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se cacher dans l'ombre
Dernières nouvelles concernant les opérations sous de faux prétextes.
Les autorités de Nghe An ont démantelé un réseau opérant sous couvert d'un spa, escroquant près de 300 personnes en leur faisant passer des examens osseux et articulaires.
Sous couvert d'un salon de beauté, d'un spa et d'un sauna, le groupe a mis en place une « clinique musculo-squelettique » illégale, utilisant diverses tactiques trompeuses pour commettre une fraude...
Loi
Les autorités ont démantelé un réseau de cliniques clandestines qui simulaient des maladies et engrangeaient des dizaines de milliards de dongs dans la province de Nghe An.
En inventant des maladies, en exagérant les problèmes de santé, en semant la panique, puis en forçant les patients à utiliser des traitements dont le coût est bien supérieur à leur valeur réelle, ce groupe d'individus...
La pratique consistant à délivrer des « sous-licences » déguisées en documents et formulaires complémentaires persiste encore.
Le ministre de la Justice a déclaré qu'il existe encore une situation où des « sous-licences » sont déguisées en documents complémentaires ; l'échange de données entre les agences n'est pas encore totalement fluide, ce qui cause des problèmes aux entreprises…
Hô Chi Minh-Ville : Près de 200 personnes ont été inculpées pour fraude liée à la vente de forfaits vacances, ayant détourné plus de 612 milliards de dongs.
La police de Hô Chi Minh-Ville vient de démanteler une série d'escroqueries opérant sous couvert d'entreprises touristiques pour soutirer de l'argent aux gens grâce à la vente de forfaits vacances, saisissant plus de 5 500 contrats.
Sous couvert de locations immobilières, une production à grande échelle de glutamate monosodique et de poudre d'assaisonnement contrefaits a lieu.
Le 7 mai, le département de police économique de la police provinciale de Tay Ninh a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle et inculpé Duong Thi Yen Oanh (née en 1979) et Ho Tu Phung (né en 1981, tous deux résidant à Hô Chi Minh-Ville)...
Sous couvert de services de conseil en études à l'étranger, ils ont mis en place un réseau d'escroquerie qui a soutiré plus de 10 milliards de VND à des personnes en facilitant l'émigration illégale.
Bien que n'étant pas autorisée par les autorités à exercer des activités de services d'emploi ou à envoyer des personnes à l'étranger, Nguyen Thi Oanh a donné pour instruction à ses subordonnés et collaborateurs d'accepter des candidatures et plus de 10 milliards de VND...
Utiliser la rénovation du stade comme prétexte pour exploiter ses ressources.
Un entrepreneur, profitant d'un contrat pour la rénovation d'un stade de football, a illégalement excavé des milliers de chargements de terre qu'il a vendus aux riverains, empochant ainsi des centaines de millions de dongs. Il est accusé d'avoir réalisé des profits indus...
Les États-Unis enquêtent à nouveau sur une fraude fiscale concernant un produit en provenance du Vietnam, soupçonné d'être un produit chinois déguisé en marchandise vietnamienne.
July 15, 2025 06:44
Le département du Commerce américain (DOC) a lancé une enquête anti-contournement sur les contenants, casseroles, plateaux et couvercles en aluminium jetables importés du Vietnam et de Thaïlande.
La police de Nghe An met en garde la population contre les arnaques de marketing multiniveau déguisées en cryptomonnaie.
February 28, 2025 20:15
Selon un avis du ministère de la Sécurité publique : Récemment, de nombreux cas de fraude et de détournement de fonds liés aux investissements dans les « monnaies virtuelles », le Bitcoin et autres cryptomonnaies ont été constatés…
Les autorités démantèlent de nombreux réseaux de jeux d'argent en ligne opérant sous couvert de cafés.
December 20, 2024 15:49
Le matin du 20 décembre, la police a démantelé de nombreux réseaux et groupes de jeux d'argent en ligne, saisissant des milliards de dongs et arrêtant plusieurs individus impliqués pour le crime d'« organisation... »
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