Les employés de Mobile World ont utilisé des astuces pour frauder et s'approprier près de 4 milliards de VND

Le Parquet populaire de Hanoi vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre l'accusé Nguyen Anh Dung (né en 1999, dans le district de Long Bien ; employé de supermarché de la société par actions Mobile World) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon l'acte d'accusation, Mobile World Joint Stock Company (dont le siège social est situé au 128, rue Tran Quang Khai, quartier Tan Dinh, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville) a signé un contrat de travail pour que Nguyen Anh Dung travaille comme employé de supermarché à partir du 1er septembre 2021.

Par la suite, Dung a été affecté au magasin 21D Hang Bai (district de Hoan Kiem, Hanoï). Durant son travail, l'entreprise lui a attribué un numéro d'identification d'employé pour se connecter au système.

Dès le début du mois d'avril 2023, Dung a commencé à jouer à la monnaie virtuelle, a subi des pertes, il a donc eu l'idée de s'approprier les actifs de l'entreprise.

Dung a donné de fausses informations à M. Nguyen Van Kien (directeur adjoint du magasin Gioi Di Dong, 21D Hang Bai), affirmant qu'il avait un client régulier qui souhaitait acheter un grand nombre de téléphones hors du système. Dung a menti en affirmant qu'il vendrait les téléphones à un prix élevé pour augmenter ses revenus et les ventes du magasin. Faisant confiance à Dung, M. Kien a accepté de confirmer l'importation des marchandises.

De plus, Dung a demandé à M. Tran Van Quang (directeur adjoint du magasin Gioi Di Dong, situé au 412, rue Hoang Hoa Tham, à Hanoï) de créer des commandes pour commander des appareils auprès d'autres magasins. Dung a également fourni à M. Quang de fausses informations, les ayant même transmises à M. Kien, et a promis de payer l'entreprise intégralement dès réception des marchandises.

En utilisant l'astuce ci-dessus, du début avril 2023 au 23 avril 2023, Dung a utilisé le code employé pour demander des commandes d'importation de téléphones des magasins du même système pour stocker 21D Hang Bai et a demandé à M. Quang d'aller chercher les téléphones dans les magasins et de les apporter à l'entrepôt de l'entreprise à 21D Hang Bai pour Dung.

Dung a emporté un total de 139 téléphones portables, dont 50 iPhone14 Promax version 128 Go et 89 iPhone14 Promax version 256 Go.

L'allégation est que, après avoir récupéré des marchandises auprès de l'entreprise, Dung a présenté aux clients M. Tran Van S. (né en 1991, dans le district de Nam Tu Liem) et M. Thai Van L. (né en 1995, dans le district de Tay Ho) que le système de Mobile World Joint Stock Company avait un code de réduction pour que les employés achètent des téléphones mobiles iPhone14 Promax, versions 128 Go et 256 Go, mais devaient payer à l'avance.

Croyant Dung, du 19 au 23 avril 2023, MM. S. et L. ont transféré un total de 3,7 milliards de VND sur le compte personnel de Dung pour acheter des marchandises.

Après avoir reçu l'argent, Dung a menti à M. Nguyen Van Kien en affirmant qu'un client avait commandé une grande quantité de téléphones. Il a ensuite utilisé son code d'employé pour passer commande auprès des magasins du système.

Profitant d'une faille dans le logiciel du système de gestion du statut des marchandises « en transit », Dung n'a pas enregistré le numéro de téléphone sur le système ERP pour les demandes téléphoniques d'autres magasins.

Après avoir reçu 139 téléphones dans le système susmentionné, Dung s'en est approprié les droits et les a vendus à MM. S. et L., sans émettre de factures sur le système de l'entreprise. Dung a utilisé l'argent reçu des deux clients pour ses dépenses personnelles et pour acheter de la monnaie virtuelle.

Selon l'évaluation des actifs, la valeur totale des 139 téléphones portables iPhone 14 Promax 128 Go et 256 Go mentionnés ci-dessus s'élève à près de 4 milliards de VND. La famille du défendeur Nguyen Anh Dung a volontairement versé 120 millions de VND. Mobile World Joint Stock Company a demandé au défendeur une indemnisation pour le montant de plus de 3,8 milliards de VND qu'il s'était approprié.