Identifier et lutter contre les délits de fraude à Nghe An

Toutes sortes d'escroqueries

Profitant de la crédulité, de la confiance et même de la cupidité d’une partie de la population, les escrocs ont lancé des astuces et des stratagèmes sophistiqués pourappropriation de biensDe nombreuses personnes sont tombées dans le piège et ont perdu d’importantes sommes d’argent.

Le 16 septembre 2021, le département de police criminelle de Nghe An a reçu une plainte pénale d'un citoyen résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh, accusant Nguyen Thi Van (née en 1988), résidant dans la commune de Nghia Hoi, district de Nghia Dan, de fraude et de détournement de fonds de 4,5 milliards de dongs. Prenant des mesures professionnelles, le département de police criminelle a arrêté Nguyen Thi Van le 1er novembre 2021 pour fraude et détournement de biens.

L'escroc Nguyen Thi Van et les messages échangés avec la victime. Photo : Hong Ngoc

Van a avoué : Ayant emprunté de l'argent à de nombreuses personnes pour participer à des échanges de monnaies virtuelles sur Internet et ayant perdu de l'argent, il a créé de nombreux comptes bancaires pour inciter les victimes à transférer de l'argent, puis s'en est approprié l'argent. Sachant que Mme L. recevait des virements bancaires pour des personnes dans le besoin afin d'obtenir des commissions de service, Van s'est présenté comme une connaissance de nombreux hommes d'affaires qui devaient transférer de l'argent aux banques en permanence, a accepté de payer des frais de service de 3 000 VND pour 1 million de VND d'argent transféré, ce que Mme L. a accepté. Ensuite, Van a utilisé six comptes bancaires de proches pour tromper Mme L., qui étaient des comptes de grands entrepreneurs qui avaient besoin de transférer de l'argent en permanence, et a demandé à Mme L. de transférer de l'argent sur ces six comptes.

La police consolide le dossier de Nguyen Thi Van pour fraude et appropriation de biens. Photo : Hong Ngoc

Pour gagner la confiance de Mme L., Van a d'abord payé l'intégralité du capital et de la commission. En août 2021, le montant total que Van lui a demandé de transférer, puis s'est approprié, s'élevait à 4,5 milliards de VND. Lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus payer les intérêts et le capital, Van a éteint son téléphone, bloqué le numéro de Mme L., quitté sa maison de location à Vinh et est retournée se cacher dans sa ville natale, dans le district de Nghia Dan. Outre l'argent qu'elle a détourné de Mme L., Van a également avoué avoir, par des stratagèmes similaires, escroqué et détourné plus de 8 milliards de VND auprès de huit autres citoyens.

Selon les autorités, la pandémie de Covid-19 est actuellement complexe, rendant les transactions en ligne, l'achat et la vente de biens, ainsi que les transferts et les réceptions d'argent en ligne très répandus. C'est également le moment pour les malfaiteurs de profiter du manque de vigilance des victimes, de leur méconnaissance des transactions en cryptomonnaies et de leur soif de profit… pour commettre des fraudes et s'approprier des actifs via le cyberespace.

La police a recueilli la déclaration de Tran Thi Phuong Thuy, l'individu qui a perquisitionné des centaines de quartiers pour frauder et s'approprier des biens. Photo : BN

En octobre 2021, la police de la ville de Vinh a également poursuivi et placé en détention provisoire Tran Thi Phuong Thuy (née en 1984), résidant au bloc 2, quartier de Truong Thi (ville de Vinh), pour « appropriation frauduleuse de biens », en vertu de l'article 174, clause 4, du Code pénal. Les autorités ont déterminé qu'en créant illégalement des centaines de clubs de jeux en ligne, en incitant des connaissances à y participer, en utilisant des comptes virtuels pour soumissionner à l'ouverture de clubs de jeux, et après un certain temps en déclarant le club fermé… Thuy avait détourné des milliards de dongs de la population.

Les enquêteurs de la police criminelle de la ville de Vinh ont déclaré : « La fraude à l'ouverture d'une loterie n'est pas nouvelle, mais les ruses des individus sont très sophistiquées et de nombreuses personnes tombent encore dans le piège. » De plus, dans le contexte épidémique, de nombreuses personnes doivent effectuer des transactions en ligne ou rester chez elles, avec des revenus limités, ce qui les pousse à « gagner plus » grâce aux gains de la loterie.

Cependant, de nombreux participants à la vente aux enchères se méfiaient de la situation. Ayant déjà investi beaucoup d'argent, et convaincus qu'une fois lancé, il faut aller jusqu'au bout, les pertes se multipliaient à chaque vente. Ce n'est que lorsque Thuy déclara que « la vente aux enchères était ratée » qu'ils réalisèrent avec amertume qu'ils avaient été floués.

