Identifier et combattre les crimes de fraude à Nghe An

Toutes sortes d'arnaques

Profitant de la crédulité, de la confiance et même de la cupidité d'une partie de la population, les escrocs ont mis au point des stratagèmes et des stratagèmes sophistiqués pourappropriation de biensNombreuses sont les personnes qui sont tombées dans ce piège et ont perdu de grosses sommes d'argent.

Le 16 septembre 2021, le service de police criminelle de Nghe An a reçu une plainte d'un citoyen résidant dans le quartier de Hung Binh, à Vinh, accusant Nguyen Thi Van (née en 1988), domiciliée dans la commune de Nghia Hoi, district de Nghia Dan, de fraude et de détournement de fonds d'un montant de 4,5 milliards de dongs. Le 1er novembre 2021, grâce à des mesures professionnelles, le service de police criminelle a arrêté Nguyen Thi Van pour fraude et détournement de biens.

L'escroc Nguyen Thi Van et les messages échangés avec la victime. Photo courtoisie de Hong Ngoc

Van a avoué : ayant emprunté de l'argent à plusieurs personnes pour participer à des échanges de cryptomonnaies sur Internet et ayant perdu ces sommes, il a créé de nombreux comptes bancaires afin d'escroquer ses victimes et de leur soutirer de l'argent. Sachant que Mme L. recevait des virements bancaires pour le compte de personnes dans le besoin, Van s'est présenté comme une connaissance de nombreux hommes d'affaires effectuant régulièrement des transferts. Il a proposé de verser une commission de 3 000 VND par million de VND transféré, ce que Mme L. a accepté. Par la suite, Van a utilisé six comptes bancaires de proches, appartenant en réalité à de grands hommes d'affaires effectuant régulièrement des transferts, pour escroquer Mme L. et lui demander d'y transférer de l'argent.

La police a constitué un dossier complet concernant Nguyen Thi Van pour fraude et détournement de biens. Photo : Hong Ngoc

Pour gagner la confiance de Mme L., Van a initialement réglé l'intégralité du capital et des commissions. En août 2021, le montant total que Van avait demandé à Mme L. de lui transférer, puis qu'elle avait détourné, s'élevait à 4,5 milliards de VND. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus rembourser les intérêts et le capital, Van a éteint son téléphone, bloqué le numéro de Mme L., quitté sa pension de famille à Vinh et est retournée dans sa ville natale, dans le district de Nghia Dan, pour se cacher. Outre l'argent détourné à Mme L., Van a également avoué avoir escroqué huit autres personnes pour un montant supérieur à 8 milliards de VND, en utilisant des stratagèmes similaires.

Selon les autorités, l'épidémie de Covid-19 est actuellement complexe et le commerce, l'achat et la vente de biens en ligne, ainsi que les transferts d'argent en ligne, sont devenus monnaie courante. C'est aussi le moment pour les personnes mal intentionnées de profiter du manque de vigilance et de connaissances des victimes en matière de transactions en cryptomonnaie, ainsi que de leur appât du gain, pour commettre des fraudes et des appropriations de biens via le cyberespace.

La police a recueilli la déposition de la suspecte Tran Thi Phuong Thuy, auteure de cambriolages dans des centaines de quartiers, commis dans le but de détourner des biens. Photo : BN

En octobre 2021, la police de Vinh a également poursuivi et placé en détention provisoire Tran Thi Phuong Thuy (née en 1984), résidant dans le bloc 2 du quartier Truong Thi (Vinh), pour « détournement de biens », un délit prévu par l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal. Les autorités ont établi qu'en créant illégalement des centaines de sites de jeux d'argent en ligne, en incitant des connaissances à y participer, en utilisant des comptes virtuels pour enchérir sur l'ouverture de ces sites, puis en les fermant ultérieurement, Thuy avait ainsi détourné des milliards de dongs.

Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police de Vinh ont déclaré : « Les arnaques à la loterie ne sont pas nouvelles, mais la sophistication des techniques employées par les fraudeurs fait que de nombreuses personnes tombent encore dans le piège. De plus, dans le contexte de la pandémie, beaucoup sont contraints de travailler en ligne ou de rester chez eux avec des revenus limités, ce qui les pousse à espérer « gagner plus » grâce aux intérêts de la loterie. »

Nombreux étaient les participants aux enchères sceptiques, car ayant déjà investi des sommes considérables, avec l'idée qu'« une fois engagé, il faut aller jusqu'au bout ». Leurs pertes s'accumulaient à chaque vente. Ce n'est qu'à la déclaration de Thuy, « la vente est terminée », qu'ils réalisèrent avec amertume avoir été dupés.

