Identifier et lutter contre les délits de fraude à Nghe An

Toutes sortes d'arnaques

Profitant de la crédulité, de la confiance et même de la cupidité d’une partie de la population, les escrocs ont lancé des astuces et des stratagèmes sophistiqués pourappropriation de biensDe nombreuses personnes sont tombées dans le piège et ont perdu d’importantes sommes d’argent.

Le 16 septembre 2021, le Département de la police criminelle de Nghe An a reçu une plainte pénale d'un citoyen du quartier de Hung Binh, ville de Vinh, accusant Nguyen Thi Van (née en 1988), domiciliée dans la commune de Nghia Hoi, district de Nghia Dan, de fraude et de détournement de fonds d'un montant de 4,5 milliards de dongs. Recourant à des mesures professionnelles, le Département de la police criminelle a arrêté Nguyen Thi Van le 1er novembre 2021 pour fraude et détournement de fonds.

L'escroc Nguyen Thi Van et les messages échangés avec la victime. Photo : Hong Ngoc

Van a avoué : Ayant emprunté de l'argent à de nombreuses personnes pour participer à des échanges de monnaies virtuelles sur Internet et ayant perdu, il a créé de nombreux comptes bancaires pour inciter les victimes à transférer de l'argent, puis s'en est approprié l'argent. Sachant que Mme L. recevait des virements bancaires pour des personnes dans le besoin afin de toucher des commissions, Van s'est présenté comme une connaissance de nombreux hommes d'affaires ayant besoin de transférer régulièrement de l'argent aux banques et a accepté de payer des frais de service de 3 000 VND pour 1 million de VND de fonds transférés, ce que Mme L. a accepté. Par la suite, Van a utilisé six comptes bancaires de proches pour tromper Mme L., qui étaient des comptes de grands entrepreneurs ayant besoin de transférer régulièrement de l'argent, et a demandé à Mme L. de transférer de l'argent sur ces six comptes.

La police consolide le dossier de Nguyen Thi Van pour fraude et appropriation de biens. Photo : Hong Ngoc

Pour gagner la confiance de Mme L., Van a d'abord versé l'intégralité du capital et de la commission. En août 2021, le montant total que Van lui a demandé de transférer, puis s'est approprié, s'élevait à 4,5 milliards de VND. Lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus payer les intérêts et le capital, Van a éteint son téléphone, bloqué le numéro de Mme L., quitté sa pension de famille à Vinh et est retournée se cacher dans sa ville natale, dans le district de Nghia Dan. Outre l'argent qu'elle a détourné de Mme L., Van a également avoué avoir, par des stratagèmes similaires, escroqué plus de 8 milliards de VND à huit autres citoyens.

Selon les autorités, l'épidémie de Covid-19 est actuellement complexe. Le commerce, l'achat et la vente de biens en ligne, ainsi que les transferts et les réceptions d'argent en ligne sont devenus monnaie courante. C'est également le moment pour les malfaiteurs de profiter du manque de vigilance des victimes, de leur méconnaissance des transactions en cryptomonnaies et de leur avidité pour commettre des fraudes et s'approprier des actifs via le cyberespace.

La police a recueilli la déposition de Tran Thi Phuong Thuy, suspecte d'avoir perquisitionné des centaines de pupilles pour escroquer et s'approprier des biens. Photo : BN

En octobre 2021, la police de la ville de Vinh a également poursuivi et placé en détention provisoire Tran Thi Phuong Thuy (née en 1984), domiciliée au bloc 2 du quartier de Truong Thi (ville de Vinh), pour « appropriation frauduleuse de biens », prévue à l'article 174, alinéa 4, du Code pénal. Les autorités ont établi qu'en créant illégalement des centaines de clubs de jeux en ligne, en incitant des connaissances à y participer, en utilisant des comptes virtuels pour enchérir sur l'ouverture de clubs, et en déclarant la fermeture du club après un certain temps… Thuy avait détourné des milliards de dongs de la population.

Les enquêteurs de la police criminelle de la ville de Vinh ont déclaré : La fraude à l'ouverture de loteries n'est pas nouvelle, mais les ruses des individus sont très sophistiquées et de nombreuses personnes tombent encore dans le piège. De plus, en cette période d'épidémie, de nombreuses personnes doivent effectuer des transactions en ligne ou rester chez elles, avec des revenus limités, ce qui les pousse à « gagner plus » grâce aux intérêts de la loterie.

Cependant, de nombreux participants aux enchères étaient sceptiques, car ils avaient déjà investi des sommes importantes et, avec la mentalité « une fois lancé, il faut aller jusqu'au bout », les pertes se multipliaient à chaque enchère. Ce n'est que lorsque Thuy déclara que « la vente était terminée » qu'ils réalisèrent avec amertume qu'ils avaient été floués.

