De nombreuses personnes à Nghe An ont été victimes d'une arnaque après avoir acheté des appareils électroniques japonais et coréens sur Facebook.

La police du district de Dong Da (Hanoï) vient d'annoncer qu'elle a conclu l'enquête sur l'affaire de Nguyen Xuan Tinh (né en 1990), résidant à Cong Hoa, Gia Luong, Gia Loc, Hai Duong, utilisant les réseaux sociaux pour frauder et s'approprier des biens.

Auparavant, début janvier 2019, le département de police du district de Dong Da avait reçu un rapport de M. PCT (né en 1983), résidant dans le district de Hai Ba Trung, à Hanoi, selon lequel il avait été victime d'une arnaque sur Facebook depuis avril 2018.

L'incident a débuté le 22 avril 2018, alors qu'il se rendait sur la page Facebook « Produits ménagers japonais » pour trouver un réfrigérateur d'occasion, M. T. a découvert un compte nommé « Quang Anh » vendant un très beau réfrigérateur. Après avoir appelé le propriétaire, M. T. a reçu une offre de 25 millions de VND, puis les deux parties ont convenu d'un montant de 20 millions de VND. L'intéressé a demandé à M. T. de verser 4,8 millions de VND à l'avance sur un compte bancaire au nom de Nguyen Xuan Tinh avant l'expédition des « marchandises ».

Confiant, M. T. a suivi l'affaire, mais une fois le transfert d'argent réussi, le compte Facebook « Quang Anh » a immédiatement bloqué les contacts avec le compte Facebook de M. T. Le numéro de téléphone a également été bloqué et impossible à joindre. Sachant qu'il avait été escroqué, mais occupé par son travail, ce n'est que huit mois plus tard que M. T. a déposé plainte. Au cours de l'enquête, l'équipe de police criminelle du district de Dong Da a déployé de nombreuses mesures professionnelles pour trouver des indices sur Nguyen Xuan Tinh et a simultanément convoqué l'individu pour interrogatoire.

Le 8 janvier 2019, Tinh s'est présenté au commissariat de police du district de Dong Da pour travailler et a avoué ses actes. Sa méthode consistait à télécharger des images de produits électroniques et de réfrigération étincelants sur Internet, puis à les mettre en vente sur les réseaux sociaux Facebook et Zalo afin de s'approprier les dépôts des clients. Il faisait ainsi la promotion de produits « virtuels », alors qu'en réalité, Tinh n'avait rien à vendre.

Au cours de l'enquête, Nguyen Xuan Tinh a également commis de nombreuses autres fraudes pour s'approprier les biens de nombreuses autres personnes depuis avant septembre 2018. Si la police ne l'avait pas découvert et arrêté, il est très probable que de nombreuses autres personnes seraient tombées dans son piège.

Par exemple, le 26 mars 2018, toujours via le compte « Quang Anh », Tinh a publié une annonce pour la vente d'un lot de climatiseurs sur la page « Produits d'occasion japonais-coréens ». M. HTL (né en 1982), résidant à Thanh Chuong, Nghe An, lui a commandé deux lots de climatiseurs, dont des modèles Daikin, Panasonic et Fujitsu, pour un total de 400 unités. Voyant que le poisson mordait à l'hameçon avec cet énorme lot, Tinh a osé proposer un prix de 300 millions de VND, demandant à M. L. de verser un acompte de 30 millions de VND. Entre le 27 mars 2018 et le 3 avril 2018, la victime a transféré la totalité de la somme de 30 millions de VND à Tinh. Après avoir reçu l'argent, la victime a immédiatement coupé les ponts avec la page Facebook de M. L.

En utilisant la même méthode que ci-dessus, le 12 mai 2018, Tinh a fraudé et détourné 2 millions de VND comme « acompte » pour l'achat d'une machine à laver auprès de M. HDT (né en 1992), domicilié à Yen My, Hung Yen ; le 15 mai 2018, il a fraudé 2 millions de VND comme « acompte » pour l'achat d'une machine à laver auprès de M. NVT (né en 1985), domicilié à Gia Lam, Hanoï. Après chaque fraude réussie, Nguyen Xuan Tinh a modifié ses noms Facebook et Zalo pour éviter d'être détecté et suivi.

Français Le suspect a également converti divers articles, des machines à laver aux réfrigérateurs, en passant par les climatiseurs... Il a même demandé à un ami nommé D. à Quy Nhon de lui prêter son numéro de compte pour recevoir l'argent frauduleux. Le 15 juin 2018, Tinh a trompé M. NAN (né en 1972), résidant à Thanh Tri, Hanoi, pour acheter un réfrigérateur pour 10 millions de VND, en transférant de l'argent sur le compte de M. D. Puis, le 19 juin 2018, le suspect a trompé M. TVT (né en 1976), résidant à Ninh Giang, Hai Duong, en transférant 10 millions de VND à l'avance pour acheter un réfrigérateur et un climatiseur via le compte de M. D.

Nguyen Xuan Tinh est connu pour son casier judiciaire vierge, son épouse et ses enfants, et son vagabondage. Chaque fois qu'il escroquait de l'argent, il le retirait pour son usage personnel et ses loisirs. En septembre 2018, à court d'argent, il est retourné sur les réseaux sociaux pour « pêcher ». Les 26 et 27 septembre, il a trompé à plusieurs reprises VNT (né en 1983), résidant à Tam Nong, Phu Tho, et NCD (né en 1969), résidant à Ha Long, Quang Ninh, en leur faisant transférer de l'argent pour l'achat d'un réfrigérateur, s'appropriant ainsi 9,5 millions de VND.

Le 29 septembre 2018, M. D.CT (né en 1972), résidant à Ha Dong, Hanoï, a été victime d'une arnaque de la part de Tinh après avoir commandé une livraison d'appareils électroménagers comprenant 7 réfrigérateurs, 3 machines à laver, 5 cuiseurs à riz et 3 plaques à induction, d'une valeur de 112 millions de VND, dont 2 lave-vaisselle. Pensant avoir fait une bonne affaire et bénéficier d'une promotion, M. T. a immédiatement versé 24 millions de VND à Tinh en guise d'acompte. Contre toute attente, lorsque le solde de son compte a été débité, M. T. a également perdu contact avec le propriétaire de la livraison…

Un enquêteur a déclaré que le comportement frauduleux de Tinh n'était pas nouveau, mais comme il avait travaillé comme marin sur un navire de haute mer, il connaissait assez bien les procédures douanières, l'entrée dans les ports et la livraison de marchandises des navires aux ports... donc lorsqu'il parlait aux victimes, il était facile à convaincre.

Bien que Tinh lui-même n'ait pas de profession, il était auparavant étudiant à l'Université maritime et connaissait bien les technologies de l'information. Les photos téléchargées sur Internet ont donc été soigneusement sélectionnées et éditées, et il y avait même des photos de douaniers vérifiant les marchandises... créant ainsi un climat de confiance, faisant tomber de nombreuses victimes dans le piège.

De plus, les clients qui commandent les produits Tinh ont souvent une mentalité bon marché et confiante. Certains achètent pour l'utiliser, mais d'autres achètent en gros pour revendre et faire des bénéfices. Ainsi, lorsqu'ils voient un prix bas, ils tombent facilement dans le piège du « dépôt et virement immédiats ».

Le département de police du district de Dong Da recommande aux gens d'être prudents lors de l'achat de marchandises en ligne, en particulier lorsqu'ils ne connaissent pas le véritable propriétaire des marchandises, ils doivent prendre rendez-vous pour voir les marchandises avant de payer un acompte, pour éviter d'être arnaqués comme les cas ci-dessus.