Tan Hoang Minh mobilise plus de 13 000 milliards de VND grâce à sa « sorcellerie »
Grâce à ses « tours de passe-passe », Tan Hoang Minh a mobilisé plus de 13 972 milliards de dongs auprès des acheteurs d'obligations. L'agence d'enquête a recensé 6 631 victimes.
L'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a finalisé son enquête et proposé de poursuivre 15 prévenus dans l'affaire de « spoliation de biens » survenue au sein du groupe Tan Hoang Minh. Elle a ainsi élucidé les stratagèmes utilisés par ce groupe pour mobiliser des sommes colossales auprès de milliers de victimes.
Selon les conclusions de l'agence d'enquête (CQĐT), en juin 2021, Tan Hoang Minh s'est retrouvé dans une situation difficile, car de nouveaux projets n'ont pas pu être mis en œuvre et a également été touché par l'épidémie de Covid-19. À cette époque, l'encours de sa dette s'élevait à plus de 18 000 milliards de dongs.
Face à la situation de nombreuses dettes échues et en souffrance, M. Do Anh Dung (président de Tan Hoang Minh) a accepté la politique et a demandé à son fils Do Hoang Viet (directeur général adjoint en charge des finances de Tan Hoang Minh) et à ses subordonnés d'émettre des paquets d'obligations d'entreprise individuels pour mobiliser des capitaux.
Le défendeur Do Hoang Viet et ses subordonnés ont convenu de choisir une société sous la direction de Tan Hoang Minh pour émettre des obligations individuelles, des obligations non convertibles, sans bons de souscription, et de choisir la forme d'obligations avec garantie pour créer la confiance et attirer de nombreux acheteurs d'obligations.
L'agence d'enquête a proposé de poursuivre M. Do Anh Dung, président du conseil d'administration et directeur général du groupe Tan Hoang Minh.
Ensuite, la société Tan Hoang Minh (entité juridique centrale) a signé un contrat pour acheter des obligations primaires, a généré un flux de trésorerie « fictif » pour payer les obligations ; a légalisé le plan d'émission, a créé une valeur « virtuelle » des obligations, a légalisé les détenteurs d'obligations de la société Tan Hoang Minh ; a utilisé la réputation et la marque de Tan Hoang Minh pour vendre des obligations, a mobilisé et approprié l'argent des investisseurs secondaires, principalement des personnes qui n'étaient pas des investisseurs professionnels.
Les résultats de l'enquête montrent que M. Do Anh Dung et son fils ont ordonné aux accusés et aux personnes liées à Tan Hoang Minh d'utiliser trois sociétés (Viet Star Company, Soleil Company et Winter Palace Company) pour fabriquer des activités économiques fictives à travers de « faux » contrats entre des sociétés internes et des individus du Groupe pour élaborer des plans visant à émettre des obligations individuelles.
Tan Hoang Minh a également convenu avec les sociétés d'audit de « embellir » les états financiers, de légaliser les rapports d'audit avec une opinion pleinement acceptée, de les qualifier pour l'émission conformément à la réglementation ; d'utiliser des types d'actifs et de droits de propriété tels que les droits d'utilisation des terres, les valeurs des actions, les apports en capital et les actifs formés à l'avenir.
Parmi eux, il existe certains types d'actifs qui n'ont pas terminé toutes les procédures légales et n'ont pas de valeur garantie pour être approuvés par les sociétés d'évaluation pour émettre des certificats et des rapports d'évaluation, enregistrer la valeur des actifs collatéraux et créer la confiance pour les acheteurs d'obligations.
La société Tan Hoang Minh a également signé des contrats « faux » pour transférer des obligations, exécuter des flux de trésorerie « faux » montrant des paiements de la société aux sociétés émettrices, puis transférer de l'argent à des particuliers et des organisations conformément au plan d'émission d'obligations pour légaliser et créer des valeurs « virtuelles » pour les packages d'obligations et les principaux détenteurs d'obligations pour la société Tan Hoang Minh...
Après avoir levé des capitaux auprès d’acheteurs d’obligations secondaires, cet argent a été utilisé à de nombreuses fins différentes, et non dans le but d’émettre des obligations.
Cinq sociétés de valeurs mobilières contribuent à l'apparition des obligations de Tan Hoang Minh sur le marché
L'agence d'enquête a précisé que par l'intermédiaire des sociétés Viet Star, Soleil et Winter Palace, Tan Hoang Minh a émis 9 packages d'obligations distincts, d'une valeur totale de 10 030 milliards de VND.
Après être devenue officiellement un actionnaire principal des obligations, la société Tan Hoang Minh a mobilisé un total de ventes de plus de 13 972 milliards de VND auprès des acheteurs d'obligations, supérieur à la valeur d'émission car la société Tan Hoang Minh a divisé le terme par rapport au terme initial, acheté et vendu plusieurs fois.
Les dommages résultant de cette affaire ont été estimés à plus de8 807 milliards de VNDSur les 8 649 investisseurs obligataires de 9 lots obligataires, l'agence d'enquête a recensé 6 631 victimes (une personne peut acheter différents lots obligataires, mais n'est comptabilisée que comme une seule victime dans l'affaire).
Selon l'enquête, Bao Viet Securities (BVSC), An Binh (ABS), Agriseco, KIS Vietnam et Everest (EVS) sont les conseillers en émission qui ont contribué à l'introduction en bourse des obligations du groupe Tan Hoang Minh. L'émission de ces obligations a été provoquée par plusieurs infractions commises par cinq sociétés de valeurs mobilières, agissant en qualité de conseillers en émission.
Après avoir reçu une demande de la Police d'enquête, ces sociétés de valeurs mobilières ont restitué tous les frais perçus dans le cadre du contrat visant à récupérer les produits du crime.
An Binh Securities Company a signé un contrat pour conseiller sur l'émission, agir en tant qu'agent d'enregistrement, dépositaire et représenter la propriété du paquet d'obligations de 800 milliards de VND pour Soleil Company.
Bao Viet Securities Company (BVS) a signé un contrat en tant que consultant et agent pour émettre un ensemble d'obligations d'une valeur de 800 milliards de VND pour Ngoi Sao Viet Company.
Agriseco Securities Company a signé 3 contrats de conseil pour émettre des packages d'obligations individuels de 450 milliards de VND, 500 milliards de VND et 1 900 milliards de VND pour Soleil Company.
Everest Securities Company a signé un contrat de conseil pour émettre un ensemble d'obligations de 3 230 milliards de VND pour Winter Palace Company.
KIS Vietnam Securities Company a signé un contrat en tant que consultant et agent d'émission d'obligations pour le paquet d'obligations de 450 milliards de VND avec Winter Palace Company, agissant en tant que représentant des détenteurs d'obligations et recevant des garanties.
Par ailleurs, KIS Vietnam a également signé un contrat de conseil et préparé les documents d'émission pour deux séries d'obligations d'un montant de 1 900 et 1 100 milliards de VND pour Winter Palace Company. Cependant, ces séries d'obligations n'étaient pas encore finalisées lorsque la Commission nationale des valeurs mobilières a décidé de les révoquer en avril 2022.
