Nghe An : Démantèlement d'un réseau de jeux d'argent d'une valeur de plus de 2 billions de VND

Le 9 novembre, le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a annoncé avoir résolu avec succès une affaire.pariUne opération à grande échelle, notamment sous forme de loterie, utilisant du matériel de haute technologie, a permis l'arrestation de 11 personnes.

Début juin 2021, grâce à une enquête de terrain menée dans les zones clés, le département de police criminelle de la province de Nghệ An a découvert à Vinh l'existence d'un réseau de jeux d'argent clandestins utilisant des dispositifs de haute technologie. Ce réseau, qui brassait d'importantes sommes d'argent, était dirigé par Le Canh Toan (né en 1986), domicilié dans le quartier de Vinh Tan, à Vinh. Il collectait les tickets de loterie à Vinh et dans le district de Hung Nguyen, puis les remettait à Nguyen Thuy Linh (née en 1983), domiciliée dans le quartier de Vinh Tuy, district de Hai Ba Trung, à Hanoï.

Plusieurs personnes impliquées dans ce réseau de jeux clandestins ont été arrêtées. Photo : Hong Ngoc

Nguyen Thuy Linh a été identifiée comme la tête pensante de ce vaste réseau de jeux clandestins. Le département de police criminelle a saisi la direction de la police provinciale afin qu'une enquête spéciale soit ouverte.

En tant que chef de bande, Linh entretient de nombreuses relations complexes, change fréquemment de domicile, opère en déplacement et vit à Hô Chi Minh-Ville.

Outre la réception de billets de loterie de Le Canh Toan, Nguyen Thuy Linh s'est également associée à de nombreuses personnes à Hanoï pour jouer, notamment : Vu Thuy Huong (née en 1984), résidant dans le quartier de Phuc Tan, district de Hoan Kiem (Huong est l'agent de premier niveau de Linh à Hanoï, avec des transactions de jeu quotidiennes atteignant près de 10 milliards de VND) ; Nguyen Duc Thinh (né en 1971), résidant dans le quartier de Cua Nam, district de Hoan Kiem, ville de Hanoï ; Nguyen Thi Minh Trong (née en 1989), résidant dans le quartier de Vinh Trai, ville de Lang Son, province de Lang Son…

Pour échapper à la police, les membres de ce réseau de jeux clandestins opèrent de manière opaque, utilisant des appareils technologiques modernes, des applications de réseaux sociaux et des logiciels hautement sécurisés tels que Facebook, Zalo, Telegram... pour commettre leurs délits.

Grâce à des investigations approfondies, la police a établi que les suspects transféraient quotidiennement entre 20 et 30 milliards de dongs de grilles de loterie et de mises à Linh. Dès la publication des résultats de la loterie du Nord, ils calculaient leurs gains et leurs pertes à l'aide d'un logiciel spécialisé, s'envoyaient des SMS, puis effaçaient tous les messages. De plus, ils utilisaient plusieurs comptes bancaires et n'effectuaient aucun paiement depuis leur compte principal.

Saisissant l'opportunité, en novembre 2021, sous l'égide du Département de la police provinciale, le Département de la police criminelle de la province de Nghệ An a coordonné ses efforts avec le Département de la police criminelle et les unités concernées afin de constituer des groupes de travail chargés d'arrêter simultanément onze individus dans plusieurs provinces et villes. Parallèlement, des perquisitions urgentes ont été menées aux domiciles des suspects identifiés sur le réseau, et la chef de file, Nguyễn Thuy Linh, a été arrêtée dans le district de Huếu Lung, province de Lang Son. Poursuivant leurs efforts dans la province de Lang Son, les forces de police ont arrêté Nguyễn Thi Minh Trong (née en 1989), résidant dans le quartier de Vinh Trai, ville de Lang Son.

Preuves à l'appui. Photo : Hong Ngoc

À Hanoï, le groupe d'intervention a procédé simultanément à l'arrestation et à la perquisition du domicile de Vu Thuy Huong et d'autres suspects. Au domicile de Huong, les autorités ont saisi sept téléphones portables, 210 millions de dongs en espèces, 400 dollars américains et une compteuse de billets.

Dans la province de Nghệ An, le groupe d'intervention a procédé simultanément à l'arrestation de Le Canh Toan et d'autres personnes, et a perquisitionné leur domicile. Il convient de noter que, lors de l'intervention du groupe d'intervention pour son arrestation, Le Canh Toan a opposé une résistance farouche, brisant l'écran de son téléphone portable qu'il utilisait pour jouer, notamment en enregistrant les numéros du loto.

L'enquête préliminaire de la police a établi que les personnes mises en cause le 2 novembre 2021 ont dépensé plus de 12,6 milliards de dongs en jeux d'argent. Entre début juillet et novembre 2021, elles ont quant à elles utilisé plus de 2 milliards de dongs pour ces mêmes jeux.

La police a également saisi un total de pièces à conviction, notamment : près de 500 millions de VND en espèces, 34 téléphones, 2 ordinateurs portables, 2 récepteurs de caméra, 1 compteuse de billets, 2 voitures et de nombreuses cartes bancaires, documents et livres liés aux jeux de hasard.

Actuellement, le projet continue d'être mené et étendu.