Les tactiques « d’engloutissement d’argent » du réseau d’escroquerie à l’exportation de main-d’œuvre.
Se faisant passer pour la directrice d'une entreprise spécialisée dans le placement de travailleurs à l'étranger, Tran Thi Thu (originaire de Vinh) a gagné la confiance de nombreuses familles, qui lui ont versé de l'argent pour ses services. Cependant, ce n'est qu'après avoir perdu leur argent et n'avoir pas obtenu les emplois promis que les victimes ont réalisé qu'elles étaient tombées dans le piège d'une escroquerie très sophistiquée.
Extrait des lettres de réclamation…
Il y a près de quatre ans, Mme NTT (originaire de Dien Chau) a transféré près de 200 millions de dongs à Tran Thi Thu afin que sa fille aînée puisse partir en Corée du Sud. Or, bien que sa fille soit désormais installée et ait fondé une famille, elle n'a toujours pas pu réaliser son rêve. La famille a rencontré Mme Thu à plusieurs reprises pour réclamer le remboursement, mais la somme perçue est dérisoire.
Mme NTT a confié : « À l’époque, la famille espérait aussi que notre petite-fille puisse y travailler pour gagner de l’argent, rembourser les dettes et réunir un capital pour créer son entreprise. Nous avons cru Thu sur parole et vendu une partie de notre rizière pour l’aider. Mais à ce jour, elle n’a toujours pas trouvé de travail et nous n’avons récupéré qu’un peu plus de 30 millions de dongs. »
Le cas de la famille de Mme NTT n'est qu'un exemple parmi 64 familles tombées dans le piège de ce réalisateur « super escroc ».
Vers le milieu de l'année 2019, de nombreuses plaintes provenant de toute la province ont été adressées au département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An. Toutes ces plaintes présentaient le même contenu : des soupçons de fraude à l'encontre d'une entreprise spécialisée dans l'exportation de main-d'œuvre dans la région.
Suite aux informations de base contenues dans les plaintes, plusieurs enquêteurs ont été dépêchés sur place afin de recueillir des preuves. Les premières investigations ont révélé que la société qui recevait les fonds destinés à faciliter l'emploi à l'étranger des familles des victimes était Future International Education System Co., Ltd., située au 113 rue Dang Thai Mai (ville de Vinh, province de Nghe An). Cette société proposait des séjours d'études ou des emplois à l'étranger, notamment en Australie, à Taïwan, en Corée du Sud et à Singapour. Sa directrice générale est Mme Tran Thi Thu (née en 1983), domiciliée dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh, province de Nghe An.
Cependant, au moment de l'enquête, le siège social de l'entreprise était fermé et personne ne pouvait joindre la personne de service. De plus, les enquêteurs ont constaté que les informations figurant sur l'enseigne publicitaire ne correspondaient pas au contenu de la licence d'exploitation de l'entreprise. Convaincus qu'il s'agissait d'une fraude à grande échelle, les enquêteurs ont identifié des suspects potentiels et ont placé le directeur de l'entreprise en garde à vue pour interrogatoire.
Le 20 mai 2020, Tran Thi Thu a été arrêtée par l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghệ An, mais libérée sous caution en raison de sa grossesse. Devant l'Agence d'enquête, Tran Thi Thu a avoué tous ses actes frauduleux d'appropriation de biens.
Rêves inassouvis
En octobre 2018, Tran Thi Thu a fondé Future Nghe An International Education System Co., Ltd., dont elle est la directrice. Bien que l'entreprise ne soit pas autorisée à envoyer des travailleurs à l'étranger sous contrat, Mme Thu a néanmoins publié des offres d'emploi et des programmes de formation destinés aux personnes souhaitant travailler en Corée du Sud, au Canada, au Japon, en Australie et dans d'autres pays.
Pour gagner la confiance de ceux qui cherchaient du travail ou à voyager à l'étranger, Thu a utilisé Facebook, Zalo et diverses plateformes publicitaires pour publier des offres d'emploi pour des travailleurs des entreprises Samsung en Corée du Sud et au Canada, ainsi que des procédures de voyage vers plusieurs pays européens, promettant un « paiement à l'acceptation de l'emploi ».
Suite aux informations publiées par Thu, de nombreux travailleurs des provinces de Nghệ An et de Hộ Tinh lui ont fait confiance et se sont rendus au siège de l'entreprise pour obtenir des conseils et s'inscrire en vue d'un emploi à l'étranger. Thu garantissait que tous ceux qui se présentaient à l'entreprise pourraient partir en voyage dans les six mois suivant le dépôt de leur candidature.
Pour renforcer la confiance de ceux qui souhaitaient partir à l'étranger, Tran Thi Thu a loué un local et engagé des professeurs pour organiser des cours intensifs de coréen et d'anglais afin de les préparer à un emploi à l'étranger... En plus de remplir tous les documents nécessaires pour partir à l'étranger, les travailleurs devaient payer des cours de langue, des cours d'orientation et d'autres frais administratifs.
Tous les travailleurs ont déclaré que Tran Thi Thu exigeait le paiement intégral des frais initiaux, leur imposant de convertir leur argent en dollars américains et leur interdisant de payer en dongs vietnamiens.
