La femme qui a détourné des milliards de dongs des travailleurs qui voulaient se rendre illégalement en Angleterre

La Haute Cour populaire de Hanoi vient d'ouvrir un procès en appel pénal pour juger les accusés Nguyen Thi Hoa (née en 1973), résidant dans la commune de Vinh Son, district d'Anh Son et Hoang Huu Quyen (né en 1987), résidant à Ha Dong, Hanoi pour le crime d'« organisation de la fuite d'autrui à l'étranger ».

D'après le dossier, début 2015, Nguyen Thi Hoa a rencontré un homme du nom de Nguyen Dinh Kien (résidant à Hanoï). Ce dernier a discuté avec Hoa de l'existence d'une file d'attente pour envoyer des gens travailler au Royaume-Uni. Si quelqu'un se présentait, elle le présenterait à Kien et toucherait une commission.

Pour organiser le travail touristique en Angleterre, Kien trouvera, dès son arrivée, des emplois dans des fermes, avec un salaire de 40 à 60 millions de VND, soit 22 000 USD par personne. Si Hoa réussit à faire venir une personne en Angleterre, Kien lui versera entre 500 et 1 000 USD. Nguyen Thi Hoa a accepté de jouer le rôle de consultante et a reçu une rémunération pour effectuer les démarches nécessaires à l'arrivée de dix citoyens vietnamiens en Angleterre.

L'accusé Nguyen Thi Hoa au procès. Photo de : Nguyên Duong

Mi-2015, Hoa a effectué les démarches pour trois proches de Hoang Huu Quyen, Hoang Huu U. (né en 1985), Hoang Huu T. (né en 1979), tous deux résidant à Hai Duong, frère et cousin de Quyen, et Hoa Van L. (né en 1975, résidant à Hung Yen), afin qu'ils puissent travailler en Angleterre. Hoa a conseillé le formulaire et les démarches pour un voyage touristique. Le coût était de 22 000 USD, dont 12 000 USD devaient être payés d'avance, les 10 000 USD restants étant déduits progressivement du salaire pendant la durée du séjour en Angleterre.

Le 21 septembre 2015, Hoang Huu Quyen a remis à Hoa un total de 36 000 USD, 65 millions de VND et trois documents. Hoa a ensuite transféré cette somme à Kien pour le traitement de la demande de visa. Quelques jours plus tard, MM. U. et T. ne se rendant plus en Angleterre, Hoa a restitué l'argent.

Au Vietnam, elle n'a pas pu obtenir de visa pour l'Angleterre. Le 21 octobre 2015, Hoa a demandé à Quyen d'emmener M. L. à Singapour pour effectuer les démarches nécessaires. Cependant, en raison de la longue attente, M. L. est retourné au Vietnam. À ce jour, Hoa n'a remboursé que 65 millions de VND à M. L., mais n'a pas encore versé les 12 000 USD restants.

En 2015 également, Nguyen Thi Hoa s'est relayée pour gérer les formalités administratives et percevoir l'argent de sept travailleurs pour qu'ils puissent se rendre au Royaume-Uni comme touristes. Mais après avoir accompagné ces travailleurs en Thaïlande et à Singapour pour remplir les formalités administratives, sans succès, Hoa ne leur a pas remboursé l'argent, ou seulement une partie.

Ainsi, Nguyen Thi Hoa a reçu un total de 34 000 USD et 977 millions de VND de la part de dix travailleurs. Elle a payé les billets d'avion pour la Thaïlande et Singapour, ainsi que les frais d'hébergement, soit 80 millions de VND et 500 USD, des travailleurs. Hoa a transféré le solde à Kien pour finaliser les démarches de visa pour le Royaume-Uni.

Après le retour des travailleurs susmentionnés, Nguyen Thi Hoa a restitué un total de 297 millions de dongs. Hoang Huu Quyen était celui qui avait fait venir cinq travailleurs en Thaïlande pour aider Hoa afin de lui donner de l'argent pour rembourser sa dette, mais il n'a pas encore bénéficié de cette aide.

Lors du procès en première instance, les personnes impliquées ont exigé que les accusés restituent l'intégralité des fonds détournés. Les deux accusés, Nguyen Thi Hoa et Nguyen Huu Quyen, n'ont pas contesté les accusations et ont seulement demandé aux juges d'envisager une réduction de peine. Lors de l'audience en appel, l'accusé Nguyen Huu Quyen a demandé à être jugé par contumace.

Le panel de juges a déterminé que l'accusée Nguyen Thi Hoa avait avoué honnêtement, s'était repentie de ses actes, avait rendu une partie de l'argent à la victime et que la famille de l'accusé Hoang Huu Quyen avait contribué à la révolution, ce qui constituait des circonstances atténuantes.

Cependant, compte tenu de la nature, du comportement et du rôle des accusés, ils représentent un danger pour la société et compromettent le système de coopération en matière de travail de notre État avec d'autres pays. Nguyen Thi Hoa est la principale intéressée dans cette affaire. Ayant à plusieurs reprises envoyé illégalement de nombreuses personnes à l'étranger, elle doit être sévèrement punie. Hoang Huu Quyen joue un rôle secondaire, celui d'aidant de Hoa. Nguyen Dinh Kien étant actuellement absent de la localité, il est impossible de déterminer si Hoa lui a versé de l'argent. Le tribunal délibérera alors sur une autre affaire civile.

Considérant l'affaire dans son ensemble, le panel de juges n'a pas accepté l'appel et a décidé de confirmer la peine de première instance de 5 ans de prison pour les accusés Nguyen Thi Hoa et Hoang Van Quyen, 18 mois de prison avec sursis et 36 mois de probation, tous deux pour le crime d'« organisation de la fuite d'autrui à l'étranger ».