Preuves d'une affaire de fraude impliquant la vente de numéros de loterie en ligne. Photo : Hong Ngoc

De plus, il existe des astuces pour pirater Zalo et Facebook afin de falsifier des prêts et des transferts d'argent ; de publier de fausses informations sur des situations difficiles pour mobiliser des dons caritatifs et s'approprier les fonds collectés. On peut également exploiter l'achat et la vente de biens sur les sites de vente en ligne et les réseaux sociaux, notamment l'achat et la vente d'articles tels que des masques et du matériel médical pour la prévention de l'épidémie de Covid-19, pour escroquer et détourner l'argent de partenaires d'achat et de vente, ou se faire passer pour du personnel médical afin d'inciter les gens à acheter des médicaments pour prévenir les épidémies ; de proposer des services de dépistage, de vaccination, de fournir des fournitures médicales, de demander des paiements et de s'approprier ensuite les fonds collectés.

Ils se font également passer pour des employés de la compagnie d'électricité pour exiger des factures, pour des agents de la circulation pour signaler des amendes et demander des virements bancaires ; ils se font passer pour des employés de banque ou des opérateurs de réseau pour appeler des victimes et les informer de leurs gains à la loterie. Ils leur demandent ensuite de virer de l'argent sur leurs comptes bancaires afin de recevoir des prix. Certains individus exploitent également la cupidité et la spiritualité des gens pour frauder et s'approprier des biens.

Profitant de la cupidité et des superstitions du peuple, Nguyen Thi Thuy a fraudé et détourné des milliards de dongs. Photo : Binh Minh.

Un cas typique est celui de Nguyen Thi Thuy, née en 1971 et résidant dans le hameau 2 de la commune de Tang Thanh, district de Yen Thanh. De mi-2019 jusqu'à son arrestation en juin 2021, Thuy a escroqué et détourné les biens de quatre personnes de la ville de Vinh et du district de Yen Thanh pour plus de 5 milliards de dongs. L'individu ciblait ainsi des personnes aisées, et notamment des personnes superstitieuses, pour répandre la rumeur selon laquelle elles avaient reçu un héritage de plusieurs centaines de milliards de dongs d'une personne décédée. Pour utiliser cet argent, elles devaient s'acquitter d'un droit de culte, et quiconque participait recevait un pourcentage élevé. Trop confiants et cupides, de nombreuses personnes ont mobilisé des fonds, hypothéqué leurs maisons et se sont fait escroquer des milliards de dongs.

Il y a aussi des gens qui « tombent dans le piège » de se faire passer pour des policiers criminels, des fonctionnaires de justice pour piéger les gens et les amener à gérer des affaires ou prétendre connaître des fonctionnaires de haut rang pour les inciter à postuler à des emplois, à gérer des projets, à postuler à des écoles de police, à l'armée... pour s'approprier les biens des victimes.

Après plus d'un an de mise en œuvre de la Directive n° 21/CT-TTg, les forces de l'ordre ont découvert et arrêté 92 cas, dont 122 personnes pour appropriation frauduleuse de biens, et récupéré des biens d'une valeur totale de plus de 19,5 milliards de dongs et les ont restitués aux victimes. Parmi ces cas, 32 cas majeurs ont été découverts, reconnus et hautement appréciés par le ministère de la Sécurité publique, les comités du Parti, les autorités et la population, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre dans la région.

Renforcer la lutte et la prévention

Malgré des mesures énergiques, la prévention et la lutte contre les activités frauduleuses d'appropriation de biens présentent encore des lacunes et des limites, notamment : le manque de régularité des actions de propagande, notamment auprès des groupes à haut risque ; l'accès insuffisant, complet et précis, des citoyens aux informations sur la planification sectorielle, les régimes, les politiques de sécurité sociale, les investissements, la production et les affaires. La gestion de certains secteurs de la finance, de la banque, des télécommunications… présente encore des failles et des lacunes dont les criminels peuvent tirer profit.

Les autorités examinent les preuves recueillies au domicile de Ho The Anh (chemise noire), auteur d'escroqueries et de détournements de biens en vendant des numéros de loterie en ligne. Photo : Hong Ngoc

La coordination entre certains secteurs, organisations sociales et localités manque encore de synchronisation et d'efficacité ; certaines localités manquent de détermination dans la prévention et la gestion des affaires. Les délits frauduleux d'appropriation de biens sur Internet tendent à augmenter, mais le taux d'enquête, de découverte, de localisation et de récupération des biens détournés reste limité dans certaines localités.

Français Afin de continuer à renforcer la prévention et le traitement des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens, récemment, le 10 novembre 2021, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le document 8963-UBND-NC, qui exige : Renforcer la responsabilité des dirigeants des comités du Parti, des autorités, des Fronts de la Patrie et des organisations à tous les niveaux dans le travail de prévention, de lutte et de traitement des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens ; renforcer le travail d'inspection et d'examen pour détecter, corriger et traiter rapidement les violations de la loi liées aux activités frauduleuses visant à s'approprier des biens.