Preuves d'une affaire de fraude impliquant la vente de numéros de loterie en ligne. Photo : Hong Ngoc

De plus, il existe des astuces pour pirater Zalo et Facebook afin de falsifier des prêts et des transferts d'argent ; de publier de fausses informations sur des situations difficiles pour mobiliser des dons caritatifs et s'approprier les fonds collectés. On peut également exploiter l'achat et la vente de biens sur les sites de vente en ligne et sur les réseaux sociaux, notamment l'achat et la vente d'articles tels que des masques et du matériel médical pour la prévention de l'épidémie de Covid-19, pour escroquer et s'approprier l'argent de partenaires qui achètent et vendent des biens ou se faire passer pour du personnel médical afin d'inviter des personnes à acheter des médicaments pour prévenir les épidémies ; de proposer des services de dépistage, de vaccination, de fournir des fournitures médicales, de demander des paiements et de s'approprier ensuite l'argent.

Ils se font également passer pour des employés d'une compagnie d'électricité pour exiger des factures, pour des agents de la circulation pour signaler des amendes et demander des virements bancaires ; ils se font passer pour des employés de banque ou des opérateurs de réseau pour appeler des victimes et les informer de leurs gains lors de tirages au sort. Ils leur demandent ensuite de virer de l'argent sur leurs comptes bancaires afin de recevoir des prix. Certains individus exploitent également la cupidité et la spiritualité des gens pour « escroquer et s'approprier des biens ».

Profitant de la cupidité et des superstitions de la population, Nguyen Thi Thuy a fraudé et détourné des milliards de dongs d'actifs. Photo : Binh Minh.

Un cas typique est celui de Nguyen Thi Thuy, née en 1971 et résidant dans le hameau 2 de la commune de Tang Thanh, district de Yen Thanh. De mi-2019 jusqu'à son arrestation en juin 2021, Thuy a escroqué et détourné les biens de quatre personnes de la ville de Vinh et du district de Yen Thanh pour plus de 5 milliards de dongs. L'individu ciblait ainsi des personnes aisées, et notamment des personnes superstitieuses, pour répandre la rumeur selon laquelle elles avaient reçu un héritage de plusieurs centaines de milliards de dongs d'une personne décédée. Pour utiliser cet argent, elles devaient s'acquitter d'une taxe rituelle, dont les participants percevaient un pourcentage élevé. Trop confiants et cupides, de nombreuses personnes ont collecté des fonds, hypothéqué leurs maisons et se sont fait escroquer des milliards de dongs.

Il y a aussi des gens qui « tombent dans le piège » de sujets se faisant passer pour des officiers de police criminelle, des fonctionnaires de justice pour tromper les gens et les amener à gérer des affaires ou prétendant connaître des fonctionnaires de haut rang pour les arnaquer et les inciter à postuler à des emplois, à gérer des projets, à postuler dans des écoles de police, à l'armée... pour s'approprier les biens des victimes.

Après plus d'un an de mise en œuvre de la Directive n° 21/CT-TTg, les autorités ont découvert et arrêté 92 cas, dont 122 personnes accusées d'« appropriation frauduleuse de biens », et récupéré des biens d'une valeur totale de plus de 19,5 milliards de dongs, avant de les restituer aux victimes. Parmi ces cas, 32 affaires majeures ont été résolues, ce qui a été salué et salué par le ministère de la Sécurité publique, les comités du Parti, les autorités et la population, contribuant ainsi à garantir la sécurité et l'ordre dans la région.

Renforcer la lutte et la prévention

Malgré des mesures énergiques, la prévention et la lutte contre les appropriations frauduleuses de biens présentent encore des lacunes et des limites, notamment : le manque de régularité des actions de propagande, notamment auprès des groupes à risque ; le manque d'accès rapide et complet aux informations sur la planification dans divers domaines, régimes et politiques de sécurité sociale, d'investissement, de production et d'affaires. La gestion de certains secteurs, comme la finance, la banque, les télécommunications, etc., présente encore des failles et des lacunes dont les criminels peuvent tirer profit.

Les autorités examinent les preuves saisies au domicile de Ho The Anh (en chemise noire), accusé d'escroquerie et de détournement de biens en vendant des numéros de loterie en ligne. Photo : Hong Ngoc

La coordination entre certains secteurs, organisations sociales et localités manque encore de synchronisation et d'efficacité ; certaines localités manquent de détermination dans la prévention et la gestion des affaires. Les délits frauduleux d'appropriation d'actifs dans le cyberespace tendent à augmenter, mais le taux d'enquête, de découverte, de localisation et de récupération des actifs détournés reste limité dans certaines localités.

Français Afin de continuer à renforcer la prévention et le traitement des activités frauduleuses d'appropriation de biens, récemment, le 10 novembre 2021, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le document 8963-UBND-NC, demandant : de renforcer la responsabilité des dirigeants des comités du Parti, des autorités, des Fronts de la patrie et des organisations à tous les niveaux dans la prévention, la lutte et le traitement des activités frauduleuses d'appropriation de biens ; de renforcer le travail d'inspection et d'examen pour détecter, corriger et traiter rapidement les violations de la loi liées à l'appropriation frauduleuse de biens.

