Les astuces du groupe de sujets volant des comptes Facebook pour s'approprier des biens

Début décembre 2021, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la Police provincialeLa police du district de Dien Chau a reçu des rapports de nombreuses personnes selon lesquels certains malfaiteurs utilisaient des astuces pour voler les informations de sécurité des comptes Facebook, puis se faisaient passer pour le propriétaire du compte pour envoyer des messages à des proches et des amis leur demandant de transférer de l'argent, d'emprunter de l'argent et de se l'approprier.

Les individus se sont fait passer pour des comptes Facebook, ont envoyé des messages pour approcher et gagner la confiance des victimes afin de les escroquer et de s'approprier leurs biens. Photo :Trong Tuan

Reconnaissant qu'il s'agit d'un type de crime qui utilise une technologie de pointe et des astuces très sophistiquées, il est nécessaire de se concentrer sur l'enquête et la prévention dans les plus brefs délais, en ne permettant pas aux criminels de continuer à commettre des crimes, sous la direction de la direction de la police provinciale,Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologiesPolice provinciale de Nghe Anet la police du district de Dien Chau a élaboré d'urgence un plan pour enquêter et clarifier la situation.

En utilisant des mesures professionnelles synchrones et en travaillant avec un certain nombre de victimes et de propriétaires de comptes Facebook dont les informations ont été volées dans la ville de Vinh, le district de Dien Chau et un certain nombre d'autres localités, l'agence de police a déterminé qu'il s'agissait d'un acte professionnel de fraude immobilière, mené de manière systématique et méthodique.

Les autorités ont vérifié les comptes bancaires suspects utilisés pour les transferts d'argent et se sont concertées avec les banques concernées pour obtenir des informations personnelles et des relevés d'historique de transactions. Lors de cette vérification, les autorités ont rencontré de nombreuses difficultés, car l'historique des transferts d'argent des personnes concernées comportait de nombreux numéros de compte différents. De plus, pour éviter d'être repérées par les autorités, les personnes concernées ont également eu recours à une astuce consistant à transférer de l'argent via de nombreux comptes intermédiaires, autres que ceux du titulaire, avant de le transférer sur leur compte bancaire principal.

Après une enquête approfondie, la police a identifié Nguyen Sanh Thoi (né en 2002), résidant dans la commune de Trieu Hoa, district de Trieu Phong, province de Quang Tri, comme le principal suspect et cerveau du crime. Grâce à des mesures professionnelles, les autorités ont obtenu des informations précises selon lesquelles Thoi opère et réside actuellement dans la ville de Hué, province de Thua Thien Hué.

Certaines pièces à conviction des sujets ont été saisies par les autorités. Photo :Trong Tuan

26 décembre 2021, Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologiesPolice provinciale de Nghe AnLa police du district de Dien Chau s'est coordonnée avec la police de la ville de Hue pour exécuter un mandat d'arrêt d'urgence contre Nguyen Sanh Thoi, alors qu'il séjournait dans un motel du quartier d'An Dong, ville de Hue, province de Thua Thien Hue.

Sur place, les autorités ont saisi 2 ordinateurs de bureau, 3 ordinateurs portables, 8 téléphones portables, 10 cartes bancaires, 23 cartes SIM de téléphones portables et 56 millions en espèces.

En poursuivant l'enquête et la vérification, l'agence de police a clarifié et exécuté un mandat d'arrêt d'urgence contre deux autres sujets liés, notamment : Pham Thi Huyen Nhung (née en 2000), résidant dans la commune de Phu Thuan, district de Phu Vang, province de Thua Thien Hue et Vo Linh (née en 1997), résidant dans la commune de Trieu Long, district de Trieu Phong, province de Quang Tri.

Au bureau d'enquête, les personnes incriminées ont avoué tous leurs crimes. Dès le début de l'année 2021, elles ont créé un lien avec un nom de domaine similaire au comité d'organisation du concours « Voix du Vietnam », puis l'ont partagé sur Facebook pour appeler au vote, avec des prix très attractifs pour attirer l'attention du plus grand nombre.

Pour voter, les titulaires de compte doivent accéder au lien partagé, se connecter avec leurs informations de compte (nom d'utilisateur et mot de passe), puis voter. Le lien contenant du code malveillant, les sujets volent de nombreuses informations de compte lors de la connexion. Ils collectent ensuite des images et des données des titulaires de compte, puis les copient et les collent dans de courtes vidéos.

De gauche à droite, les sujets Nguyen Sanh Thoi, Vo Linh et Pham Thi Huyen Nhung. Photo:Trong Tuan

Pour commettre une fraude, le groupe s'est fait passer pour les titulaires des comptes, puis a tenté par tous les moyens d'envoyer des SMS et de gagner la confiance de leurs proches, puis de leur emprunter de l'argent ou de leur demander de le transférer sur leurs comptes. Plus sophistiqué encore, pour éviter tout soupçon, les individus ont utilisé des vidéos pré-montées et des astuces pour faire croire aux victimes qu'ils étaient les titulaires des comptes et les appelaient en vidéo.

Grâce à cette forme sophistiquée de fraude, rien qu'en novembre et décembre 2021, les individus ont commis 17 fraudes, s'appropriant les biens de 17 victimes dans de nombreuses localités du pays, notamment à Nghe An, Lam Dong, Lang Son, Ha Tinh et Phu Yen, pour un montant de plus de 300 millions de dongs. Les autorités ont également vérifié et clarifié les comptes bancaires utilisés par ces individus pour des activités criminelles, pour un montant total de transactions de plus de 3 milliards de dongs.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie et d'une clarification par la police de Nghe An. Parallèlement, le département de police a également envoyé des avis aux unités et localités concernées afin de les diffuser et d'informer les victimes de se présenter rapidement pour permettre l'enquête et approfondir l'affaire.