Une commerçante tombe dans le piège d'une jeune fille de 19 ans

Le 27 août 2021, la police du district de Do Luong a déclaré que l'unité détenait temporairement Pham Thi Ha, née en 2002, résidant dans le hameau 2, commune de Trang Son, district de Do Luong, pour enquête.appropriation frauduleuse de biens.

Auparavant, début août 2021, la police du district de Do Luong avait découvert un certain nombre de personnes utilisant Internet, créant de nombreux comptes de réseaux sociaux (Facebook, Zalo), se faisant passer pour des parents et des amis pour emprunter de l'argent à des fins de fraude et d'appropriation de biens.

Durant cette période, la police du district de Do Luong a reçu des plaintes de la population locale faisant état d'escroqueries en ligne. Face à cette situation, elle a activement vérifié et clarifié les méthodes, les astuces et les règles de fonctionnement des criminels et a mis en place un projet spécifique pour les combattre.

Sujet Nguyen Thi Ha. Photo de : Binh Nguyên

Grâce à des mesures professionnelles, la police du district de Do Luong a rapidement identifié Pham Thi Ha, domiciliée au hameau 2 de la commune de Trang Son, district de Do Luong, comme l'auteur d'une fraude visant à détourner des dizaines de millions de dongs. Le 22 août 2021, la brigade spéciale a émis un mandat d'arrêt d'urgence contre Pham Thi Ha. Lors de sa perquisition, la police a saisi un téléphone portable, 5 millions de dongs et de nombreux autres éléments de preuve liés à ses activités frauduleuses. Devant l'agence d'enquête, Ha a avoué tous ses crimes.

Ainsi, grâce au réseau social Facebook, le sujet Ha a remarqué que Mme Nguyen Thi T. (une commerçante du marché de Do Luong) utilisait souvent son compte Facebook pour publier des photos et vendre des produits aquatiques et de la mer. Après enquête, Ha a remarqué que le compte Facebook « Hoai My » commentait et commandait souvent des produits auprès de Mme T.

À partir des informations de Facebook, Ha a directement recherché l'identité, l'histoire et les relations de la personne utilisant le compte Facebook « Hoai My ». Après avoir obtenu ces informations, Ha a utilisé son téléphone personnel pour créer un nouveau compte Facebook nommé « Hoai My ». Il a mis à jour les informations et les photos pour les rendre identiques à celles du compte Facebook « officiel » mentionné ci-dessus.

Après cela, Ha a pris l'initiative de se lier d'amitié avec le compte Facebook de Mme T. afin d'interagir et de discuter. Il a ensuite envoyé un SMS à Mme T. pour s'enquérir de sa santé et commander des produits de la mer. Réalisant que le compte Facebook ressemblait à celui d'un client régulier et qu'elle avait commandé et discuté intimement à de nombreuses reprises, Mme T. a commencé à lui faire confiance.

Lorsqu'elle sentit que Mme T. avait mordu à l'hameçon, Ha commença à passer des commandes pour des dizaines de millions de dongs, puis demanda un paiement par virement bancaire. Les heures de commande et de virement tombaient souvent le week-end, jours où le système bancaire était fermé.

Extrait du message frauduleux de Ha envoyé aux victimes. Photo : Binh Nguyen

Lors du transfert, Pham Thi Ha a souvent invoqué des raisons telles que l'éloignement de son domicile et le besoin d'argent de sa famille, qui vivait dans la région. Elle a donc transféré de l'argent à Mme T. pour que des proches puissent le récupérer. Pour commettre l'escroquerie, Pham Thi Ha a utilisé son téléphone personnel pour télécharger sur Internet des images de transferts effectués avec succès par Agribank, MB, etc. Elle a ensuite utilisé un logiciel de retouche photo et de collage pour créer des images reproduisant un transfert réussi vers le compte de Mme T.

Pour renforcer la confiance, Ha a envoyé proactivement les images retouchées ci-dessus à Mme T. Lorsque Mme T. a signalé qu'elle n'avait pas reçu l'argent, Ha a expliqué que, le virement ayant été effectué vers une autre banque et pendant le week-end, elle pourrait le recevoir lundi. Fort de cette confiance, Mme T. a remis l'argent à la personne que Pham Thi Ha avait chargée de récupérer.

Au cours de l'enquête, le groupe de travail a initialement déterminé que Pham Thi Ha avait commis une fraude et s'était approprié des biens de la victime Nguyen Thi T. pour un montant de 45 000 000 VND.

Avec les documents et les preuves recueillis, l'agence de police d'enquête du district de police de Do Luong a décidé de détenir temporairement Pham Thi Ha pour continuer à enquêter et à élargir l'affaire.