Renforcer la propagande et la prévention des délits de fraude immobilière avec des contenus et des formes appropriés, pratiques et efficaces, en améliorant notamment l'efficacité de la propagande, la détection et la réception des cas présentant des signes de délits de fraude immobilière sur Internet, les réseaux sociaux...

La police a recueilli la déposition de Nguyen Thi Thuy, une habitante du district de Yen Thanh, concernant sa fraude et son appropriation de biens. Photo : Binh Minh

Le Comité populaire provincial a également demandé aux organismes compétents de poursuivre la révision des réglementations, d'évaluer les secteurs propices aux activités frauduleuses et de détecter les lacunes et les insuffisances dans la gestion de l'État, conformément aux secteurs et domaines concernés, afin de synthétiser les rapports et de recommander des examens, des compléments et des ajustements appropriés. Parallèlement, il a été demandé d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État dans les secteurs propices ou présentant des lacunes permettant aux criminels d'exploiter les fraudes et les détournements de biens, notamment la finance, la banque, l'immobilier, les projets d'investissement, le placement, l'envoi de personnes pour travailler ou étudier à l'étranger, le marketing à paliers multiples et le commerce électronique.

Détecter proactivement les cas présentant des signes de fraude et d'appropriation de biens, en discuter et coordonner rapidement avec la police provinciale afin de les traiter conformément aux dispositions légales. Mettre en œuvre des mesures pour prévenir la collecte, l'utilisation, la diffusion et le commerce illégaux de renseignements personnels ; exploiter les failles de sécurité du système de gestion pour collecter et exploiter des renseignements personnels à des fins de fraude et d'appropriation de biens.

La police a mis en garde à plusieurs reprises contre les appels téléphoniques frauduleux. Photo d'illustration

Améliorer la qualité et l’efficacité de la réception et du traitement des dénonciations et des rapports de crimes et recommander des poursuites, en mettant l’accent sur l’enquête sur les crimes de fraude et d’appropriation de biens, en garantissant la rapidité, la rigueur et le respect des réglementations légales.

Cependant, il est important que chaque citoyen élève sa vigilance, notamment lors de l'utilisation des réseaux sociaux, pour éviter de tomber dans les pièges des escrocs par cupidité et crédulité, provoquant des pertes d'argent et des blessures.

Article 174 (Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017). Délit d'escroquerie en vue de s'approprier des biens :

1. Quiconque, par des moyens frauduleux, s'approprie les biens d'autrui d'une valeur comprise entre 2 000 000 VND et moins de 50 000 000 VND ou de moins de 2 000 000 VND, mais qui se trouve dans l'un des cas suivants, sera passible d'une rééducation sans détention pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans :

a) Avoir été sanctionné administrativement pour appropriation de biens mais avoir néanmoins commis l’infraction ;

b) Avoir été condamné pour ce crime ou pour l'un des crimes prévus aux articles 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 et 290 du présent Code, sans que son casier judiciaire soit effacé, et avoir néanmoins commis l'infraction ;

c) Porter atteinte à la sécurité, à l’ordre et à la sûreté sociaux ;

d) Le bien constitue le principal moyen de subsistance de la victime et de sa famille ; le bien est un souvenir, une relique ou un objet de culte ayant une valeur spirituelle particulière pour la victime.

2. La commission d'un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans :

a) Organisé;

b) De nature professionnelle;

c) Appropriation de biens d’une valeur comprise entre 50 000 000 VND et moins de 200 000 000 VND ;

d) Récidivisme dangereux ;

d) Profiter de sa position, de son pouvoir ou tirer profit du nom d’un organisme ou d’une organisation;

e) Utiliser des astuces ;

g) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 2 000 000 VND et moins de 50 000 000 VND mais entrant dans l'un des cas spécifiés aux points a, b, c et d de l'article 1 du présent article.

3. La commission d'un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 7 à 15 ans :

a) Appropriation de biens d’une valeur comprise entre 200 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND ;

b) S'approprier des biens d'une valeur comprise entre 50 000 000 VND et moins de 200 000 000 VND mais entrant dans l'un des cas spécifiés aux points a, b, c et d de l'article 1 du présent article ;

c) Profiter des catastrophes naturelles et des épidémies.

4. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de 12 à 20 ans ou de la réclusion à perpétuité :

a) Appropriation de biens d’une valeur de 500 000 000 VND ou plus ;

b) S'approprier des biens d'une valeur comprise entre 200 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND mais entrant dans l'un des cas spécifiés aux points a, b, c et d de l'article 1 du présent article ;

c) Profiter de la guerre et des situations d’urgence.

5. Le contrevenant peut également être condamné à une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND, à l'interdiction d'occuper un poste, d'exercer une profession ou d'exercer certains métiers pendant une période de 1 à 5 ans, ou à la confiscation de tout ou partie de ses biens.