Une présidente condamnée à la prison à vie pour avoir détourné 350 milliards de VND
Hong Anh a été reconnu coupable d'avoir détourné plus de 350 milliards de VND de la Vietcombank lors d'un emprunt de capitaux pour ses affaires.
Après deux jours de procès, dans l'après-midi du 4 novembre, le tribunal populaire de Hanoi a condamné Nguyen Hong Anh (alias Lisa Nguyen, 44 ans, ancienne présidente du conseil d'administration et directrice générale de CAS International Container Joint Stock Company - CAScon) à la prison à vie pour le crime deDétournement de biens, 17 ans de prisonViolation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique entraînant de graves conséquences, la réclusion à perpétuité.
En tant que complice, le tribunal a également condamné Nguyen Thi Nga (alias Jennifer Nguyen, 36 ans, ancienne responsable du département commercial de CAScon) à 8 ans de prison pour le crime deDétournement de biens.
Le tribunal a ordonné à la société CAScon de payer à Vietcombank plus de 350 milliards de VND, le montant détourné par Hong Anh.
Début août, Hong Anh et Nga ont été jugés par le tribunal populaire de Hanoï pour fraude, appropriation de biens et violation intentionnelle de la réglementation nationale en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences. Cependant, le tribunal a renvoyé le dossier et déclaré les accusés Hong Anh et Nga coupables.Détournement de biens.
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Hong Anh (à gauche) et Nga lors du procès en première instance en août. |
Selon le verdict de première instance, CAScon détient 55 % du capital de Vietnam Shipbuilding Industry Group (Vinashin, une entreprise publique), les 45 % restants étant apportés par Toong Goen Enterprise Co., Ltd (Taïwan). Vinashin a ensuite transféré ses actions à une autre société, conservant 25 %.
Le 23 juillet 2008, Hong Anh a été nommée directrice générale (puis présidente du conseil d'administration) de CAScon. En octobre 2010, elle a nommé Nga directrice des ventes.
En 2010, la United Arab Shipping Company (UASC) des Émirats arabes unis a contacté CAScon pour acheter 10 000 conteneurs à un prix de plus de 4 000 USD chacun.
Hong Anh a proposé à l'UASC de signer un contrat de vente directe avec CAScon pour seulement 1 000 conteneurs. La directrice générale a proposé de vendre la majeure partie des marchandises restantes (9 000 conteneurs) par l'intermédiaire de Sunny Investment International Company Limited (SNI), fondée par Hong Anh et Hsu Wen-Ta (Taïwan, Chine), dont le siège social est situé aux Îles Vierges britanniques. Hong Anh a promis d'accorder à l'UASC une remise de 1,35 %.
Pour exécuter le contrat avec l'UASC, Hong Anh a utilisé le contrat d'achat de marchandises, l'annexe contractuelle, le protocole d'accord et le plan d'affaires pour emprunter plus de 31 millions de dollars américains à Vietcombank. Pour exécuter ce contrat, CAScon a produit et livré les marchandises et a reçu plus de 39 millions de dollars américains de la banque.
Sur la base du contrat de vente du conteneur, le paiement à l'entrepreneur (CAScon Company) sera transféré sur le compte de SNI ouvert à la HSBC Bank Hong Kong.
Fin 2011, la SNI n'ayant pas viré suffisamment d'argent sur le compte, Vietcombank a demandé à Hong Anh de fournir les documents juridiques de cette entreprise afin de procéder au recouvrement de la dette. Afin de dissimuler sa supercherie, Hong Anh a demandé à Nga d'utiliser une adresse e-mail se faisant passer pour un représentant de la SNI afin de demander un report de paiement à la banque.
Actuellement, Hong Anh n'a payé à Vietcombank que 11 millions USD... 16,7 millions USD (353 milliards de VND) qu'elle et ses complices sont accusés d'avoir détourné.
Dans un comportement intentionnelLe tribunal a déterminé qu'entre 2010 et 2011, Hong Anh avait signé deux contrats de crédit avec la Shipbuilding Industry Finance Company (VFC) pour un montant de 30 milliards de VND. Par la suite, elle avait vendu arbitrairement les actifs hypothéqués, soit 258 conteneurs 20DC, 150 conteneurs 40HC et 1,1 million de kilogrammes d'acier, pour un gain de 38 milliards de VND.
Hong Anh n'a payé que 10 milliards de VND à VFC, les 28 milliards de VND restants (y compris les intérêts courus), la directrice générale a été utilisée pour la production et les activités commerciales de l'entreprise et a perdu la capacité de payer.
