Un jeune homme utilise des astuces pour détourner plus de 5 milliards de VND d'une entreprise

Le 3 juin, le tribunal populaire de Hanoi a condamné l'accusé Nguyen Anh Su (né en 1992, à Thanh Tri) à 17 ans de prison pour le crime deDétournement de fondspropriété, conformément au point a, alinéa 4, article 533 du Code pénal.

Il est allégué que Sebang Battery Vina Co., Ltd., dont le siège social est situé dans la province de Dong Nai, possède un bureau de représentation à Dong Anh, Hanoï. Le directeur de ce bureau est M. LKJ (né en 1967, de nationalité coréenne).

En 2021, cette société a recruté Nguyen Anh Su pour travailler au bureau de représentation de Hanoi, en tant que chef adjoint de l'équipe de vente.

Nguyen Anh Su s'est vu confier de nombreuses tâches, notamment la gestion directe de l'activité des batteries de chariots élévateurs, les dettes des clients et la gestion des marchandises dans l'entrepôt, la facturation, les ventes, l'expédition et le transport.

L'allégation est que, depuis avril 2021, en raison de sa responsabilité directe dans l'importation et l'exportation des stocks et de la pression commerciale de la société assignée, le défendeur Su a eu l'idée de créer un certain nombre de fausses factures de vente de batteries pour signaler à la société les ventes réalisées.

Afin d'obtenir des informations pour créer de fausses factures, Su a extrait des données de la liste des agents et des clients de l'entreprise. Le type et la quantité de batteries figurant sur la facture étaient basés sur les données de l'entreprise et sur les stocks réels de l'entrepôt.

Dans les fausses factures, Su n'a pas inclus l'adresse e-mail ou a écrit la mauvaise adresse e-mail de l'unité d'achat afin que l'entreprise ne puisse pas vérifier et détecter.

Du 23 avril 2021 au 27 juin 2022, le défendeur a créé 58 fausses factures de vente montrant qu'il avait vendu 2 072 batteries de différents types à 18 revendeurs pour une valeur totale des marchandises enregistrées sur la facture de plus de 6,9 ​​milliards de VND (TVA comprise).

En raison de la création de fausses factures sans expédition des marchandises, le nombre réel de batteries en stock a augmenté. Su a alors eu l'idée de s'en emparer.

Sur la base des informations figurant sur la fausse facture, le défendeur a fabriqué de faux documents et effectué des démarches pour recevoir des batteries de l'entrepôt de l'entreprise. Il les a ensuite vendues à des agents et clients de Sebang Battery Vina Company à des prix inférieurs de 8 à 10 % au prix affiché afin de financer ses dépenses personnelles.

Selon l'accusation, le prévenu aurait fourni de fausses informations aux revendeurs, selon lesquelles la société Sebang Battery Vina aurait pour politique d'échanger les batteries usagées contre des neuves ; l'entreprise importait des batteries usagées au prix de 18 000 à 23 000 VND l'unité. Après avoir récupéré les batteries usagées auprès des revendeurs et des clients, Su les vendait comme ferraille pour se faire de l'argent de poche.

Les résultats de l'enquête, la comparaison des documents et des livres de suivi des batteries importées et exportées ont déterminé que du 4 mai 2021 au 16 juillet 2022, Nguyen Anh Su s'est approprié un total de 1 839 nouvelles batteries de différents types de la société Sebang Battery Vina pour une valeur totale de plus de 5,2 milliards de VND.

Su a vendu et échangé les batteries volées avec six agents et trois individus, gagnant ainsi illégalement plus de 3,8 milliards de VND. Le prévenu a transféré plus de 293 millions de VND à l'entreprise et utilisé le reste pour jouer à de la « monnaie virtuelle » et couvrir ses dépenses personnelles.

Jusqu'à présent, la société a demandé au défendeur de rembourser plus de 4,9 milliards de VND.