Le sort de l'immense fortune de la famille de M. Tran Bac Ha

L'enquête a conclu que M. Tran Bac Ha, pendant son mandat de président du conseil d'administration de BIDV de 2008 jusqu'à sa retraite en septembre 2016, a violé les principes du centralisme démocratique et des règles de travail, et a montré des signes d'imposition et de manque de démocratie dans la direction et la gestion.

M. Ha est accusé d'avoir utilisé le nom de BIDV pour mener directement des activités de promotion des investissements à Ha Tinh pour des entreprises de l'arrière-cour ; d'avoir dirigé et approuvé des crédits à des conditions préférentielles, contraires à la réglementation, pour ces entreprises.

Lorsque les entreprises de l'arrière-cour ont été approuvées pour des prêts et ont reçu des décaissements, M. Ha les a appropriés à son usage personnel et a contribué au capital, ou a utilisé les prêts à des fins inappropriées, ce qui a conduit le projet à perdre continuellement de l'argent et à devoir arrêter ses opérations.

Les actions de M. Tran Bac Ha ont causé des pertes à BIDV de plus de 1 548 milliards de VND.

M. Ha est décédé en détention suite à une maladie. Son fils, Tran Duy Tung, a été poursuivi pour abus de confiance et appropriation de biens. Il est actuellement en fuite et recherché.

Biens saisis

Afin d'assurer la récupération complète des biens de l'État et de garantir les droits et intérêts légitimes des parties concernées, sur la base de l'examen des biens immobiliers, des actions, des actifs bancaires et de la propriété des accusés et de leurs proches, l'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi de nombreux biens immobiliers des accusés dans cette affaire.

En conséquence, 5 biens immobiliers appartenant conjointement à M. Tran Bac Ha et à son épouse à Ho Chi Minh-Ville ont été saisis, notamment des appartements dans le district de Tan Binh ; Panorama - zone Phu My Hung (superficie 224 m2) ; zone Garden Plaza II (superficie 281 m2) ; immeuble Hoang Anh River View (superficie 166 m2) et immeuble The Everich (superficie 146 m2).

L'agence d'enquête a saisi deux biens immobiliers constitués pendant le mariage au nom de Mme Ngo Kim Lan (l'épouse de M. Ha).

Il y a trois biens immobiliers au nom du fils de M. Tran Bac Ha, Tran Duy Tung, qui ont été saisis, dont des appartements dans l'immeuble Vicom, l'immeuble Hoang Anh River View et l'appartement Imperia.

Saisie d'actions et de parts sociales au nom de Tran Duy Tung. Y compris plus de 678 000 actions de la société par actions de tourisme Hoang Anh Dat Xanh Quy Nhon ; 15,5 millions d'actions de la société par actions du groupe An Phu et 500 000 actions de la société par actions du groupe An Phu au nom du défendeur Tran Anh Quang (ancien directeur général de la société Binh Ha, neveu de M. Ha).

L'agence d'enquête a décidé de bloquer les transactions portant sur trois biens immobiliers de la famille de M. Ha à Binh Dinh. Parallèlement, elle a bloqué les transactions portant sur plus de 1 130 actions de trois accusés et de personnes apparentées.

Il s'agit des actions détenues par M. Ha et son fils, ainsi que de 3 308 actions du défendeur Kieu Dinh Hoa (ancien directeur de BIDV, succursale de Ha Tinh), des actions de Mme Ngo Kim Lan et de plus de 760 000 actions de la fille de M. Ha.

Les transactions liées à l'apport en capital de Tung de 1,7 milliard de VND à Toan Cau Development Trading Production Company Limited et de 450 millions de VND du défendeur Tran Anh Quang à An Phu Urban Lighting Investment Company Limited ont également été bloquées.

En outre, l'Agence d'enquête a également empêché des transactions portant sur 25 milliards de VND et plus de 102 000 USD de 7 accusés et de 3 personnes liées.

Dans cette affaire, en mettant en œuvre l'entraide judiciaire en matière pénale, le Parquet populaire suprême du Laos a également gelé et bloqué les avoirs de M. Tran Bac Ha au Laos, en attendant leur traitement par les autorités compétentes au Vietnam.

La valeur totale de cet actif est d'environ 14,4 millions USD (équivalent à plus de 300 milliards de VND).