Les stratagèmes du réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre pour « avaler l'argent »

D’après les plaintes…

Il y a près de quatre ans, Mme NTT (Dien Chau) a transféré près de 200 millions de VND à Tran Thi Thu pour que sa fille aînée puisse partir en Corée. Mais jusqu'à présent, même si sa fille s'est installée, elle ne peut toujours pas se rendre en Corée. La famille a rencontré Thu à plusieurs reprises pour lui demander de rembourser l'argent, mais la somme reçue par sa famille est dérisoire.

Mme NTT a raconté : À l'époque, la famille souhaitait qu'elle aille travailler là-bas pour gagner de l'argent afin de rembourser ses dettes et de réunir un capital pour démarrer une entreprise. Croyant en Thu, nous avons vendu la rizière pour l'entretenir pour notre enfant. Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'emploi et nous n'avons récupéré que plus de 30 millions de VND.

Le cas de la famille de Mme NTT n'est qu'un exemple parmi les 64 familles tombées dans le piège du directeur de la « super-fraude ».

Vers la mi-2019, de nombreuses plaintes provenant de toute la province ont été transmises à l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An. Toutes les plaintes contenaient le même contenu, indiquant des signes d'escroquerie de la part d'une entreprise d'exportation de main-d'œuvre de la région.

Sur la base des informations contenues dans les plaintes, plusieurs enquêteurs ont été dépêchés pour recueillir des preuves. Une première enquête a révélé que l'entité ayant reçu des fonds pour aider les familles des victimes à partir travailler à l'étranger était Future Nghe An International Education System Company Limited, située au 113 Dang Thai Mai (Vinh City, Nghe An). Cette entreprise avait diffusé une publicité proposant d'envoyer des personnes étudier ou travailler à l'étranger, notamment en Australie, à Taïwan, en Corée du Sud, à Singapour, etc. La directrice de l'entreprise est Mme Tran Thi Thu (née en 1983), domiciliée dans la commune de Nghi Kim, à Vinh City, province de Nghe An.

Cependant, au moment de l'enquête, le siège social de l'entreprise était fermé à clé et personne ne pouvait contacter l'exploitant. De plus, les enquêteurs ont constaté que les informations imprimées sur le panneau d'affichage ne correspondaient pas au contenu de la licence d'exploitation accordée à l'entreprise. Constatant qu'il s'agissait d'une fraude à grande échelle, les enquêteurs ont identifié les suspects et placé le directeur de l'entreprise en détention pour enquête.

Le 20 mai 2020, Tran Thi Thu a été arrêtée par le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An. En raison de sa grossesse, elle a été libérée sous caution pour les besoins de l'enquête. Devant le service d'enquête, Tran Thi Thu a avoué tous ses actes frauduleux d'appropriation de biens.

Rêves inachevés

En octobre 2018, Tran Thi Thu a créé Future Nghe An International Education System Company Limited. Elle en est la directrice. Bien que l'entreprise n'ait pas pour vocation d'envoyer des travailleurs à l'étranger sous contrat, elle publie néanmoins des offres de recrutement et de formation pour les travailleurs souhaitant travailler en Corée, au Canada, au Japon, en Australie…

Pour gagner la confiance de ceux qui veulent travailler ou voyager à l'étranger, Thu utilise Facebook, Zalo et de nombreux sites de publicité pour publier des offres d'emploi pour les travailleurs des entreprises Samsung en Corée, au Canada et des procédures pour voyager dans certains pays européens avec l'engagement de « payer de l'argent lorsque la personne accepte le travail ».

Grâce aux informations publiées par Thu, de nombreux travailleurs de Nghe An et Ha Tinh ont fait confiance à l'entreprise et se sont rendus au siège pour demander conseil et s'inscrire pour partir à l'étranger. Tous les employés se sont engagés par Thu à pouvoir prendre l'avion six mois après le dépôt de leur demande.

Afin d'accroître la confiance de ceux qui souhaitent partir à l'étranger, Tran Thi Thu loue un local et des professeurs pour organiser des cours de coréen et d'anglais pour servir ceux qui souhaitent partir travailler à l'étranger... En plus de réunir tous les documents pour partir à l'étranger, les travailleurs doivent payer des cours de langue étrangère, des cours d'orientation et des frais pour compléter les procédures.

Tous les travailleurs ont déclaré que Tran Thi Thu leur avait demandé de régler intégralement les premiers versements. Mme Thu leur a demandé de changer leurs devises en dollars américains, leur interdisant de payer en dongs vietnamiens.

Cependant, une fois tous les travailleurs payés et les cours intensifs terminés, fin mai 2019, Future International Education System Company Limited a soudainement cessé d'organiser les cours. De nombreuses personnes ont été très surprises de constater que non seulement les cours, mais aussi l'entreprise ont fermé pour des raisons inconnues. Soupçonnant un problème, les familles des travailleurs ont tenté de contacter le directeur de l'entreprise, mais celui-ci s'est montré évasif.

