M. Tram Be a été arrêté.

L'ancien dirigeant de la Sacombank, Tram Be, est accusé d'actes répréhensibles, de collusion avec Pham Cong Danh pour causer des pertes de milliers de milliards de dongs.

Le 1er août, le Département de la Police d'Investigation sur les Crimes Economiques et la Corruption (C46 - Ministère de la Sécurité Publique) a arrêté temporairement M. Tram Be (58 ans, ancien Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Conseil de Crédit de Sacombank) pour l'acte de violation intentionnelle des réglementations de l'Etat sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Accusé du même acte, l'ancien membre du conseil de crédit et ancien directeur général de Sacombank - M. Phan Huy Khang - a également été détenu pendant 4 mois.

Les autorités recherchent actuellement l'ancien domicile et le lieu de travail des deux suspects à Saigon.

Cette mesure a été prise par le ministère de la Sécurité publique lors de la deuxième phase de l'enquête sur l'affaire Pham Cong Danh.Ancien président du conseil d'administration de la Banque de construction du Vietnam - VNCB, groupe Thien Thanh)entraînant une perte totale de plus de 15 000 milliards de VND.

Également en rapport avec M. Danh, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi hier Pham Thi Trang (alias Trang Pho Nui, 43 ans) pour avoir aidé M. Danh à mobiliser de l'argent auprès de nombreux gros clients, causant une perte de milliers de milliards de VND pour la banque VNCB.

M. Tram Be lors de l'assemblée des actionnaires au milieu de l'année dernière.

Selon l'enquête initiale, M. Tram Be et une série de responsables de la Sacombank ont ​​délibérément contourné la réglementation pour aider M. Danh à emprunter de l'argent à la banque.

Plus précisément, en avril 2013, pour avoir de l'argent pour rembourser des prêts antérieurs à la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), M. Danh et ses subordonnés ont rencontré M. Tram Be pour demander un prêt de 1 800 milliards de VND.

Sachant que M. Danh ne pouvait pas emprunter directement de l'argent à la VNCB, M. Be a accepté de prêter de l'argent avec comme garantie les dépôts de la VNCB à la Sacombank et a chargé ses subordonnés de le mettre en œuvre.

M. Danh a ensuite chargé Phan Thanh Mai (directeur général de VNCB) et Mai Huu Khuong (34 ans, membre du conseil d'administration) de préparer le dépôt de garantie et de rédiger six documents juridiques pour six sociétés (créées par M. Danh) afin d'emprunter de l'argent dans le cadre du plan d'affaires immobilier. Les dirigeants de ces sociétés sont pour la plupart des agents de sécurité, des chauffeurs, etc. du groupe Thien Thanh, engagés pour représenter leurs intérêts.

L'agence d'enquête a déterminé que dans cette transaction, M. Tram Be avait pour politique de « débourser d'abord et de compléter les documents plus tard », de sorte qu'en une seule journée, les directeurs des succursales de Sacombank ont ​​transféré un total de 1 800 milliards de VND à 6 sociétés de M. Danh.

Avec ce montant, M. Danh a remboursé la dette de 1 700 milliards de VND envers BIDV - le prêt pour transférer 5 lots de terrain du projet de complexe commercial et de services de grande hauteur au stade Chi Lang, à Da Nang.

À compter du 24 février,M. Tram Be et son fils Tram Khai Hoa ont une pétition.Il a démissionné de ses fonctions à la Sacombank. Il a également un fils, Tran Trong Ngan, qui a été enlevé par le gangster Binh Kiem (de son vrai nom Pham Duc Binh) en 2005 et qui a exigé une rançon de 10 millions de dollars.

M. Tram Be est d’origine chinoise.Il a investi et est devenu membre du conseil d'administration de la Southern Bank en 2004. Mi-2012, lui et plusieurs dirigeants de la Southern Bank ont ​​été élus au conseil d'administration et au comité exécutif de Sacombank. Il est ensuite devenu vice-président de Sacombank.

Selon VNE