Preuve d'une affaire de fraude liée à la vente de numéros de loterie en ligne. Photo courtoisie de Hong Ngoc

De plus, il existe des techniques pour pirater Zalo et Facebook afin de falsifier des prêts et des transferts d'argent ; publier de fausses informations sur des situations difficiles pour solliciter des dons et détourner les fonds collectés. Il est également possible de profiter du commerce en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, pour escroquer des partenaires commerciaux en achetant et en vendant des masques et du matériel médical pour la prévention de la Covid-19, ou encore en se faisant passer pour du personnel médical afin d'inciter les gens à acheter des médicaments censés prévenir les épidémies ; proposer des services de dépistage, de vaccination ou de fourniture de matériel médical, puis détourner les fonds.

Ou encore, se faire passer pour des employés d'électricité afin d'exiger le paiement des factures, pour des agents de la police routière afin de notifier des amendes et demander des virements bancaires ; se faire passer pour des employés de banque ou des opérateurs de réseau afin d'appeler les victimes et de leur annoncer qu'elles ont gagné à la loterie. Ensuite, ils leur demandent de virer de l'argent sur leurs comptes bancaires pour recevoir leurs gains. Certains individus profitent également de la cupidité et de la foi des gens pour les escroquer et s'approprier leurs biens.

Profitant de la cupidité et de la superstition des gens, Nguyen Thi Thuy a escroqué et détourné des milliards de dongs d'actifs. Photo : Binh Minh.

Un cas typique est celui de Nguyen Thi Thuy, née en 1971 et résidant au hameau n° 2, commune de Tang Thanh, district de Yen Thanh. De mi-2019 à son arrestation en juin 2021, Thuy a escroqué quatre personnes à Vinh et dans le district de Yen Thanh, leur dérobant plus de 5 milliards de dongs. Elle ciblait des personnes aisées, et notamment des personnes superstitieuses, en leur faisant croire qu'elles avaient hérité de centaines de milliards de dongs. Pour utiliser cet argent, elles devaient payer une redevance rituelle, dont une part importante était promise aux participants. Nombre d'entre elles, naïves et cupides, ont réuni des fonds, hypothéqué leurs maisons et se sont fait escroquer de plusieurs milliards de dongs.

Il y a aussi des personnes qui « tombent dans le piège » de sujets se faisant passer pour des policiers criminels, des fonctionnaires de justice afin d'amener des gens à gérer des affaires ou prétendant connaître des hauts fonctionnaires pour les inciter à postuler à des emplois, à gérer des projets, à s'inscrire dans des écoles de police, dans l'armée... afin de s'approprier les biens des victimes.

Plus d'un an après l'application de la directive n° 21/CT-TTg, les forces compétentes ont résolu 92 affaires et arrêté 122 personnes pour « appropriation frauduleuse de biens ». Elles ont récupéré des avoirs d'une valeur totale de plus de 19,5 milliards de VND et les ont restitués aux victimes. Parmi ces affaires, 32 ont été jugées majeures et ont reçu la reconnaissance et les félicitations du ministère de la Sécurité publique, des comités du Parti, des autorités et de la population, contribuant ainsi à garantir la sécurité et l'ordre dans la région.

Renforcer la lutte et la prévention

Malgré des mesures importantes prises, la prévention et la lutte contre les détournements de fonds présentent encore des lacunes et des limites : la sensibilisation est irrégulière, notamment auprès des groupes les plus vulnérables ; l’accès du public à une information complète, précise et actualisée sur la planification dans les secteurs concernés (finance, banque, télécommunications, etc.) reste insuffisant ; enfin, la gestion de certains domaines (finance, banque, télécommunications, etc.) comporte encore des failles et des vulnérabilités exploitées par les criminels.

Les autorités examinent les preuves recueillies au domicile de Ho The Anh (en chemise noire), escroc qui s'est approprié des biens en vendant des numéros de loterie en ligne. Photo : Hong Ngoc

La coordination entre certains secteurs, organisations sociales et collectivités locales manque encore de synchronisation et d'efficacité ; certaines collectivités locales hésitent à s'engager résolument dans la prévention et la gestion de ces incidents. Les fraudes liées à l'appropriation illicite de biens en ligne sont en augmentation, mais le rythme des enquêtes, des découvertes, du traçage et de la récupération des biens détournés reste limité dans certaines collectivités.

Afin de continuer à renforcer la prévention et la lutte contre les détournements de fonds, le Comité populaire de la province de Nghệ An a récemment publié, le 10 novembre 2021, le document 8963-UBND-NC, qui exige : un renforcement de la responsabilité des dirigeants des comités du Parti, des autorités, des Fronts de la Patrie et des organisations à tous les niveaux dans le travail de prévention, de lutte et de gestion des détournements de fonds ; un renforcement du travail d’inspection et de contrôle afin de détecter, corriger et traiter rapidement les violations de la loi liées aux détournements de fonds.

Renforcer les actions de sensibilisation et de prévention de la criminalité en matière de fraude immobilière grâce à des contenus et des supports adaptés, pratiques et efficaces, en particulier en améliorant l'efficacité de la sensibilisation, la détection et le suivi des cas présentant des signes de fraude immobilière sur Internet et les réseaux sociaux...