Souhaitant réunir les fonds nécessaires à l'ouverture d'une boutique de téléphonie, Mme PTPT (Nghi Loc) a également choisi de partir à l'étranger pour développer son activité. Grâce à la promesse de pouvoir partir à l'étranger six mois après le dépôt de la demande, sa famille a collecté 120 millions de VND pour payer Thu et effectuer les démarches initiales. Cependant, le rêve d'ouvrir une boutique s'est envolé, laissant sa famille lourdement endettée.

Selon certains travailleurs, début 2018, Tran Thi Thu travaillait comme représentante d'une entreprise d'exportation de main-d'œuvre basée à Hanoï. Elle a été affectée comme employée de bureau à la succursale de Vinh City. Sa seule tâche consistait à conseiller les travailleurs souhaitant travailler à l'étranger et à collecter les documents nécessaires, puis à les transférer à l'entreprise principale.

Cependant, au bout d'un moment, Thu a démissionné sous prétexte de créer sa propre entreprise. Par cupidité, elle a créé un piège à l'emploi qui a dissuadé de nombreux travailleurs. Ce n'est qu'à la fermeture du siège social que beaucoup ont réalisé qu'ils avaient été trompés.

Après enquête, le département de police de la province de Nghe An a conclu qu'en seulement deux ans, 64 travailleurs de Nghe An, Ha Tinh et Quang Ninh sont tombés dans le piège de la directrice « légère » Tran Thi Thu, avec un montant d'argent détourné s'élevant à près de 3 milliards de VND.

Le réalisateur a comparu « légèrement » devant le tribunal

Fin mars 2021,Le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès pénal de première instance de l'accusé Tran Thi Thu (né en 1983), résidant dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh, province de Nghe An, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».

Lors du procès, Tran Thi Thu a reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. L'accusée a déclaré que, consciente des besoins de nombreux travailleurs, elle avait créé une entreprise et utilisé de nombreuses fausses informations pour faire croire aux victimes qu'elle pouvait envoyer des travailleurs à l'étranger. Elle s'est ensuite approprié l'argent des victimes pour financer les opérations de l'entreprise et ses dépenses personnelles.

Cependant, interrogée sur l'indemnisation des victimes, Tran Thi Thu a répondu qu'elle était actuellement dans l'incapacité de payer et ne pouvait donc pas indemniser les victimes. Sa réponse devant le jury a suscité la colère de nombreux travailleurs. L'un d'eux a déclaré : « Croyez-moi, Thu, nous avons dû emprunter de l'argent pour payer. Des familles de trois ou quatre personnes se sont inscrites pour partir, perdant des centaines de millions de dongs. L'impossibilité de partir et l'endettement ont provoqué des dissensions familiales, et le couple s'est séparé sous le poids de la dette. Je demande au jury de condamner Tran Thi Thu à une peine très sévère et de contraindre l'accusée Thu à nous restituer l'argent. »

Lors du procès, de nombreux travailleurs ont confié que, suite à la promesse de Thu qu'ils pourraient certainement prendre l'avion, ils avaient décidé de quitter leur emploi dans l'entreprise où ils travaillaient depuis de nombreuses années. Mais après une longue attente, ils n'avaient toujours pas obtenu de contrat de travail pour travailler à l'étranger. Ayant dû emprunter de l'argent pour payer Thu et n'ayant plus de revenus après leur départ, leur vie de famille s'en est trouvée affectée. De nombreuses familles ont connu des conflits financiers.

Le tribunal populaire a déterminé que le parquet populaire de la province de Nghe An avait poursuivi Tran Thi Thu pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens« C'est la bonne personne, le bon crime, la bonne loi. » Les actions de Thu ont causé des dommages aux travailleurs, affecté la sécurité et l'ordre locaux, et le montant d'argent détourné est important.

Au moment du procès, Tran Thi Thu élevait un enfant de moins de 36 mois et avait versé plus de 100 millions de VND à plusieurs travailleurs. Elle avait donc droit à des circonstances atténuantes conformément à la réglementation. Après examen de l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Tran Thi Thu à 18 ans de prison, la peine étant calculée à compter de l'exécution de la peine. Le tribunal a également ordonné à la défenderesse Thu de rembourser les 2,8 milliards de VND restants aux victimes.

Lors du procès, le panel de juges a également envoyé un message aux victimes en particulier ainsi qu'aux travailleurs qui ont l'intention d'étudier et de travailler à l'étranger pour connaître des informations spécifiques liées aux sociétés de services d'exportation de main-d'œuvre, et pour connaître les licences d'exploitation et les informations des sociétés sur les pages d'information électroniques prescrites par l'État.