Сотрудник заправки продал более 1000 поддельных счетов-фактур

Днем 25 декабря Департамент экономической полиции (CSKT) полиции провинции Тхыатхиен-Хюэ объявил, что только что вынес решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Ле Винь Фонга (родился в 1982 году, проживает в районе Фубай, город Хыонгтхуй, Тхыатхиен-Хюэ) за совершение деяниянезаконная торговля счетами-фактурамиНалог на добавленную стоимость (НДС). Фонг — сотрудник заправочной станции № 14 нефтяной компании Thua Thien-Hue Petroleum Company.

Следственный орган огласил ордер на временное задержание Ле Винь Фонга.

Согласно первоначальному расследованию, с 2017 по 2020 год Фонг незаконно продал более 1000 счетов-фактур НДС с текстом: «Автозаправочная станция № 14 нефтяной компании Thua Thien-Hue» Ле Тину (1963 года рождения, проживающему в коммуне Туи-Фу, город Хыонг-Туи), бухгалтеру частного предприятия Quang Duc (DNTN), но без реальных товаров или услуг с целью получения незаконной прибыли.

В связи с этим делом Департамент уголовной полиции провинции Тхыатхиен-Хюэ также принял решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании двух человек: Нгуен Куанг Бена (1975 года рождения), директора частного предприятия Куанг Дык, и Ле Тина (1963 года рождения), бухгалтера.

Как сообщал CAND Online, 15 декабря уголовное полицейское управление провинции Тхыатхиен-Хюэ пресекло дело о незаконной торговле счетами-фактурами НДС, проведя экстренный обыск в доме и на работе Нгуен Куанг Бена и Ле Тина в коммуне Тхуи-Фу города Хыонг-Тхуи.

Полиция установила, что в период с 2017 по 2020 год частное предприятие «Quang Duc» незаконно приобрело и продало 3856 счетов-фактур НДС на общую сумму почти 35 миллиардов донгов. В настоящее время Управление уголовной полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ продолжает расследование и расширяет рамки дела.