La « femme monstre », impliquée dans de multiples affaires, révèle la raison de sa fraude.

Apporter des capitaux pour des expéditions « virtuelles »

Début 2023, le service d'enquête de la police provinciale de Nghệ An a reçu des plaintes de victimes de la ville de Vinh. La plupart de ces plaintes faisaient état d'une escroquerie perpétrée par une femme qui demandait des fonds pour un envoi de produits cosmétiques étrangers. Ce n'est que lorsqu'il fut impossible de la contacter et que la marchandise ne fut jamais livrée que les victimes, paniquées, portèrent plainte.

D'après les lettres et les preuves recueillies, les enquêteurs ont établi que la personne à l'origine de la fraude était Pham Thi My Hanh (née en 1991), résidant dans le quartier de Le Loi, à Vinh (province de Nghệ An). À leur grande surprise, Hanh était sous surveillance judiciaire en raison d'une autre affaire de fraude déjà jugée.

Malgré sa condamnation, Pham Thi My Hanh, fidèle à sa nature « paresseuse et travailleuse », a dissimulé sa culpabilité et a continué d'inventer des prétextes pour perpétrer de nouvelles escroqueries. Cette fois-ci, pour rembourser sa dette, elle a imaginé escroquer et s'approprier les biens de Mme Pham Thi V. (née en 1985), résidant dans le quartier de Hung Phuc, à Vinh, et cousine de Hanh.

Après de nombreuses conversations et questions, Hanh lui a menti en prétendant avoir besoin d'argent pour acheter une cargaison de cosmétiques, de médicaments, de lait… en provenance de l'étranger. Selon Hanh, il s'agissait d'une cargaison envoyée par la famille de son mari, promettant des bénéfices importants et la garantie que les marchandises seraient vendues. Grâce aux bénéfices réalisés par Hanh, Mme V. a accepté d'investir en toute confiance.

Dès que la victime est tombée dans le piège, Hanh a utilisé de nombreuses excuses, comme le dépôt d'argent pour des marchandises, les frais d'expédition ou même le besoin d'argent pour payer des frais de douane, pour gagner la confiance de Mme V. et obtenir le transfert d'argent.

Du 1er juin 2021 au 10 juin 2022, Mme Pham Thi V. a effectué quatre virements sur le compte de Hanh, pour un montant total de 20,6 milliards de VND. Par ailleurs, elle a également demandé à une connaissance de lui transférer plus de 1,3 milliard de VND.

Pour gagner la confiance de Mme V., Pham Thi My Hanh a eu recours à des stratagèmes. Après avoir reçu le deuxième apport en capital, elle lui a restitué une partie du précédent, la présentant comme un bénéfice initial, ce qui a renforcé sa confiance. Hanh lui a ainsi reversé 19,9 milliards de VND, conservant le reste pour ses dépenses personnelles.

Cependant, le 10 juin 2022, Hanh a envoyé un SMS pour « avouer » ses actes, puis a rompu tout contact avec Mme V. Sous le choc, Mme V. a porté plainte auprès de la police. Elle a alors appris avec stupeur que Hanh purgeait une peine pour « détournement de biens ».

En 2021, dans le cadre de ses activités commerciales, Hanh a emprunté de l'argent à plusieurs personnes, dont Mmes BM et KO (nées en 1991), toutes deux résidant à Vinh. Ayant prêté plus de 5 milliards de dongs, sachant que Hanh ne pourrait pas rembourser, Mmes BM et KO ont porté plainte auprès de la police en juin 2021.

Fin mai 2022, Phan Thi My Hanh a été jugée pour « détournement de biens » et condamnée à 20 ans de prison. Cependant, comme elle élevait alors un enfant de moins de 36 mois, elle a été libérée sous caution.

Raisons de la persistance de la fraude

Fin décembre 2023, le procès en première instance de Pham Thi My Hanh, accusée de détournement de biens, s'est tenu. La plupart des personnes présentes au procès avaient fait confiance à Hanh et lui avaient transféré d'importantes sommes d'argent.

On sait que Hanh est née dans une famille cultivée et a reçu une bonne éducation. Dotée d'une apparence pétillante et d'une personnalité intelligente, elle s'est lancée dans le commerce en ligne de produits divers. Cependant, en période de crise économique, son activité n'a pas prospéré, l'endettant sans cesse. Même après avoir été condamnée à 20 ans de prison pour détournement de biens, Pham Thi My Hanh a délibérément dissimulé le fait qu'elle était manipulée afin de continuer à escroquer Mme V.

Interrogé par le jury sur les raisons de la fraude, la réponse de Hanh a stupéfié l'assistance. Pourtant, devant le tribunal, l'accusé a affirmé à plusieurs reprises n'avoir jamais eu l'intention de commettre une fraude.

My Hanh a fondu en larmes en expliquant son crime : « À l’époque, l’accusée et son mari avaient divorcé, et ses deux enfants étaient élevés par son ex-mari. Après le divorce, l’accusée a découvert qu’elle était enceinte pour la troisième fois. À ce moment-là, elle ne comprenait pas ce qui lui passait par la tête. Elle pensait qu’en agissant ainsi, elle pourrait prouver à sa famille qu’elle gagnait de l’argent pour avoir une vie stable et qu’elle voulait passer plus de temps avec ses enfants. »

L'accusé a présenté ses excuses aux victimes et a exprimé l'espoir que Mme V. ne fasse pas pression sur sa famille. Hanh a également indiqué que, compte tenu de son incarcération et de l'attente du verdict, son retour ne se fera pas avant longtemps. Dans les circonstances actuelles, l'accusé est dans l'incapacité de rembourser les sommes détournées.

Lors du procès, la victime a également déclaré qu'ayant fait trop confiance à Hanh, elle s'était endettée, que ses enfants avaient dû être confiés à d'autres et que sa réputation professionnelle avait été ternie. « L'accusée est dénuée d'humanité et de toute éthique. Pendant l'enquête policière et même après sa condamnation à 20 ans de prison, Hanh a continué de me tromper délibérément… », a témoigné Mme V., expliquant ainsi son refus d'accepter les excuses et de pardonner à l'accusée.

Au vu de l'ensemble du dossier, le tribunal de première instance a condamné l'accusée Pham Thi My Hanh à 16 ans de prison. Compte tenu de la peine qu'elle purge actuellement, l'accusée devra purger une peine totale de 30 ans d'emprisonnement. Le tribunal a également ordonné à l'accusée de restituer plus de 1,9 milliard de dongs à Mme V. (moins plus de 100 millions de dongs déjà versés par sa famille).

L'accusée Hanh a quitté le tribunal en larmes. Aujourd'hui, elle devrait vivre heureuse avec sa famille, s'occuper de ses enfants et les élever. Mais à cause de la cupidité, cette jeune mère a dû payer un prix exorbitant.