Cependant, alors que tous les employés avaient payé et que plusieurs sessions de formation intensives avaient été dispensées, fin mai 2019, Future International Education System Co., Ltd. a brusquement cessé d'organiser les cours. Nombreux furent ceux qui furent extrêmement surpris par la fermeture soudaine et inexpliquée de l'entreprise. Soupçonnant quelque chose de louche, les familles des employés tentèrent de contacter le directeur, mais celui-ci resta évasif.
Espérant réunir les fonds nécessaires pour ouvrir une boutique de téléphonie, Mme PTPT (Nghi Loc) a choisi de partir travailler à l'étranger. Sa famille, qui lui avait promis un départ six mois après le dépôt de sa demande, a réussi à réunir 120 millions de dongs pour payer Thu et les démarches initiales. Cependant, son rêve de posséder sa propre boutique s'est évanoui, laissant sa famille lourdement endettée.
D'après certains travailleurs, début 2018, Tran Thi Thu travaillait au bureau de représentation d'une entreprise spécialisée dans l'exportation de main-d'œuvre, basée à Hanoï. Elle était employée administrative à la succursale de Vinh. Ses seules tâches consistaient à conseiller les travailleurs souhaitant travailler à l'étranger, à collecter leurs documents et à les transmettre à la maison mère.
Cependant, au bout d'un certain temps, Thu a démissionné, prétextant vouloir créer sa propre entreprise. Motivée par l'appât du gain, elle a mis en place une escroquerie à l'emploi qui a laissé de nombreux travailleurs dans l'ignorance. Ce n'est qu'à la fermeture de l'entreprise que beaucoup ont réalisé avoir été dupés.
L'enquête menée par l'Agence d'enquête criminelle de la province de Nghe An a conclu qu'en seulement deux ans, 64 travailleurs des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Quang Ninh ont été victimes du stratagème de la directrice « superficielle » Tran Thi Thu, pour un montant détourné atteignant près de 3 milliards de VND.
Le réalisateur risque un procès.
Fin mars 2021,Le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal de première instance pour entendre l'affaire contre l'accusée Tran Thi Thu (née en 1983), résidant dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh, province de Nghe An, pour le crime de « détournement de biens ».
Lors de son procès, Tran Thi Thu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. L'accusée a déclaré qu'ayant conscience des besoins de nombreux travailleurs, elle avait créé une société et utilisé de fausses informations pour tromper ses victimes en leur faisant croire qu'elle pouvait leur trouver un emploi à l'étranger. Elle a ensuite détourné des fonds, les utilisant à la fois pour le fonctionnement de la société et pour ses dépenses personnelles.
Cependant, interrogée sur l'indemnisation des victimes, Tran Thi Thu a répondu qu'elle était actuellement dans l'incapacité de payer et ne pouvait donc pas verser d'indemnités. Cette réponse, donnée devant le tribunal, a suscité la colère de nombreux travailleurs. L'un d'eux a déclaré : « En nous fiant aux paroles de Thu, nous avons dû emprunter de l'argent pour payer. Certaines familles de trois ou quatre personnes s'étaient inscrites, perdant ainsi des centaines de millions de dongs. Incapables de partir, nous sommes accablés par les dettes, ce qui provoque des tensions familiales et conduit à la séparation de couples. Nous demandons au tribunal d'infliger une peine très sévère à Tran Thi Thu et de la contraindre à nous rembourser. »
Lors du procès, de nombreux travailleurs ont témoigné avoir démissionné de leur entreprise, où ils travaillaient depuis des années, car Thu leur avait promis l'obtention de leurs visas. Cependant, après une longue attente, ils n'ont toujours pas reçu leurs contrats de travail à l'étranger. Contraints d'emprunter pour payer Thu et sans ressources après leur départ, leur vie familiale s'en est trouvée affectée. De nombreuses familles ont connu des conflits conjugaux liés à l'argent.
Le panel de juges a conclu que le parquet populaire de la province de Nghe An avait poursuivi Tran Thi Thu pour le crime de «Détournement de biens« Il s'agit d'un cas où la personne concernée a commis le crime approprié, conformément à la loi. Les agissements de Thu ont causé du tort aux travailleurs, ont affecté la sécurité et l'ordre public locaux et ont impliqué le détournement d'une somme d'argent importante. »
Au moment du procès, Tran Thi Thu élevait un enfant de moins de 36 mois et avait indemnisé plusieurs travailleurs à hauteur de plus de 100 millions de VND. Elle bénéficiait donc de circonstances atténuantes, comme prévu. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal a condamné Tran Thi Thu à 18 ans de prison, peine à compter de son entrée en vigueur. Le tribunal a également ordonné à la prévenue de rembourser aux victimes le solde de plus de 2,8 milliards de VND.
Lors du procès, le panel de juges a également conseillé aux victimes en particulier, ainsi qu'aux travailleurs ayant l'intention d'étudier et de travailler à l'étranger, de se renseigner minutieusement sur les sociétés de services d'exportation de main-d'œuvre et de vérifier leurs licences d'exploitation et les informations relatives à l'entreprise sur les sites web réglementés par l'État.
