Hồ sơ Panama: Sẽ sớm công bố thông tin về cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, trong một động thái nhằm làm rõ sự thật về thông tin NDH và SSI trong hồ sơ Panama, công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã gửi thông tin đến các cơ quan báo chí về vấn đề này.

Theo đó, SSI là một trong những công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999, hoạt động trên cả bốn lĩnh vực dịch vụ tài chính lớn bao gồm dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư,dịch vụ ngân hàng đầu tư, nguồn vốn và kinh doanh tài chính.

SSI và Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng là 2 thành viên góp vốn của Quỹ Đầu tư thành viên SSI do Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý. SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

CEO hãng hàng không Vietjet Air cũng có tên trong hồ sơ Panama. Ảnh: Sông Hồng

Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, SSIAM đã thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và luật pháp của nước nơi SSIAM thực hiện các hoạt động đầu tư và không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các hành vi trốn thuế, rửa tiền hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.

SSIAM thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, cũng như tại nước sở tại nơi SSIAM thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Việc xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama không đồng nghĩa với việc công ty và các đại diện pháp lý đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền, SSI cho biết.

Ở một doanh nghiệp khác, trưa 10/5, Sovico Holdings, công ty mẹ của Hãng Hàng không Vietjet Air đã có thông cáo báo chí lý giải việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không Vietjet Air có tên trong Hồ sơ Panama.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có liên quan với Ariana Hotels & Resort International trụ sở ở quần đảo Virgin thuộc Anh - là chủ cũ của Furama Resort, bất động sản mà Sovico đã đầu tư mua lại năm 2005. Việc Sovico đầu tư về Việt Nam, mua lại Furama Resort từ tập đoàn nước ngoài là hoạt động bình thường - thông cáo của Sovico Holdings khẳng định.

Theo hãng tin chuyên về kinh tế đầy uy tín Bloomberg, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không Vietjet Air, có thể trở thành nữ tỉ phú USD đầu tiên của Việt Nam, nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Với động thái của cơ quan quản lý nhà nước, chiều 10/5, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ khi vụ việc xảy ra, cơ quan thuế đã tiến hành sàng lọc và ngày hôm nay, ngành Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính cụ thể, khi được phê duyệt sẽ công bố công khai trong vài ngày tới.

Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Phụng cho biết, có nhiều hình thức DN trốn thuế. Vấn đề chính vẫn phải nâng cao năng lực cho cán bộ công chức thuế để giám sát được các DN trong và ngoài nước trong khi các thủ tục đang ngày càng được đơn giản hóa./.

Sông Hồng