Le vice-Premier ministre demande la prise en compte des formes illégales de paiements électroniques

Dans l'après-midi du 15 mars, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a chargé des agences d'examiner la situation et de proposer des mesures pour gérer et traiter l'utilisation des méthodes de paiement en ligne liées aux violations de la loi.

Le Bureau du Gouvernement a déclaré qu'en surveillant récemment les activités de la presse et d'Internet, il y a eu un phénomène de crimes de haute technologie et de crimes sur Internet utilisant de nouvelles formes de paiement pour payer des activités illégales telles que les jeux de hasard, l'achat et la vente de biens et de services illégaux, etc.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a chargé la Banque d'État de présider et de coordonner avec le ministère de l'Information et des Communications, le ministère de la Justice et les agences concernées l'examen, la recherche et, en mai 2018, le rapport au Premier ministre sur la situation et la proposition de mesures visant à gérer et à traiter l'utilisation des méthodes de paiement sur Internet, en particulier les activités de paiement liées à des actes illégaux (évasion fiscale, jeux d'argent, blanchiment d'argent, etc.).

Auparavant, en mai 2017, suite à une plainte d'une femme qui avait été victime d'une arnaque et dont les cartes téléphoniques avaient été volées en ligne pour une valeur de 55 millions de VND, la police provinciale de Phu Tho a enquêté et découvert un réseau de jeux d'argent en ligne d'une ampleur de plusieurs milliers de milliards de VND.

Photo d'illustration

Deux mois plus tard, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Phu Tho a lancé une affaire d'« utilisation d'Internet pour s'approprier des biens, organiser des jeux de hasard, acheter et vendre illégalement des factures et blanchir de l'argent », poursuivant plus de 60 personnes, arrêtant des dizaines de personnes, dont deux cerveaux : Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company - CNC) et Phan Sao Nam (39 ans, ancien président du conseil d'administration, directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC online).

Le 11 mars, cette agence a poursuivi et arrêté M. Nguyen Thanh Hoa (ancien chef du Département de prévention de la criminalité de haute technologie - C50) pour avoir organisé des jeux de hasard.

L'agence d'enquête a accusé Nam et Duong d'être les cerveaux d'un réseau de jeux d'argent en ligne utilisant des jeux de cartes. M. Hoa, en tant que chef de l'agence de police spécialisée dans les crimes de haute technologie, n'a pris aucune mesure pour empêcher les actes illégaux de Duong et Nam, les ayant même aidés et protégés.

Selon l'agence d'enquête, Nam et Duong sont les cerveaux d'un réseau de jeux d'argent en ligne sous forme de jeux de cartes. Les joueurs achètent des cartes à gratter et des Vcards émises par CNC pour jouer, puis achètent de l'argent virtuel pour jouer via les services d'acceptation de cartes des passerelles de paiement de nombreuses entreprises. Les revenus générés par ce type de jeu sont contrôlés par CNC.

La deuxième façon consiste à utiliser l'argent bancaire pour déposer de l'argent sur un compte ATM via une passerelle de paiement en ligne afin d'acheter de l'argent virtuel et des cartes de jeu.

Les autorités estiment que le réseau compte plus de 20 millions de comptes participants, comptant 8 millions de joueurs réguliers. Lors de l'enquête, l'agence d'enquête a collecté plus de 1 000 milliards de VND. Il n'existe pas encore de chiffres officiels, mais le montant des devises étrangères transférées à l'étranger provenant des jeux d'argent est estimé à environ 3,6 millions de dollars américains. Vingt appartements et 13 voitures de différents types ont été temporairement saisis, et des comptes bancaires d'un montant supérieur à 380 milliards de VND et de nombreux livrets d'épargne ont été gelés.