Les techniques de détournement de fonds du réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre

D'après les plaintes…

Il y a près de quatre ans, Mme NTT (Dien Chau) a transféré près de 200 millions de dongs à Tran Thi Thu afin que sa fille aînée puisse partir en Corée. Or, à ce jour, bien que sa fille se soit installée, elle ne peut toujours pas s'y rendre. La famille a rencontré Mme Thu à plusieurs reprises pour réclamer le remboursement, mais la somme perçue est dérisoire.

Mme NTT a raconté : « À l’époque, la famille souhaitait aussi qu’elle travaille là-bas pour gagner de l’argent, rembourser la dette et constituer un capital pour lancer une entreprise. Faisant confiance à Thu, nous avons vendu la rizière pour subvenir aux besoins de notre enfant. Cependant, à ce jour, elle n’a toujours pas trouvé de travail et nous n’avons récupéré que 30 millions de dongs. »

Le cas de la famille de Mme NTT n'est qu'un exemple parmi les 64 familles tombées dans le piège de ce réalisateur « super-escroc ».

Vers le milieu de l'année 2019, de nombreuses plaintes provenant de toute la province ont été adressées au service d'enquête de la police provinciale de Nghệ An. Toutes ces plaintes présentaient les mêmes caractéristiques : des victimes semblaient avoir été victimes d'escroquerie de la part d'une agence de placement de main-d'œuvre locale.

Suite aux informations de base contenues dans les plaintes, plusieurs enquêteurs ont été dépêchés sur place afin de recueillir des preuves. Les premières investigations ont permis d'établir que l'organisme ayant perçu des fonds destinés à aider les familles des victimes à partir travailler à l'étranger était la société Future Nghe An International Education System Company Limited, située au 113 rue Dang Thai Mai (ville de Vinh, province de Nghe An). Cette société publiait des annonces proposant des séjours d'études ou de travail à l'étranger, notamment en Australie, à Taïwan, en Corée et à Singapour. Sa directrice, Mme Tran Thi Thu (née en 1983), réside dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh, province de Nghe An.

Cependant, au moment de l'enquête, le siège social de l'entreprise était fermé à clé et personne ne pouvait contacter son gérant. De plus, les enquêteurs ont constaté que les informations imprimées sur le panneau publicitaire ne correspondaient pas au contenu de la licence d'exploitation accordée à l'entreprise. Convaincus qu'il s'agissait d'une fraude à grande échelle, les enquêteurs ont restreint leur champ d'action aux suspects et placé le directeur de l'entreprise en garde à vue.

Le 20 mai 2020, Tran Thi Thu a été arrêtée par l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghệ An. Étant enceinte, elle a été libérée sous caution pour les besoins de l'enquête. Lors de son interrogatoire, Tran Thi Thu a avoué tous ses actes frauduleux d'appropriation illicite de biens.

Rêves inachevés

En octobre 2018, Tran Thi Thu a fondé Future Nghe An International Education System Company Limited, dont elle est la directrice. Bien que la société n'ait pas pour mission d'envoyer des travailleurs à l'étranger sous contrat, elle publie néanmoins des offres d'emploi et de formation pour les personnes souhaitant travailler en Corée, au Canada, au Japon, en Australie, etc.

Pour gagner la confiance de ceux qui souhaitent travailler ou voyager à l'étranger, Thu utilise Facebook, Zalo et de nombreux sites publicitaires pour publier des offres d'emploi pour des travailleurs souhaitant travailler dans les entreprises Samsung en Corée et au Canada, ainsi que des informations sur les modalités de voyage vers certains pays européens, avec la promesse de « payer lorsque la personne accepte le poste ».

Suite aux informations diffusées par Thu, de nombreux travailleurs de Nghệ An et Ha Tınh ont fait confiance à l'entreprise et se sont rendus à son siège pour obtenir des conseils et s'inscrire en vue d'un départ à l'étranger. Thu leur a assuré que six mois après le dépôt de leur demande, ils pourraient s'envoler.

Afin de renforcer la confiance des personnes souhaitant partir travailler à l'étranger, Tran Thi Thu loue des locaux et des professeurs pour organiser des cours de coréen et d'anglais destinés à ceux qui souhaitent partir travailler à l'étranger... Outre la constitution de leur dossier de départ, les travailleurs doivent s'acquitter des frais de cours de langue, de séances d'orientation et des coûts liés aux démarches administratives.

Tous les ouvriers ont déclaré que Tran Thi Thu exigeait qu'ils versent l'intégralité des acomptes. Mme Thu leur imposait de les convertir en dollars américains pour payer, refusant tout paiement en dongs vietnamiens.

