district de Hung Nguyen pour être transféré à Nguyen Thuy Linh (né en 1983), résidant dans le quartier de Vinh Tuy, district de Hai Ba Trung, ville de Hanoi.

Certains membres du réseau de jeu ont été arrêtés. Photo : Hong Ngoc

Nguyen Thuy Linh a été identifiée comme la meneuse de ce vaste réseau de jeux d'argent. La police criminelle a informé la direction de la police provinciale afin d'ouvrir une enquête spéciale.

En tant que meneur, Linh entretient de nombreuses relations compliquées, change fréquemment de lieu de résidence, opère en déplacement et vit à Ho Chi Minh-Ville.

En plus de recevoir des billets de loterie de Le Canh Toan, Nguyen Thuy Linh a également collaboré étroitement avec de nombreuses autres personnes à Hanoi pour jouer, telles que : Vu Thuy Huong (né en 1984), résidant dans le quartier de Phuc Tan, district de Hoan Kiem (Huong est l'agent de niveau 1 de Linh à Hanoi avec des transactions de jeu quotidiennes de près de 10 milliards de VND) ; Nguyen Duc Thinh (né en 1971), résidant dans le quartier de Cua Nam, district de Hoan Kiem, ville de Hanoi ; Nguyen Thi Minh Trong (née en 1989), résidant dans le quartier de Vinh Trai, ville de Lang Son, province de Lang Son...

Pour faire face à la police, les sujets du réseau de jeu opèrent de manière fermée, en utilisant des appareils technologiques modernes, des applications de réseaux sociaux et des logiciels hautement sécurisés tels que Facebook, Zalo, Telegram... pour commettre des délits.

Grâce à des mesures professionnelles, la police a déterminé que les individus concernés transféraient chaque jour entre 20 et 30 milliards de dongs (environ 10 milliards d'euros) de billets de loterie et de paris à Linh. Dès la publication des résultats de la loterie du Nord, les individus calculaient leurs gains et leurs pertes à l'aide d'un logiciel spécialisé, s'échangeaient des SMS, puis supprimaient tous les messages. De plus, ils utilisaient plusieurs comptes différents et n'utilisaient pas leur compte principal pour effectuer leurs paiements.

Sentant l'opportunité mûre, en novembre 2021, sous la direction de la police provinciale, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An a coordonné avec le Département de la police criminelle et les unités connexes la mise en place de groupes de travail pour arrêter simultanément 11 individus dans plusieurs provinces et villes. Parallèlement, après avoir fouillé d'urgence les domiciles des individus impliqués dans le réseau, le meneur Nguyen Thuy Linh a été arrêté dans le district de Huu Lung, province de Lang Son. Poursuivant l'extension du combat dans la province de Lang Son, la police a arrêté Nguyen Thi Minh Trong (née en 1989), résidant dans le quartier de Vinh Trai, ville de Lang Son.

Preuves de l'affaire. Photo : Hong Ngoc

À Hanoï, la Force opérationnelle a simultanément arrêté et perquisitionné le domicile de Vu Thuy Huong et d'autres personnes. Au domicile de Huong, les autorités ont saisi sept téléphones portables, 210 millions de VND en espèces, 400 dollars américains et une machine à compter les billets.

Dans la province de Nghe An, la Force opérationnelle a simultanément arrêté et perquisitionné d'urgence le domicile de Le Canh Toan et d'autres personnes. Il convient de noter que, face aux autorités, dès que la Force opérationnelle a fait irruption pour l'arrêter, Le Canh Toan a résisté farouchement, brisant l'écran de son téléphone qu'il utilisait pour jouer, sous forme d'enregistrement de numéros de loterie.

Après une première enquête, la police a établi que le montant des sommes utilisées par les suspects pour jouer le 2 novembre 2021 dépassait 12,6 milliards de VND. Entre début juillet et novembre 2021, les suspects ont dépensé plus de 2 000 milliards de VND pour jouer.

La police a également saisi un total de pièces à conviction, dont : près de 500 millions de VND en espèces, 34 téléphones, 2 ordinateurs portables, 2 récepteurs de caméra, 1 compteur d'argent, 2 voitures et de nombreuses cartes bancaires, documents et livres liés aux jeux de hasard.

Actuellement, le projet continue d'être mené et développé.