De nombreuses personnes à Nghe An ont perdu de l'argent à cause d'escroqueries consistant à se faire passer pour des expéditeurs.

De nombreuses victimes sont tombées dans le piège

En raison de son emploi du temps chargé, Mme Thai Thi Thanh Thuy, résidente de l'immeuble Kim Truong Thi, rue Vo Thi Sau, à Vinh, effectue régulièrement ses achats et commandes en ligne. Le transporteur livrant principalement pendant les heures ouvrables, Mme Thuy ne réceptionne souvent pas les marchandises directement, mais demande au transporteur de les envoyer en son nom au rez-de-chaussée de l'immeuble, puis lui transfère l'argent, vérifie et récupère les marchandises à son domicile plus tard.

Début octobre 2024, Mme Thuy a passé une commande en ligne de 400 000 VND. Le lendemain, un numéro de téléphone a été contacté, se faisant passer pour le transporteur, et lui a demandé de venir récupérer la marchandise. Absente de son domicile, Mme Thuy a tout de même indiqué au transporteur de déposer la marchandise au rez-de-chaussée de l'immeuble, comme d'habitude, et de transférer l'argent.

Mme Thuy a déclaré : « Quelques minutes seulement après la livraison, le transporteur n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS pour me presser de transférer de l'argent. Il m'a expliqué qu'étant donné le nombre important de commandes à livrer, il devait payer rapidement pour pouvoir les livrer à d'autres. À ce moment-là, j'étais occupée et subjective, alors j'ai transféré l'argent au transporteur. »

Il est important de noter qu'après le transfert réussi, le transporteur m'a rappelée, m'informant qu'il avait envoyé un mauvais numéro de compte, puis m'a envoyé un lien Facebook me demandant de me connecter pour signaler le problème à l'entreprise afin d'obtenir de l'aide pour le remboursement. J'ai alors eu des soupçons et j'ai demandé à mon voisin de descendre au rez-de-chaussée pour vérifier s'il y avait des marchandises, et comme prévu, aucune de mes commandes n'a été livrée. Je l'ai immédiatement interrogé à nouveau, mais ce faux transporteur a éteint son téléphone et je n'ai pas pu le joindre lorsque j'ai rappelé… », a raconté Mme Thuy. Comme la commande n'était pas trop importante, Mme Thuy ne l'a pas signalée aux autorités et l'a publiée sur les réseaux sociaux pour alerter tout le monde.

Par une arnaque similaire, Mme TN, du quartier de Hoa Hieu, dans la ville de Thai Hoa, s'est également fait arnaquer pour une commande de plus de 600 000 VND. Elle a déclaré : « J'ai commandé en ligne pour un montant total de 635 000 VND. Le lendemain, un livreur m'a appelé pour me dire qu'il me livrait la marchandise à domicile. Le numéro de téléphone étant étrange et la voix différente de celle du livreur habituel, j'ai redemandé et le livreur m'a répondu qu'il se présentait aujourd'hui pour remplacer l'ancien livreur, occupé. »

Cependant, comme cette personne avait indiqué le nom exact de l'article et le montant de ma commande précédente, je lui ai fait confiance et lui ai demandé de livrer l'article à mes grands-parents à leur domicile et de transférer le montant exact. Quelques minutes plus tard, elle m'a rappelée pour me dire qu'elle avait envoyé un mauvais numéro de compte et m'a demandé d'accéder au lien pour obtenir de l'aide afin de récupérer mon argent. À ce moment-là, j'ai été surprise de constater les signes d'une fraude, alors j'ai appelé chez moi. Ma famille m'a signalé n'avoir reçu aucune commande. Lorsque j'ai rappelé ce faux transporteur, ils n'ont pas réussi à me joindre.

«

J'ai immédiatement contacté le magasin où j'avais commandé. Le commerçant m'a dit qu'il était en train d'emballer les marchandises et ne les avait pas encore expédiées. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que j'avais été victime d'une arnaque. Le plus frustrant pour moi n'était pas la somme perdue, mais le fait que mes informations d'achat et mon adresse personnelle étaient connues de personnes malintentionnées et utilisées pour m'escroquer...

