Utiliser la couverture d'un homme d'affaires pour frauder des milliards

Auparavant, grâce aux commentaires du public et aux mesures professionnelles, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Nghe An a découvert que Le Thanh Phong (né en 1987), résidant dans la commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu, se livrait régulièrement à des fraudes.appropriation de biensIls ont utilisé des astuces totalement nouvelles et très sophistiquées, contrairement aux autres individus arrêtés jusqu'à présent par la police de Nghe An.

Sous le couvert d'un homme d'affaires immobilier, d'un spécialiste de la formation, d'un fournisseur de membres d'équipage pour l'industrie maritime, d'un entrepreneur en construction conduisant une voiture d'un milliard de dollars, vivant dans une villa pour tromper les gens et les autorités sur ses revenus, Phong a commis la fraude ci-dessus depuis 2015 jusqu'à maintenant.

Deux sujets Le Thanh Phong et Tran Ngoc Tan. Photo de : Quynh Trang

Pour attirer et inciter un grand nombre de joueurs à lui faire confiance pendant une si longue période, Phong a discuté avec Pham Van Duong (né en 1987), résidant dans la commune de Xuan Hoa, district de Vu Thu, province de Thai Binh - camarade de classe universitaire de Phong) pour construire un logiciel sous le nom de logiciel de prédiction de loterie de la société avec un serveur situé aux Philippines qui peut fournir avec précision les résultats des dernières paires de numéros des prix de la loterie du Nord.

Chaque jour, Duong sera celui qui publiera des vidéos sur la chaîne YouTube « Cầu Đạt Biệt hôm nay » pour expliquer et présenter les résultats des paires de numéros que le logiciel donne qui correspondent à l'heure de tirage de la Northern Lottery Company et le résultat est presque toujours gagnant avec les résultats de la loterie de ce jour-là.

Pour donner plus de confiance aux joueurs, Phong a directement utilisé le compte Zalo « Digital Technology » pour envoyer des SMS et échanger avec les joueurs sur les prix des numéros de 5 millions de VND à 30 millions de VND ; en plus de la promesse de numéros précis à 100 %, il y avait de nombreuses images de chats Zalo que les sujets ont créés eux-mêmes sur l'envoi de SMS pour vendre des numéros et gagner des prix.

Pour que le groupe de Phong vende les numéros, les joueurs doivent transférer de l'argent à l'avance sur les comptes bancaires ACB numéro 21277137 au nom de Ho Gia Bao, compte 15699757 au nom de Bui Phi Hung et plusieurs autres banques.

De nombreux joueurs, après avoir payé pour acheter des numéros à Phong, se sont rendu compte qu'ils avaient été arnaqués, mais il les a quand même défiés effrontément même si les joueurs avaient déposé une plainte auprès des autorités.

En utilisant des méthodes et des astuces similaires, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie a découvert que Tran Ngoc Tan (né en 1995), résidant dans la commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu, Nghe An, utilisait la chaîne YouTube « Vuong Son 286 » et le compte Zalo nommé « Vuong Son » pour échanger, contacter et tromper les joueurs afin qu'ils achètent ses numéros en transférant de l'argent sur le compte bancaire ACB numéro 22379227 sous le nom de Phan Kim Hoa.

Après une période d'enquête, le 14 janvier 2022, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle des crimes de haute technologie s'est coordonné avec le Département de la police criminelle pour arrêter Le Thanh Phong et Tran Ngoc Tan.

Grâce aux relevés des comptes bancaires susmentionnés, il a été déterminé que de septembre 2021 jusqu'au moment de l'arrestation, le groupe de Phong avait fraudé plus de 100 victimes pour un montant de plus de 1,2 milliard de VND ; de novembre 2021 jusqu'au moment de l'arrestation, Tan avait fraudé plus de 40 victimes pour un montant de plus de 200 millions de VND.

À l’heure actuelle, plus de 15 victimes dans de nombreuses provinces et villes du pays ont contacté la police pour coordonner le travail lié au contenu frauduleux ci-dessus.

Les personnes concernées ont été arrêtées par le département de police criminelle de la province de Nghe An pour servir à l'enquête.

Toute personne victime dans les cas ci-dessus, veuillez contacter le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (via le numéro de téléphone 0692905010, rencontrez le camarade Hieu) ou l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An pour une résolution.