Renforcer le travail de propagande et de prévention de la criminalité en matière de fraude immobilière avec des contenus et des formes appropriés, pratiques et efficaces, en améliorant notamment l'efficacité de la propagande, la détection et la réception des cas présentant des signes de fraude immobilière sur Internet, les réseaux sociaux...

La police a recueilli la déposition de Nguyen Thi Thuy, domiciliée dans le district de Yen Thanh, pour fraude et appropriation de biens. Photo : Binh Minh

Le Comité populaire provincial a également demandé aux organismes compétents de poursuivre la révision de la réglementation, d'évaluer les secteurs propices aux activités frauduleuses et de détecter les failles et les insuffisances dans la gestion de l'État, conformément aux secteurs et domaines concernés, afin de synthétiser les rapports et de recommander des examens, des compléments et des ajustements appropriés. Parallèlement, il s'agit d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État dans les secteurs propices ou présentant des failles permettant aux criminels d'exploiter les fraudes et les détournements de biens, notamment la finance, la banque, l'immobilier, les projets d'investissement, le placement, l'envoi de personnes pour travailler ou étudier à l'étranger, le marketing à paliers multiples et le commerce électronique.

Détecter activement les cas de fraude et d'appropriation illicite, échanger et coordonner rapidement avec la Police provinciale afin de les traiter conformément à la loi. Mettre en œuvre des mesures pour prévenir la collecte, l'utilisation, la diffusion et le commerce illégaux d'informations personnelles ; exploiter les failles de sécurité du système de gestion pour collecter et exploiter des informations personnelles à des fins de fraude et d'appropriation illicite.

La police a mis en garde à plusieurs reprises contre les appels téléphoniques frauduleux. Photo d'illustration

Améliorer la qualité et l'efficacité de la réception et du traitement des dénonciations et des rapports de délits ainsi que des recommandations de poursuites, se concentrer sur l'enquête sur les délits de fraude et d'appropriation de biens, en garantissant la rapidité, la rigueur et le respect des réglementations légales.

Cependant, il est important que chaque citoyen élève sa vigilance, notamment lors de l'utilisation des réseaux sociaux, pour éviter de tomber dans les pièges des escrocs par cupidité et crédulité, provoquant des pertes d'argent et des blessures.

Article 174 (Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017). Délit d'escroquerie en vue d'appropriation de biens :

1. Quiconque, par des moyens frauduleux, s'approprie les biens d'autrui d'une valeur comprise entre 2 000 000 VND et moins de 50 000 000 VND ou de moins de 2 000 000 VND, mais qui se trouve dans l'un des cas suivants, sera passible d'une rééducation sans détention pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans :

a) Avoir été sanctionné administrativement pour appropriation de biens mais avoir néanmoins commis l’infraction ;

b) Ayant été condamné pour ce crime ou pour l'un des crimes spécifiés aux articles 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 et 290 du présent Code, n'ayant pas encore eu son casier judiciaire effacé, et commettant toujours l'infraction ;

c) Porter atteinte à la sécurité, à l’ordre et à la sûreté sociaux ;

d) La propriété est le principal moyen de subsistance de la victime et de sa famille ; la propriété est un souvenir, une relique ou un objet de culte ayant une valeur spirituelle particulière pour la victime.

2. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 7 ans :

a) Organisé;

b) De nature professionnelle;

c) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 50 000 000 VND et moins de 200 000 000 VND ;

d) Récidive dangereuse ;

d) Profiter d’une position, d’un pouvoir ou tirer profit du nom d’un organisme ou d’une organisation;

e) Utiliser des astuces ;

g) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 2 000 000 VND et moins de 50 000 000 VND mais entrant dans l'un des cas spécifiés aux points a, b, c et d de l'article 1 du présent article.

3. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de 7 à 15 ans :

a) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 200 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND ;

b) S'approprier des biens d'une valeur comprise entre 50 000 000 VND et moins de 200 000 000 VND mais entrant dans l'un des cas spécifiés aux points a, b, c et d de l'article 1 du présent article ;

c) Profiter des catastrophes naturelles et des épidémies.

4. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de 12 à 20 ans ou de la réclusion à perpétuité :

a) Appropriation de biens d’une valeur de 500 000 000 VND ou plus ;

b) S'approprier des biens d'une valeur comprise entre 200 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND mais entrant dans l'un des cas spécifiés aux points a, b, c et d de l'article 1 du présent article ;

c) Profiter de la guerre et des situations d’urgence.

5. Le contrevenant peut également être condamné à une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND, à l'interdiction d'occuper un poste, d'exercer une profession ou d'exercer certains métiers pendant une période de 1 à 5 ans ou à la confiscation de tout ou partie de ses biens.