De nombreuses personnes à Nghe An ont perdu de l'argent à cause d'escroqueries de faux expéditeurs.

De nombreuses victimes tombent dans le piège

En raison de son emploi du temps chargé, Mme Thai Thi Thanh Thuy, résidente de l'immeuble Kim Truong Thi, rue Vo Thi Sau, à Vinh, effectue souvent ses achats et commandes en ligne. Comme le transporteur livre principalement pendant les heures ouvrables, Mme Thuy ne réceptionne souvent pas les marchandises directement, mais demande au transporteur de les livrer au rez-de-chaussée de l'immeuble, puis lui transfère l'argent, vérifie et récupère les marchandises à son domicile plus tard.

Début octobre 2024, Mme Thuy a passé une commande en ligne de 400 000 VND. Le lendemain, un numéro de téléphone a été contacté, se faisant passer pour le transporteur, et a demandé à Mme Thuy de venir la récupérer. Absente de son domicile, Mme Thuy a tout de même demandé au transporteur de laisser l'article au rez-de-chaussée de l'immeuble comme auparavant et de lui transférer l'argent.

Mme Thuy a déclaré : « Quelques minutes seulement après la livraison, le transporteur n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS pour me demander de transférer de l'argent. Il m'a expliqué qu'étant donné le nombre important de commandes à livrer, il devait payer rapidement pour pouvoir les livrer à d'autres. À ce moment-là, j'étais occupée et subjective, alors j'ai transféré l'argent au transporteur. »

Il est important de noter qu'après le transfert réussi, le transporteur m'a rappelé, m'informant qu'il avait envoyé un mauvais numéro de compte, puis m'a envoyé un lien Facebook me demandant d'y accéder pour signaler la situation à l'entreprise afin d'obtenir de l'aide pour le remboursement. À ce moment-là, j'ai eu des soupçons et j'ai demandé à mon voisin de descendre au rez-de-chaussée pour vérifier s'il y avait des marchandises, et comme prévu, aucune de mes commandes n'a été livrée. Je l'ai immédiatement interrogé à nouveau, mais le faux transporteur a éteint son téléphone et je n'ai pas pu le joindre lorsque j'ai rappelé… », a raconté Mme Thuy. Comme la commande n'était pas trop importante, Mme Thuy ne l'a pas signalée aux autorités et l'a publiée sur les réseaux sociaux pour alerter la population.

Par une arnaque similaire, Mme TN, du quartier de Hoa Hieu, dans la ville de Thai Hoa, s'est également fait arnaquer pour une commande de plus de 600 000 VND. Mme TN a déclaré : « J'ai commandé en ligne pour un montant total de 635 000 VND. Le lendemain, un livreur m'a appelé pour me dire qu'il livrait la marchandise à mon domicile. Comme le numéro de téléphone était étrange et que la voix était différente de celle du livreur habituel, j'ai redemandé et ce livreur m'a répondu qu'il était en déplacement aujourd'hui, à la place de l'ancien livreur, occupé par son travail. »

Cependant, comme cette personne avait indiqué le nom exact de l'article et le montant de ma commande précédente, je lui ai fait confiance et lui ai demandé de livrer l'article à mes grands-parents à leur domicile et de transférer le montant exact. Quelques minutes plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient envoyé un mauvais numéro de compte et m'ont demandé d'accéder au lien pour obtenir de l'aide afin de récupérer mon argent. À ce moment-là, j'ai été surpris de constater les signes d'une fraude ; j'ai donc appelé chez moi, et ma famille m'a signalé n'avoir reçu aucune commande. Lorsque j'ai rappelé ce faux transporteur, il était injoignable.

«

J'ai immédiatement contacté le magasin où j'avais commandé. Le commerçant m'a dit qu'il était en train d'emballer les marchandises et ne les avait pas encore expédiées. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que j'avais été victime d'une arnaque. Le plus frustrant pour moi n'était pas la somme perdue, mais le fait que mes informations d'achat et mon adresse personnelle aient été connues de personnes malintentionnées et utilisées pour m'arnaquer...

