Женщина-директор банка присвоила 2600 таэлей золота и избежала смертной казни

Большая часть ущерба подлежит возмещению, а женщине-директору, присвоившей 2600 таэлей золота, суд также предоставил множество других смягчающих обстоятельств.

15 декабря после более чем недели судебных разбирательств Народный суд города Хошимин приговорил Нгуен Тхи Хоанг Оань (57 лет, бывший директор Agribank Ben Thanh) к пожизненному заключению за хищение, взяточничество и 12 годам лишения свободы за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

Приговор по делу — пожизненное заключение. Ранее прокурор ходатайствовал перед судом о вынесении Оаню смертного приговора.

По мнению коллегии судей, преступление Оаня должно было повлечь за собой высшую меру наказания, как и по мнению прокурора. Однако большая часть последствий этого дела может быть возмещена: дом, купленный обвиняемым на золото Agribank, и многие другие объекты недвижимости были использованы для возмещения ущерба. Почти 25 миллиардов донгов, полученных в качестве взяток, также были направлены обвиняемым на погашение задолженности по предыдущим кредитам.

Суд также отметил, что г-жа Оан долгое время преданно служила банку и была награждена медалями... поэтому он использовал множество благоприятных обстоятельств, чтобы смягчить часть наказания подсудимой.

После многих дней испытаний госпожа Оань выглядела измождённой. Фото: Хай Дуен.

В ходе судебного разбирательства Оань утверждала, что изъятие золота из банка Agribank Ben Thanh было направлено на укрепление позиций этого отделения, поэтому она ходатайствовала о создании ещё одного операционного офиса. Снятие золота для покупки дома на улице Тран Куанг Кхай в районе 1 было целью создания операционного офиса.

Суд счёл это утверждение необоснованным, поскольку ответчик использовал золото Agribank для покупки дома, но перевёл его в личную собственность, оформив на свою дочь. Затем он сдал его в аренду Agribank под операционный офис за 5800 долларов США в месяц.

Преступления Оан и её сообщников были весьма дерзкими. Оан также использовала юридическое лицо, зарегистрированное на имя её зятя, для оформления нового золотого кредита в Agribank, а затем использовала его для пролонгации предыдущего кредита, чтобы скрыть свои преступные деяния.

В решении суда говорилось:Все шесть обвиняемых, являющихся подчиненными Оанха, являются квалифицированными людьми., банковские операции, способные определить, были ли документы законными или нет, но всё же подписанными и одобренными. Каждый обвиняемый — важное звено, которое помогало Оану совершать правонарушения на протяжении длительного времени.

Чтобы похитить деньги из отделения Агрибанка в Бен-Тхане, Оань и её сообщники совершили ряд нарушений, включая поддельные документы о займах и снятии средств, а также о реструктуризации долга. Когда дело раскрылось, последствия оказались крайне серьёзными.

Подсудимые полностью осознавали, что их действия повлекут за собой последствия, но всё же проигнорировали их. Следовательно, у коллегии судей не было оснований принять доводы защиты подсудимых о непричастности к совершению преступления, связанного с хищением. На основании доводов и обстоятельств, выясненных в ходе судебного разбирательства, коллегия судей пришла к выводу, что действия подсудимых содержат признаки преступлений, в которых обвиняет Верховная народная прокуратура.

Суд приговорил шестерых обвиняемых, бывших должностных лиц Agribank, к лишению свободы на срок от 11 до 26 лет за хищение и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. Хюинь Нгок Тхать (генеральный директор компании Lien Luc Dia, зять Оаня) получил 15 лет лишения свободы за хищение.

Для ответчикаЛе Ван ТиньНародный суд приговорил Тинь (55 лет, директор компании Kim Gia Thuan Company Limited) к пожизненному заключению за мошенническое присвоение имущества и взяточничество. По данным суда, Тинь был лидером, создавшим множество компаний, но не для коммерческих целей, а для получения займа в Agribank на сумму более 5600 таэлей золота с целью последующего хищения.

Зная, что его профиль не соответствует требованиям кредита, Тинь напрямую связался с Оанем и принял предложение «взять золото в долг, но получить деньги». Хотя он знал, что рыночная стоимость золота составляет 21 миллион донгов за таэль, Тинь всё же согласился получить деньги, эквивалентные 19 миллионам донгов за таэль.

Подсудимый поручил родственникам и подчинённым учредить множество компаний под их именем при поддержке Оань, который использовал заложенное имущество по предыдущему кредитному договору в качестве обеспечения по следующему кредитному договору для погашения долга. Заёмные средства Тинь использовал не по назначению, а одалживал другим, что привело к неспособности платить.

Жена Тинь, сообщница по делу о мошенническом присвоении имущества, получила 4 года тюрьмы, а его дочь и подчиненная получили по 3 года тюрьмы, но с условным сроком.

По данным расследования, находясь на посту директора филиала Agribank Ben Thanh (2008–2009), Оань, используя имена восьми лиц, подделала документы, чтобы занять 2660 таэлей золотом (47 миллиардов донгов) для покупки дома на улице Чан Куанг Кхай (район 1), а затем оформила на себя имя своей дочери. Она сдала дом в аренду Agribank за 5800 долларов США в месяц для открытия Дальневосточного расчетного офиса и получила от банка в общей сложности более 5,6 миллиарда донгов.

Оань поручила своему зятю Труонгу Тхе Тханю (главе кредитного отдела) использовать юридическое лицо компании Хюинь Нгок Тхача (зятя Оань) и нескольких других предприятий, чтобы продолжать брать золото в Agribank для погашения долгов. В настоящее время она всё ещё должна банку 44 миллиарда донгов.

Кроме того, Оань одобрила кредит в размере 13 миллиардов донгов своему зятю для инвестирования в недвижимость без какого-либо залога. В связи с его смертью Верховная народная прокуратура приостановила расследование.

В сделке с г-ном Тинем Оань получил взятку в размере почти 25 миллиардов донгов за счет разницы при конвертации золота в деньги.

По данным VNE