Un jeune homme utilise des stratagèmes pour détourner plus de 5 milliards de VND d'une entreprise.

Le 3 juin, le tribunal populaire de Hanoï a condamné l'accusé Nguyen Anh Su (né en 1992 à Thanh Tri) à 17 ans de prison pour le crime deDétournement de fondspropriété, conformément au point a, clause 4, article 533 du Code pénal.

Il est reproché à la société Sebang Battery Vina Co., Ltd., dont le siège social se situe dans la province de Dong Nai, de posséder un bureau de représentation à Dong Anh, à Hanoï. Le responsable de ce bureau serait M. LKJ (né en 1967, de nationalité coréenne).

En 2021, cette société a recruté Nguyen Anh Su pour travailler au bureau de représentation de Hanoï, en tant que chef adjoint de l'équipe des ventes.

Nguyen Anh Su s'est vu confier de nombreuses tâches, notamment la gestion directe du commerce des batteries pour chariots élévateurs, le recouvrement des créances clients, la gestion des marchandises en entrepôt, la facturation, les ventes, l'expédition et le transport.

Il est reproché à l'accusé, Su, d'avoir, depuis avril 2021, en raison de sa responsabilité directe dans l'importation et l'exportation des stocks et de la pression commerciale exercée sur l'entreprise qui lui était assignée, eu l'idée de créer un certain nombre de fausses factures de vente de batteries afin de déclarer à l'entreprise les ventes réalisées.

Pour obtenir les informations nécessaires à la création de fausses factures de vente, Su a utilisé les données de la liste des agents et des clients de l'entreprise. Le type et la quantité de batteries indiqués sur la facture étaient basés sur les données de l'entreprise et sur l'inventaire réel de l'entrepôt.

Sur les fausses factures, Su n'a pas inclus l'adresse électronique ou a indiqué une adresse électronique erronée du service acheteur afin que l'entreprise ne puisse pas vérifier et détecter la fraude.

Du 23 avril 2021 au 27 juin 2022, le prévenu a établi 58 fausses factures de vente indiquant qu'il avait vendu 2 072 batteries de différents types à 18 revendeurs pour une valeur totale des marchandises enregistrée sur la facture de plus de 6,9 ​​milliards de VND (TVA comprise).

En raison de la création de fausses factures sans expédition de marchandises, le nombre réel de batteries en stock a augmenté. Dès lors, Su a continué à envisager de s'approprier ces batteries.

Se fondant sur les informations figurant sur la fausse facture, l'accusé a falsifié des documents et effectué les démarches nécessaires pour recevoir des batteries de l'entrepôt de la société. Il les a ensuite vendues à des agents et clients de Sebang Battery Vina Company à des prix inférieurs de 8 à 10 % au prix affiché afin de financer ses dépenses personnelles.

Selon l'accusation, le prévenu a fourni de fausses informations aux revendeurs, leur faisant croire que la société Sebang Battery Vina pratiquait un système de reprise des batteries usagées. Il prétendait que la société importait des batteries usagées à un prix unitaire de 18 000 à 23 000 VND. Après avoir collecté ces batteries auprès des revendeurs et des clients, Su les revendait comme ferraille pour se faire un peu d'argent.

Les résultats de l'enquête, la comparaison des documents et des registres de suivi des batteries importées et exportées ont déterminé que du 4 mai 2021 au 16 juillet 2022, Nguyen Anh Su s'est approprié un total de 1 839 batteries neuves de différents types auprès de la société Sebang Battery Vina, pour une valeur totale de plus de 5,2 milliards de VND.

Su a vendu et échangé les batteries volées avec 6 agents et 3 particuliers, empochant ainsi illégalement plus de 3,8 milliards de VND. L'accusé a transféré plus de 293 millions de VND à la société et a utilisé le reste pour jouer à des jeux en ligne et pour ses dépenses personnelles.

Jusqu'à présent, la société a demandé au défendeur de rembourser plus de 4,9 milliards de VND.