Démantèlement d'un réseau de paris sur la Coupe du monde de football valant des centaines de milliards de dongs
Les 11 et 12 juillet, plus de 100 officiers et soldats de la Division 4, Département de la police criminelle (C45), Ministère de la Sécurité publique se sont coordonnés avec le Commandement de la police mobile (K20), Police de Ho Chi Minh-Ville, Tay Ninh, Binh Duong pour détruire un réseau de jeu interprovincial d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dongs dirigé par Nguyen Van Binh (36 ans, de Bac Giang, résidant dans le district 12, Ho Chi Minh-Ville).
Plus précisément, le département C45, divisé en huit groupes de travail pour coordonner l'exécution du mandat d'arrêt d'urgence, a perquisitionné le domicile de Binh et de huit autres complices pour organisation de jeux d'argent et de hasard. La police a saisi des preuves, dont plus de 500 millions de VND, 900 USD, trois voitures, six ordinateurs, 24 cartes bancaires et de nombreux autres documents liés à l'organisation de jeux d'argent et de hasard.
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| Binh et sa femme et ses cadets. |
Selon les premières investigations, le gang de Binh « se cachait » sous le couvert d'entreprises et de commerces pour organiser des jeux d'argent, notamment des paris sportifs en ligne. Deux puissants « hommes de main » assistaient Binh dans cette gestion : Nguyen Van Do (résidant dans le district de Thu Duc, à Hô-Chi-Minh-Ville) et Tran Quang Binh (résidant à Binh Duong).
Il est à noter que le réseau de Binh n'exigeait pas des joueurs qu'ils déposent de l'argent sur leurs comptes avant de pouvoir parier, contrairement à d'autres réseaux de jeux en ligne. Binh leur offrait donc des comptes contenant une certaine somme d'argent virtuel pour parier. Chaque semaine, Binh demandait à ses subordonnés de calculer les gains et les pertes afin de collecter ou de reverser de l'argent aux joueurs.
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| Super voiture et preuves saisies. |
Selon les enquêteurs du département C45, le réseau de Binh opérait de manière très sophistiquée, car il traitait principalement en espèces, ce qui rendait difficile l'estimation exacte des sommes mises en jeu. Les suspects étaient tous issus de familles aisées, vivaient dans des villas et utilisaient des voitures de luxe. Outre l'organisation de jeux d'argent, Binh recrutait également de nombreux adeptes, acteurs majeurs du prêt usuraire et de la collecte de l'argent des paris.
Selon des documents vérifiés, de 2014 à aujourd'hui, le montant total des fonds déposés sur les comptes des organisateurs est estimé à plusieurs centaines de milliards de dongs. L'Agence d'enquête continue actuellement de recueillir les témoignages des personnes concernées afin d'approfondir l'enquête et de clarifier leurs rôles.
