À la recherche du chef du groupe frauduleux de 13 milliards de VND

L'Agence de police d'enquête de la province de Binh Duong a déclaré que cette unité venait d'émettre un avis de recherche à l'encontre de Nguyen Cong Hung (né en 1988, résidant à Ho Chi Minh-Ville) pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

Sujet : Nguyen Cong Hung. Photo : CACC

Selon l'enquête initiale de l'agence de police, vers novembre 2020, Le Minh Tri (directeur de Hiep Phat Electrical Construction Trading Company Limited) et un homme communément appelé Chung Khoi (origine inconnue) ont contacté et demandé à M. TGN d'émettre 2 fausses factures à valeur ajoutée (factures de TVA) pour la société Hiep Phat d'une valeur de près de 1,2 milliard de VND. M. N s'est vu promettre de recevoir 30 millions de VND en « commission ».

Par la suite, Tri a demandé à M. N d'apporter de l'argent à un bureau de transaction bancaire dans le quartier de Lai Thieu (ville de Thuan An, province de Binh Duong) pour déposer de l'argent sur le compte de la société Hiep Phat, et en même temps d'effectuer une autorisation de paiement pour transférer le montant ci-dessus sur le compte de cette société.

Cependant, en attendant que la banque transfère l'argent conformément à l'ordre de paiement, le groupe de Tri et Hung a utilisé les services bancaires en ligne pour transférer le montant d'argent ci-dessus hors du compte de la société Hiep Phat, ce qui a empêché la banque d'effectuer la transaction d'ordre de paiement.

Après s'être approprié la somme susmentionnée, ce groupe a coupé tout contact avec M. N. Par la même méthode, les individus ont commis six fraudes, achetant et vendant de fausses factures à valeur ajoutée et accordant des prêts à des banques, détournant près de 13 milliards de dongs auprès d'entreprises et de particuliers. Hung a été identifié comme le chef du groupe frauduleux, mais a pris la fuite.

Les autres personnes arrêtées, Le Minh Tri et Le Minh Truyen, ont été arrêtées par la police.