Mme TN, ville de Thai Hoa

En fait, le mois dernier, la fraude par usurpation d'identité d'expéditeur s'est répandue dans tout le pays. À Nghe An, de nombreuses victimes, des zones urbaines comme rurales, ont également été escroquées par ce biais. Les commandes vont de quelques centaines de milliers de dongs à des millions de dongs. En particulier, si vous cliquez sur le lien fourni par le faux expéditeur et suivez les instructions, vous perdrez tout l'argent de votre compte.

Sensibiliser

Selon la police, se faire passer pour un expéditeur pour escroquer les gens afin qu'ils transfèrent de l'argent pour recevoir des marchandises est une nouvelle forme de fraude, mais elle a conduit de nombreuses victimes à tomber dans le piège.

Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0 et du développement du e-commerce, les services de livraison et de réception à domicile ont également connu un essor considérable. Cependant, cet environnement est propice aux escrocs qui s'approprient des biens. L'astuce la plus courante consiste à exploiter la subjectivité des acheteurs ou à se faire passer pour des livreurs afin de les escroquer et de s'approprier des biens.

Cette arnaque se pratique par le biais de ventes en ligne sur les réseaux sociaux. Certains escrocs collectent les informations des clients qui commandent des produits à partir des commentaires publics ou achètent des informations clients via d'autres canaux. Une fois ces informations en main, les escrocs se font passer pour des livreurs et appellent le client pour une livraison pendant les heures ouvrables ou lorsque celui-ci est absent. Si le client déclare ne pas pouvoir recevoir la marchandise, les escrocs lui demandent de transférer le montant de la commande afin de l'envoyer à des connaissances ou à des voisins. Compte tenu de la difficulté de réception des marchandises et du faible montant du paiement, les clients acceptent facilement cette demande et effectuent le virement sur le numéro de compte fourni par le client.

Après avoir reçu l'argent, ils peuvent continuer à utiliser de nombreuses raisons, comme envoyer un SMS au mauvais compte de paiement pour menacer de déduire de l'argent, puis inciter la victime à cliquer sur un lien contenant un « code malveillant » pour prendre le contrôle de l'appareil et prendre le contrôle du compte bancaire, prendre le contrôle de l'argent de la victime, puis couper la communication.

Si le destinataire dit qu'il peut recevoir la marchandise directement, le sujet raccrochera immédiatement car les personnes qu'il cible sont souvent occupées et ne peuvent pas recevoir la marchandise directement.

Mme Nguyen Thi Mai Phuong, du Bloc 12, quartier Truong Thi, ville de Vinh, a déclaré : « Depuis début octobre, j’ai reçu des appels de nombreux numéros de téléphone se faisant passer pour des expéditeurs demandant un transfert d’argent. Cependant, comme la voix de l’expéditeur avait un accent à la fois du Nord et du Sud, et qu’il n’était pas de Nghe An, j’ai demandé une livraison directe. Constatant qu’ils ne pouvaient pas me piéger, les personnes concernées ont éteint le téléphone et bloqué le numéro. »

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Khoa, chef adjoint du département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies de la police provinciale de Nghe An, a déclaré : « Des fraudes se faisant passer pour des expéditeurs ont fait leur apparition dans de nombreuses localités. Il est donc nécessaire de redoubler de vigilance, de ne pas accepter de commandes non passées, de ne pas transférer d'argent ni de payer sans informations claires, et de ne surtout pas accéder aux liens envoyés par des inconnus afin d'éviter de tomber dans le piège des criminels. En cas de signes inhabituels, la transaction doit être immédiatement interrompue et les informations concernant l'incident doivent être transmises au service de police le plus proche pour traitement rapide. »

Actuellement, les entreprises postales et de livraison disposent toutes de sites Web et d'applications permettant de rechercher des informations sur les connaissements. Les utilisateurs doivent donc y accéder de manière proactive pour suivre l'itinéraire de la commande, en s'assurant que la bonne commande a été passée avant de recevoir les marchandises.