Des employés de Mobile World ont eu recours à des stratagèmes frauduleux pour détourner près de 4 milliards de VND.

Le parquet populaire de Hanoï vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre l'accusé Nguyen Anh Dung (né en 1999 dans le district de Long Bien ; employé de supermarché de la société Mobile World Joint Stock Company) pour le crime de « détournement de biens ».

Selon l'acte d'accusation, la société par actions Mobile World (dont le siège social est situé au 128 rue Tran Quang Khai, quartier Tan Dinh, district 1, Ho Chi Minh-Ville) a signé un contrat de travail pour Nguyen Anh Dung afin qu'il travaille comme employé de supermarché à partir du 1er septembre 2021.

Par la suite, Dung a été affecté au magasin n° 21D Hang Bai (district de Hoan Kiem, Hanoï). Durant sa période de travail, l’entreprise lui a attribué un numéro d’identification d’employé pour se connecter au système.

Dès le début du mois d'avril 2023, Dung s'est mis à jouer aux cryptomonnaies, a subi des pertes, et a donc eu l'idée de s'approprier les actifs de l'entreprise.

Dung a fourni de fausses informations à M. Nguyen Van Kien (directeur adjoint du magasin Gioi Di Dong, situé au 21D Hang Bai), prétendant avoir un client régulier souhaitant acheter un grand nombre de téléphones en dehors du système. Dung a menti en affirmant qu'il vendrait ces téléphones à un prix élevé afin d'augmenter les bénéfices et le chiffre d'affaires du magasin. Faisant confiance à Dung, M. Kien a accepté de confirmer l'importation de la marchandise.

De plus, Dung a demandé à M. Tran Van Quang (directeur adjoint du magasin Gioi Di Dong, situé au 412 rue Hoang Hoa Tham à Hanoï) de passer des commandes auprès d'autres magasins. Dung a également fourni de fausses informations à M. Quang, les reprenant à celles qu'il avait communiquées à M. Kien, et a promis de payer l'entreprise intégralement dès réception de la marchandise.

En utilisant cette astuce, du début avril 2023 au 23 avril 2023, Dung a utilisé le code employé pour demander des commandes d'importation de téléphones depuis des magasins du même système vers le magasin 21D Hang Bai et a demandé à M. Quang d'aller chercher les téléphones dans les magasins et de les apporter à l'entrepôt de la société au 21D Hang Bai pour Dung.

Dung a emporté un total de 139 téléphones portables, dont 50 iPhone 14 Promax version 128 Go et 89 iPhone 14 Promax version 256 Go.

Il est reproché à Dung d'avoir, après avoir récupéré des marchandises auprès de l'entreprise, présenté à ses clients, M. Tran Van S. (né en 1991 dans le district de Nam Tu Liem) et M. Thai Van L. (né en 1995 dans le district de Tay Ho), que le système de la société par actions Mobile World disposait d'un code de réduction permettant aux employés d'acheter des téléphones portables iPhone 14 Promax, versions 128 Go et 256 Go, mais qu'ils devaient payer à l'avance.

Croyant que Dung, du 19 au 23 avril 2023, M. S. et L. ont transféré un total de 3,7 milliards de VND sur le compte personnel de Dung pour acheter des marchandises.

Après avoir reçu l'argent, Dung a menti à M. Nguyen Van Kien en prétendant qu'un client avait commandé une grande quantité de téléphones. Ensuite, Dung a utilisé le code employé pour passer des commandes de téléphones auprès de magasins référencés dans le système.

Profitant d'une faille dans le logiciel du système de gestion du statut des marchandises « en transit », Dung n'a pas enregistré le numéro de téléphone dans le système ERP pour les demandes téléphoniques provenant d'autres magasins.

Après avoir réceptionné 139 téléphones via le système susmentionné, Dung se les est appropriés et les a vendus à MM. S. et L. sans émettre de factures de vente dans le système de l'entreprise. Dung a utilisé l'argent reçu des deux clients pour ses dépenses personnelles et pour acheter de la monnaie virtuelle.

Selon l'évaluation des actifs, la valeur totale des 139 téléphones portables iPhone 14 Pro Max 128 Go et 256 Go mentionnés ci-dessus s'élève à près de 4 milliards de VND. La famille du prévenu, Nguyen Anh Dung, a versé volontairement 120 millions de VND. La société par actions Mobile World a réclamé au prévenu le remboursement de la somme de plus de 3,8 milliards de VND qu'il aurait indûment perçue.