Un « monstre » de 30 ans de Nghe An dirige un réseau de jeux d'argent d'une valeur d'un milliard de dollars

L'agence d'enquête de la police de Nghe An vient de rendre une décision visant à poursuivre l'affaire et à poursuivre 8 suspects pour enquêter sur le crime de « jeu » sous forme de paris de loterie.

Parmi eux, Duong Thi Lan (née en 1989), domiciliée au bloc 9 du quartier de Le Loi (ville de Vinh), a été identifiée comme la personne à la tête de ce réseau de jeu. Lan opérait sous les ordres de plusieurs agents dans les quartiers de la ville et des environs.

Sujet Duong Thi Lan. Photo de : Quynh Trang

Après plusieurs jours de surveillance, le 23 juin, alors que les suspects jouaient par téléphone, des équipes de la police criminelle de Nghe An ont perquisitionné le domicile de Lan et les ont surpris en flagrant délit de jeu. Sur place, la police a saisi de nombreux objets liés à ces jeux, notamment des téléphones et des cartes de loterie.

Auparavant, grâce à son enquête, la police criminelle avait découvert un réseau de jeux d'argent à Vinh City, dont les transactions quotidiennes s'élevaient à plusieurs centaines de millions de dongs. Le projet 916D a été mis en place pour le combattre.

Après une période d'enquête et de vérification, le groupe de travail a identifié l'exploitant de la ligne comme étant Duong Thi Lan. Cette ligne est en service depuis plus d'un an et utilise des méthodes d'exploitation extrêmement sophistiquées.

Lan a demandé aux « agents » d'utiliser des cartes SIM frauduleuses pour effectuer des transactions par téléphone et sur les réseaux sociaux. Grâce à un réseau couvrant la quasi-totalité des quartiers et communes de la région, dès qu'une personne participe à un jeu, les agents se réunissent et envoient un SMS à Lan pour « gagner » la différence de commission.

Après chaque partie, Lan contactait proactivement les sujets pour choisir le mode de paiement des gains et des pertes, et la plupart des transactions étaient effectuées via des comptes bancaires.

S'ils se rencontrent en personne, Lan privilégie les zones peu fréquentées et n'a pas de lieu fixe. Outre les discussions de « travail » conformément aux règles du chef, les sujets limitent l'échange d'informations personnelles et de lieu de résidence.

Selon les enquêteurs, grâce aux méthodes et astuces susmentionnées et à un réseau couvrant toutes les zones de la ville et des zones voisines, le réseau de jeu de Lan a effectué en moyenne 200 millions de VND ou plus de transactions par jour, certains jours le montant atteignant près d'un milliard de VND.

En plus de Duong Thi Lan, sept des « agents » subordonnés de Lan ont été arrêtés : Cao Thi Hien (résidant dans le quartier de Quan Bau) ; Tran Thi Thai (résidant dans le bloc 8, quartier de Le Mao) ; Duong Thi Phuong (résidant dans le bloc 13, quartier de Cua Nam) ; Nguyen Thi Sam (résidant dans le bloc 9, quartier de Le Loi), le couple Dau Duc Luong et Nguyen Thi Hong Nhung (résidant dans le hameau 16, commune de Nghi Phu, ville de Vinh) et Hoang Phuong Thuy (résidant dans le hameau 9, commune de Hoi Son, district d'Anh Son).

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.