La police a recueilli la déposition de Nguyen Thi Thuy, résidente du district de Yen Thanh, concernant les faits de fraude et d'appropriation de biens. Photo : Binh Minh

Le Comité populaire provincial a également demandé aux organismes compétents de poursuivre l'examen des réglementations, d'évaluer les domaines sujets aux activités frauduleuses, de détecter les failles et les lacunes de la gestion publique, et ce, dans les secteurs et domaines qui leur sont assignés, afin de synthétiser les rapports et de formuler des recommandations, des compléments et des ajustements appropriés. Parallèlement, il a été demandé d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion publique dans les domaines où les criminels peuvent exploiter des failles pour commettre des fraudes et s'approprier des actifs, notamment dans les secteurs de la finance, de la banque, de l'immobilier, des projets d'investissement, du placement de personnel, de l'envoi de personnes pour travailler ou étudier à l'étranger, du marketing multiniveau et du commerce électronique.

Détecter activement les cas présentant des signes de fraude et d'appropriation illicite, et collaborer sans délai avec la police provinciale pour les traiter conformément à la loi. Mettre en œuvre des mesures visant à prévenir la collecte, l'utilisation, la diffusion et le commerce illégaux de renseignements personnels, ainsi que l'exploitation des failles de sécurité du système de gestion pour collecter et utiliser des renseignements personnels à des fins de fraude et d'appropriation illicite.

La police a mis en garde à plusieurs reprises contre les appels téléphoniques frauduleux. Photo d'illustration

Améliorer la qualité et l'efficacité de la réception et du traitement des dénonciations et des rapports de crimes ainsi que des recommandations de poursuites, en mettant l'accent sur les enquêtes relatives aux crimes de fraude et d'appropriation de biens, en veillant à la rapidité, à la rigueur et au respect des réglementations légales.

Il est toutefois important que chaque citoyen redouble de vigilance, notamment lors de l'utilisation des réseaux sociaux, afin d'éviter de tomber dans les pièges des escrocs, attirés par la cupidité et la crédulité, ce qui peut entraîner des pertes financières et des préjudices.

« Article 174 (Code pénal 2015, modifié et complété en 2017). Délit d'escroquerie portant appropriation de biens : »

1. Quiconque s'approprie frauduleusement le bien d'autrui d'une valeur comprise entre 2 000 000 VND et 50 000 000 VND, ou d'une valeur inférieure à 2 000 000 VND mais se trouve dans l'un des cas suivants, est passible d'une mesure de réforme non privative de liberté d'une durée maximale de 3 ans ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans :

a) Avoir fait l’objet de sanctions administratives pour appropriation de biens, mais avoir continué à commettre l’infraction ;

b) Ayant été condamné pour ce crime ou pour l’un des crimes spécifiés aux articles 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 et 290 du présent Code, n’ayant pas encore eu son casier judiciaire effacé et commettant encore l’infraction ;

c) Porter atteinte à la sécurité sociale, à l’ordre et à la sécurité ;

d) Les biens constituent le principal moyen de subsistance de la victime et de sa famille ; les biens sont un souvenir, une relique ou un objet de culte ayant une valeur spirituelle particulière pour la victime.

2. Le fait de commettre un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans :

a) Organisé ;

b) De nature professionnelle ;

c) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 50 000 000 VND et moins de 200 000 000 VND ;

d) Récidive dangereuse;

d) Tirer profit de sa position, de son pouvoir ou du nom d’une agence ou d’une organisation ;

e) Utiliser des ruses ingénieuses ;

g) S’approprier des biens d’une valeur comprise entre 2 000 000 VND et moins de 50 000 000 VND, mais relevant de l’un des cas spécifiés aux points a, b, c et d, paragraphe 1 du présent article.

3. La commission d'un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 7 à 15 ans :

a) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 200 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND ;

b) S’approprier des biens d’une valeur comprise entre 50 000 000 VND et moins de 200 000 000 VND, mais relevant de l’un des cas spécifiés aux points a, b, c et d, paragraphe 1 du présent article ;

c) Tirer profit des catastrophes naturelles et des épidémies.

4. Le fait de commettre un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 12 à 20 ans ou de la réclusion à perpétuité :

a) Appropriation de biens d'une valeur de 500 000 000 VND ou plus ;

b) S’approprier des biens d’une valeur comprise entre 200 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND, mais relevant de l’un des cas spécifiés aux points a, b, c et d, paragraphe 1 du présent article ;

c) Tirer profit des situations de guerre et d'urgence.

5. Le contrevenant peut également se voir infliger une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND, être interdit d'occuper des postes, d'exercer une profession ou de faire certains emplois pendant 1 à 5 ans ou voir une partie ou la totalité de ses biens confisqués.