Две женщины создали более 50 компаний-«призраков», продав счета на сумму 2000 миллиардов донгов

Вечером 21 декабря Департамент экономической полиции (полиция города Дананг) возбудил уголовное дело и временно задержал Буй Тхи Тху Нгует (33 года, проживающую в районе Анхайбак, округа Сонча) и Нгуен Тхи Кхань Вана (37 лет, проживающую в округе Хайчау) для расследования деяния «Незаконной торговли счетами-фактурами».

Ранее в ходе работы по выяснению ситуации разведка Департамента экономической полиции установила, что в городе действуют лица, имеющие признаки создания ряда «предприятий-«призраков» для осуществления деятельности по продаже поддельных счетов-фактур.

Такое поведение существенно влияет на деятельность предприятий, налоговых органов и приводит к налоговым потерям в государственном бюджете, поэтому Департамент экономической полиции поручил директору городской полиции создать специальный проект по борьбе с этим явлением.

После расследования полиция временно задержала Нгуета и Вана.

Первоначально полиция установила, что эти два субъекта создали и управляли более чем 50 «фиктивными» предприятиями, выписали сотни тысяч поддельных счетов-фактур на общую сумму более 2000 миллиардов донгов и незаконно получили прибыль в размере десятков миллиардов донгов.

Полиция провела обыск в доме Нгуйета и Вана и временно изъяла множество связанных с этим документов, чтобы расширить расследование дела и установить причастных к нему лиц и организации.