Cependant, alors que tous les employés avaient payé et que les cours intensifs avaient eu lieu après quelques séances, fin mai 2019, la société Future International Education System Company Limited a brusquement cessé d'organiser les cours. La fermeture soudaine de l'entreprise et l'arrêt des cours, sans explication, ont surpris beaucoup de monde. Soupçonnant quelque chose d'anormal, les familles des employés ont tenté de contacter le directeur, mais celui-ci s'est montré évasif.

Désireuse d'ouvrir une boutique de téléphonie, Mme PTPT (Nghi Loc) a choisi de partir à l'étranger pour financer son projet. Sa famille, persuadée de pouvoir partir six mois après le dépôt de sa demande, a réuni 120 millions de dongs pour payer Thu et entreprendre les démarches initiales. Malheureusement, ce rêve s'est évanoui, laissant sa famille lourdement endettée.

D'après certains employés, début 2018, Tran Thi Thu travaillait comme représentante pour une société de placement de main-d'œuvre basée à Hanoï. Elle était affectée à la succursale de Vinh en tant qu'employée administrative. Sa seule tâche consistait à conseiller les travailleurs souhaitant travailler à l'étranger, à collecter leurs documents et à les transmettre ensuite à la maison mère.

Cependant, au bout d'un certain temps, Thu a démissionné sous prétexte de créer sa propre entreprise. Par cupidité, elle a mis en place un système d'embauche frauduleux qui a rendu la plupart des employés indifférents. Ce n'est qu'à la fermeture du siège social que beaucoup ont réalisé avoir été dupés.

Au terme d'une enquête, le département de police provincial de Nghe An a conclu qu'en seulement 2 ans, 64 travailleurs de Nghe An, Ha Tinh et Quang Ninh sont tombés dans le piège de la directrice « légèrement » Tran Thi Thu, pour un montant détourné s'élevant à près de 3 milliards de VND.

Le réalisateur a « légèrement » comparu devant le tribunal

Fin mars 2021,Le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès pénal de première instance de l'accusée Tran Thi Thu (née en 1983), résidant dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh, province de Nghe An, pour le crime de « détournement de biens ».

Lors du procès, Tran Thi Thu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. L'accusée a déclaré qu'ayant conscience des besoins de nombreux travailleurs, elle avait créé une société et utilisé de fausses informations pour faire croire à ses victimes qu'elle pouvait envoyer des gens à l'étranger. Elle s'est ensuite appropriée l'argent des victimes pour financer les activités de la société et ses dépenses personnelles.

Cependant, interrogée sur l'indemnisation des victimes, Tran Thi Thu a répondu qu'elle était actuellement dans l'incapacité de payer et ne pouvait donc pas les indemniser. Cette réponse, devant le jury, a suscité la colère de nombreux travailleurs. L'un d'eux a déclaré : « Croyez-moi, nous avons dû emprunter pour payer. Des familles de trois ou quatre personnes s'étaient inscrites et ont perdu des centaines de millions de dongs. L'impossibilité de partir et l'endettement ont engendré des tensions familiales, et le couple s'est séparé sous le poids des dettes. Je demande au jury de condamner Tran Thi Thu à une peine très sévère et de l'obliger à nous rembourser. »

Lors du procès, de nombreux travailleurs ont témoigné que, suite à la promesse de Thu de leur permettre de voyager, ils avaient démissionné de leur emploi au sein de l'entreprise où ils travaillaient depuis des années. Malgré une longue attente, ils n'avaient toujours pas reçu de contrat de travail à l'étranger. Contraints d'emprunter pour payer Thu et privés de revenus après leur démission, leur vie familiale s'en est trouvée affectée. De nombreuses familles ont alors connu des conflits financiers.

Le tribunal populaire a déterminé que le parquet populaire de la province de Nghe An avait poursuivi Tran Thi Thu pour le crime de «Détournement de biens« Il s'agit de la bonne personne, du bon crime, de la bonne loi. Les agissements de Thu ont causé du tort aux travailleurs, porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public locaux, et le montant des sommes détournées est considérable. »

Au moment du procès, Tran Thi Thu élevait un enfant de moins de 36 mois et avait indemnisé plusieurs travailleurs à hauteur de plus de 100 millions de VND. Elle bénéficiait donc de circonstances atténuantes conformément à la réglementation. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal a condamné Tran Thi Thu à 18 ans de prison, peine à compter de son exécution. Il lui a également ordonné de rembourser aux victimes le solde de 2,8 milliards de VND.

Lors du procès, le collège de juges a également adressé un message aux victimes en particulier, ainsi qu'aux travailleurs qui envisagent d'étudier et de travailler à l'étranger, les invitant à se renseigner sur les sociétés de services d'exportation de main-d'œuvre et à vérifier les licences d'exploitation et les informations relatives à ces sociétés sur les plateformes électroniques agréées par l'État.