Завершается расследование преступления, совершенного группой подозреваемых в особой зоне «Золотой треугольник»: они выдавали себя за симпатичную девушку, чтобы «обмануть» 70-летнего мужчину.

Четырехшаговый сценарий мошенничества

Однажды в конце июля 68-летний мужчина из провинции Ламдонг прибыл в зал суда провинции Нгеан раньше времени. С аккуратно подстриженными седыми волосами и смуглой кожей он спокойно сидел на месте жертвы по делу о мошенничестве с недвижимостью. Он не ожидал, что его обманет группа молодых людей, ровесников его детей и внуков, прибегнув к изощрённым уловкам.

Человеком, который много месяцев притворялся красивой девушкой, говоря жертве нежные слова, была Ви Ван Линь (род. 2003), проживающая в коммуне Конкуонг. Кроме того, в этом помогали и другие жертвы, в том числе Кха Ван Ук (род. 2002, проживающая в коммуне Мау Тхать), Лок Ван Тао (род. 2001) и Лыонг Ван Хиен (род. 2002), проживающие в коммуне Нгамы, Ви Тхи Ле (род. 2002, проживающая в коммуне Биньчуань, Нгеан).

Эти «молодые мужчины и женщины» отправились в Экономическую зону «Золотой треугольник» (в провинции Бо Кео, Лаос) примерно в сентябре 2023 года, работая на китайских подданных. Эта группа действует как компания, специализирующаяся на заманивании и вербовке вьетнамцев и лаосцев для участия в мошеннических операциях.присвоение имуществавьетнамцев

При входе в «компанию» участники будут разделены китайцами на группы для работы. Участникам будут предоставлены компьютеры и телефоны, а также пройдёт обучение по «сценарию мошенничества», состоящему из четырёх шагов.

Сначала они создадут фейковые аккаунты Facebook и Zalo многих людей, которые будут делиться фотографиями одиноких, богатых и живущих благополучной жизнью, участвуя в инвестировании через приложение «Biconomynft» (это приложение для обмена виртуальной криптовалютой, созданное китайцами и контролируемое в соответствии с их желаниями).

После этого испытуемые выберут подходящую «добычу», которой будут отправлять запросы на добавление в друзья, текстовые сообщения для знакомств, создания любовных отношений и онлайн-свиданий. Через некоторое время испытуемые найдут способы позвонить жертвам и убедить их инвестировать в виртуальную валюту.

Сначала испытуемые переведут определённую сумму денег, чтобы завоевать доверие жертвы, постепенно увеличивая сумму инвестиций. Затем, основываясь на результатах инвестиций «жертвы», группа вдохновителей будет проводить оценку, чтобы решить, «откормить» её или «убить».

Наконец, когда жертвы вложат определённую сумму, мошенник «заморозит» счёт, не позволяя снимать средства и называя множество причин, таких как добавление комиссий за открытие счёта, комиссий за снятие средств, подоходного налога... чтобы обманом заставить жертв продолжить переводы. Это будет продолжаться до тех пор, пока у жертв не останется денег для перевода или они не поймут, что их обманули, и не прекратят.

Переодевшись в красивую девушку, чтобы «ухаживать» за стариком, он выманил у него десятки миллиардов.

С сентября 2023 года по 12 июня 2024 года Тао, Хиен, Линь, Ук и Ле работали в особой зоне «Золотой треугольник». Ви Ван Линь был приписан к команде, которой руководили лаосцы. Остальные испытуемые были приписаны к команде под руководством Лок Ван Тао. Каждый день руководитель группы подбадривал и подбадривал участников сосредоточиться на своих задачах.

Согласно материалам дела, эти лица совместно присвоили г-ну Н.В.Х. (68 лет, проживающему в провинции Ламдонг) более 19,3 млрд донгов. В частности, именно Ви Ван Линь совершила мошенничество, притворившись симпатичной девушкой, чтобы подойти к г-ну Х. и пофлиртовать с ним.

Через аккаунт «Pham Quynh Chau» Линь общался и флиртовал с господином Л. Когда у жертвы появились чувства, Линь убедил его установить приложение и помочь инвестировать в виртуальную валюту, обещая многочисленную прибыль. Доверившись ему, господин Х. последовал инструкциям Линя и перевёл более 18,1 млрд донгов для инвестирования.

В процессе перевода средств для инвестиций г-н Х. получил «прибыль» в размере 320 миллионов донгов. После периода «травли», 29 марта 2024 года владелец компании потребовал от команды Линя прекратить общение с г-ном Х., чтобы «закрыть» его счёт и заморозить его. В результате этой аферы Линь получил от китайского босса более 1,1 миллиарда донгов в виде комиссионных.

