Полиция Нге Ан пресекла деятельность транснациональной сети азартных игр и отмывания денег на сумму более 500 миллиардов донгов.

Ранее, в ходе работы по выяснению ситуации, Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий и Управление уголовной полиции провинции Нгеан обнаружили, что в провинции Нгеан действует группа лиц, регулярно участвующих в азартных играх на сайте «xxx88». Это сайт для онлайн-гемблинга с доменным именем, зарегистрированным за рубежом, которым руководит группа иностранцев.

Во Вьетнаме субъекты активизировали рекламную деятельность этого веб-сайта как игровой онлайн-платформы с разнообразными ставками, простой регистрацией и быстрой ликвидностью, что привлекло множество вьетнамцев к участию в онлайн-гемблинге. В результате мониторинга система веб-сайта неоднократно блокировалась, но затем субъекты сменили доменное имя, чтобы продолжить организацию азартных игр.

В ходе расследования деятельности вышеупомянутой игорной сети полиция выявила группу, применявшую множество изощрённых уловок для обмана властей с целью совершения «отмывания» огромных сумм, полученных от азартных игр на сайте «xxx88». Примечательно, что деятельность этой группы связана с местными и иностранными субъектами, она разделена на небольшие группы и действует организованно, изощрённо и опасно, используя множество высокотехнологичных приложений и методов.

Полиция первоначально уточнила, что с сентября 2024 года по настоящее время сумма денежных переводов, совершенных игроками для игры на сайте «xxx88», достигла более 600 миллиардов донгов в месяц. Кроме того, через сайт «xxx88» подозреваемые осуществляли деятельность по «отмыванию» денег на сумму более 500 миллиардов донгов для букмекерской конторы «xxx88».

Определив характер и серьезность деяний, совершенных этой группой субъектов, руководство полиции провинции Нгеан поручило Департаменту по предупреждению и борьбе с киберпреступностью и высокотехнологичными преступлениями и Департаменту уголовной полиции совместно возглавить создание проекта по борьбе с вышеупомянутой преступной группировкой и ее искоренению.

После периода мониторинга и синхронного применения профессиональных мер, с 11 по 13 апреля 2025 года Департамент кибербезопасности и предупреждения и борьбы с высокотехнологичными преступлениями и Управление уголовной полиции провинции Нгеан совместно руководили и координировали действия с соответствующими подразделениями для создания 12 рабочих групп в округах Йентхань, Дьенчау, Нгиадан и Куиньлыу для одновременного ареста 12 участников вышеуказанной банды за «отмывание денег» и «азартные игры». Среди обнаруженных и изъятых вещественных доказательств были 3 компьютера, 15 мобильных телефонов, 1 автомобиль и множество сопутствующих документов и предметов.

Во Вьетнаме лидером вышеупомянутой преступной группировки, занимающейся «отмыванием денег» и «азартными играми», является Дау Чонг Зиап (1992 года рождения), проживающий в коммуне Минь Тхань уезда Йентхань. Помимо Зиапа, полиция Нгеана арестовала ещё 11 человек, в том числе 8 мужчин и 3 женщин в возрасте от 22 до 45 лет, проживающих в уездах Йентхань, Дьенчау, Нгиадан и Куинь Лыу, которые непосредственно участвовали в преступной группировке, связанной с отмыванием денег и азартными играми, на сайте «xxx88».

В отделении полиции подозреваемые признались в совершении преступлений. В настоящее время дело расследуется в установленном законом порядке.