Les « tours de fantômes » d'une belle femme magnat

La belle magnat qui était auparavant présidente du conseil d'administration et directrice de la société An Phat a utilisé des « tours de passe-passe » pour gagner des dizaines de milliards de dongs.

Le 8 novembre, le tribunal populaire de Hanoi a jugé l'accusée Phan Thuy Mai (née en 1961, ancienne présidente du conseil d'administration et directrice de la société An Phat) pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens.

Selon l'accusation, le projet de zone touristique 79 Spring a été approuvé pour investissement par le Comité populaire de la province de Vinh Phuc en 2003. L'investisseur à l'époque était Toan Thang Production, Trade and Service Company Limited (dont le siège est à Ho Chi Minh-Ville), dirigée par Mme Mai.

Consciente que l’octroi d’une licence d’investissement à une entreprise à Ho Chi Minh-Ville serait difficile pour la gestion de l’État, la province de Vinh Phuc a exigé que l’investisseur soit une personne morale de la localité.

Une femme magnat au tribunal.

Pour répondre à cette exigence de la province de Vinh Phuc, en avril 2004, Mme Mai a créé la société An Phat avec 4 actionnaires fondateurs, dont Mme Mai, M. Tran The Ton, M. Vu The Uu et la société Alpha.

À cette époque, la société Toan Thang s'est retirée afin qu'An Phat puisse reprendre tous les droits et obligations liés à la mise en œuvre du projet. En 2007, An Phat s'est vu attribuer 973 839,8 m² de terrain dans le district de Me Linh, province de Vinh Phuc, pour la construction de la zone touristique 79 Spring, dont deux parcelles (5 045 m² et 1 529 m²) pour la construction de villas.

Profitant de sa position de directrice et de présidente du conseil d'administration de la société, Mme Mai a créé de faux documents, légalisant le transfert de 2 parcelles de terrain de villa d'une valeur de 30,5 milliards de VND de la propriété de la société à sa propriété personnelle pour 9,8 milliards de VND.

Outre la fixation arbitraire des prix de transfert foncier, cette belle femme d'affaires n'a pas payé l'entreprise et a également émis de faux reçus pour dissimuler ses agissements frauduleux. En 2010, lorsque les actionnaires ont découvert ses agissements, Mme Mai a restitué la somme de 9,8 milliards de dongs.

Au cours de l'enquête et du règlement de l'affaire, les autorités ont également découvert que : bien que les deux terrains de villa (BT10-08 et BT10-10) soient tous deux situés dans la commune de Thanh Lam, Mme Mai a présenté les documents de vente au Comité populaire de la commune de Dai Thinh et tous deux ont été certifiés par les autorités communales. Par conséquent, les fonctionnaires concernés ont été sanctionnés.

L'acte d'accusation stipule que les actions de Mme Mai ont causé un préjudice direct à la société An Phat ainsi qu'aux intérêts des actionnaires.

L'agence d'enquête a déterminé qu'en plus de l'acte d'appropriation des deux parcelles de villa mentionnées ci-dessus, au cours du processus d'exploitation de la société An Phat, Mme Mai a également commis une série de violations telles que : Ne pas passer par le conseil d'administration, utiliser les certificats de droits d'utilisation du sol appartenant à la société An Phat comme garantie, signer des contrats de crédit pour emprunter de l'argent, emprunter de l'or aux banques... conduisant la société An Phat à tomber dans une situation d'endettement difficile à surmonter.

Devant le tribunal, Mme Mai a admis que la signature d'un contrat de cession de deux terrains de villas de la société An Phat, sans l'accord du conseil d'administration, était contraire aux dispositions de la loi sur les entreprises et aux statuts de la société. Cependant, cette femme d'affaires a affirmé que cet acte n'avait causé aucun préjudice aux actionnaires.

Dans l'après-midi du 8 novembre, après examen, le tribunal populaire a condamné l'accusé Mai à 16 ans de prison.

Selon Vietnamnet