Mme TN, ville de Thai Hoa

En effet, le mois dernier, les fraudes se faisant passer pour des expéditeurs ont proliféré dans tout le pays. À Nghe An, de nombreuses victimes, des zones urbaines comme rurales, ont également été escroquées grâce à ce système. Les sommes collectées vont de plusieurs centaines de milliers de dongs à des millions. En particulier, si vous cliquez sur le lien fourni par le faux expéditeur et suivez les instructions, vous perdrez tout l'argent de votre compte.

Sensibiliser

Selon la police, se faire passer pour un expéditeur pour escroquer les gens afin qu'ils transfèrent de l'argent pour recevoir des marchandises est une nouvelle forme de fraude, mais elle a piégé de nombreuses victimes.

Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0 et du fort développement du commerce électronique, les services de livraison et de réception à domicile ont également connu un essor considérable. Cependant, cet environnement et cette situation constituent également un environnement propice aux escrocs pour s'approprier des biens. L'astuce la plus courante consiste à exploiter la subjectivité des acheteurs ou l'impossibilité de recevoir directement les produits, en se faisant passer pour des livreurs afin d'escroquer et de s'approprier des biens.

Cette arnaque se pratique par le biais de ventes en ligne sur les réseaux sociaux. De nombreux escrocs collectent les informations des clients qui commandent des produits à partir des commentaires publics ou achètent des informations clients via d'autres canaux. Une fois ces informations en main, les escrocs se font passer pour des livreurs et appellent le client pour une livraison pendant les heures ouvrables ou lorsque celui-ci est absent. Si le client déclare ne pas pouvoir recevoir la marchandise, les escrocs lui demandent de transférer le montant de la commande pour l'envoyer à des connaissances ou à des voisins. Compte tenu de la difficulté de réception des marchandises et du faible montant à payer, les clients acceptent facilement cette demande et effectuent le virement sur le numéro de compte fourni par le client.

Après avoir reçu l'argent, ils peuvent continuer à utiliser de nombreuses excuses, comme envoyer un SMS au mauvais compte de paiement pour menacer de déduire de l'argent, puis inciter la victime à cliquer sur un lien contenant un « code malveillant » pour prendre le contrôle de l'appareil et s'emparer du compte bancaire de la victime, s'emparer de l'argent de la victime, puis couper la communication.

Dans le cas où le destinataire dit qu'il peut recevoir la marchandise directement, le sujet raccrochera immédiatement car les personnes ciblées sont souvent occupées et ne peuvent pas recevoir la marchandise directement.

Mme Nguyen Thi Mai Phuong, du Bloc 12, quartier Truong Thi, ville de Vinh, a déclaré : « Depuis début octobre, j’ai reçu de nombreux appels de numéros de téléphone se faisant passer pour des expéditeurs demandant un transfert d’argent. Cependant, comme la voix de l’expéditeur avait un accent du Nord et du Sud, et qu’il n’était pas de Nghe An, j’ai demandé une livraison directe. Constatant qu’ils ne pouvaient pas me piéger, les personnes concernées ont éteint leur téléphone et bloqué le numéro. »

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Khoa, chef adjoint du Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes liés aux hautes technologies de la police provinciale de Nghe An, a déclaré : « Des fraudes se faisant passer pour des expéditeurs ont fait leur apparition dans de nombreuses localités. Il est donc essentiel de redoubler de vigilance, de n'accepter aucune commande que vous n'avez pas commandée, de ne pas transférer d'argent ni de payer sans informations claires, et de ne surtout pas accéder aux liens envoyés par des inconnus afin d'éviter de tomber dans le piège des escrocs. En cas de signes inhabituels, interrompez immédiatement la transaction et signalez l'incident au service de police le plus proche pour une intervention rapide. »

Actuellement, les entreprises postales et de livraison disposent toutes de sites Web et d'applications pour rechercher des informations sur les connaissements. Les utilisateurs doivent donc y accéder de manière proactive pour suivre la progression de la commande, en s'assurant que la commande est correctement passée avant de recevoir les marchandises.