Кроме того, проиграв деньги в онлайн-гемблинге, Линь писала ему сообщения, говорила о любви, просила денег у господина Х. Ви Ван Линя, заявляя, что им нужно купить украшения и подарки к праздникам, и присвоила себе 147 миллионов донгов. Таким образом, в данном случае Линь незаконно получила выгоду от мошенничества в размере более 1,2 миллиарда донгов.

Линь также помогали Лок Ван Тао, Кха Ван Ук, Ви Тхи Ле, Лыонг Ван Хиен и многие другие, чьё имя не установлено. Тао был руководителем группы, отвечал за управление рабочим временем, мотивацию членов группы к работе и настройку параметров программного обеспечения компьютера в соответствии с указаниями руководства.

Хиен и Ук были действующими лицами. Следовательно, эти субъекты должны нести ответственность за сумму денег, которую Линь обманом присвоил жертвам. Кроме того, Ук также отправлял текстовые сообщения и обманным путём пытался повлиять на чувства г-на Х., чтобы присвоить у него более 1,1 миллиарда донгов. Ук использовал указанную сумму на покупку мотоцикла SH, оплату ремонта дома родителей и личные расходы.

После периода напряжённой работы, связанной с мошенничеством, подозреваемые попросили своего начальника разрешить им вернуться домой, чтобы отдохнуть и уладить личные дела. 19 июня 2024 года Кха Ван Ук и Ви Ван Линь были арестованы полицией Нгеан в экстренном порядке. Спустя несколько дней, узнав об аресте своих сообщников, остальные трое подозреваемых сами явились в полицию.

«Я потерял деньги и честь»

В связи с вышеуказанными преступлениями обвиняемые Ви Ван Линь, Кха Ван Ук, Лок Ван Тао, Ви Тхи Ле и Лыонг Ван Хиен были привлечены к уголовной ответственности и предстали перед судом по обвинению в мошенническом присвоении имущества. В ходе дачи показаний обвиняемые признались в том, что выдавали себя за красивых девушек, чтобы обмануть жертв.

Линь рассказал, что, сближаясь с жертвой и флиртуя с ней, он лишь писал сообщения, но не звонил. После более чем трёх месяцев «нагнетания чувств» Линь убедил жертву вложить деньги в виртуальную валюту. После этого, чуть больше чем за месяц, жертва перевела в общей сложности более 18 миллиардов донгов 65 раз.

Подсудимые признались, что, хотя они знали, что будут заниматься мошенничеством в Лаосе, их это не волновало из-за жадности. Некоторые из них вернулись на родину, чтобы продолжить мошенничество. Они заявили, что потратили все незаконно полученные деньги.

На суде испытуемые признались, что их фиксированная зарплата составляла около 10 миллионов донгов в месяц. Каждый месяц китайский босс ставил перед испытуемыми цель – мошенничать на сумму не менее 3000 долларов США. В случае превышения цели тот, кто напрямую говорил или отправлял сообщения, чтобы заманить их, получал комиссионные в размере 6% от суммы, которую удалось обмануть, а руководитель группы получал 3%. Если кто-то не достигал цели, из его зарплаты вычиталась сумма. В случае успешного мошенничества информация публиковалась в чате, чтобы другие испытуемые знали об этом и поздравляли друг друга.

В конце рабочего дня руководитель проводит совещание, на котором объявляет результаты каждого отдельного человека и каждой группы по сумме украденных денег, чтобы мотивировать и поощрить успешных мошенников. Одновременно он напоминает и призывает других участников изучить и улучшить свои навыки мошенничества для следующего раза.

Присутствуя на суде в качестве потерпевшего, г-н Х. заявил, что потерял всё из-за мошеннических действий подсудимых. «Я потерял не только деньги и имущество, но и свою честь, и не осмелился вернуться в родной город», — кратко заявил он в суде. Потерпевший просил подсудимых вернуть ему деньги. Большая часть денег, отправленных им мошенникам, была взята в долг у друзей и родственников.

Судьи пришли к выводу, что действия подсудимых нарушают закон и представляют общественную опасность. Рассмотрев роль каждого из подсудимых в деле, суд приговорил Ви Ван Линя к пожизненному заключению, Кха Ван Ука – к 19 годам лишения свободы, а Лок Ван Тао – к 12 годам лишения свободы. Ви Тхи Ле и Лыонг Ван Хиен были приговорены к девяти годам лишения свободы за мошенничество и присвоение чужого имущества.

Судебный процесс завершился суровыми приговорами для подсудимых. Пострадавший тихо ушёл. Для старика шоком стало то, что его обманула группа молодых людей и у него украли крупную сумму денег.