Золотой магазин в Йентхане самостоятельно выдал сберегательные книжки: жертвы потребовали пересмотреть дело!

Предложение об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела

В середине января представители домохозяйств потеряли деньги, разместив сбережения вЗолотосеребряное предприятие Фукниен(коммуна Бао Тхань, Йентхань) заявила, что направила в компетентные органы ходатайство с просьбой отменить решение об отказе в возбуждении дела и рассмотреть вопрос об ответственности лиц, ведущих разбирательство. Это последний шаг, связанный с делом ювелирного магазина Фук Ньен, который самостоятельно выдавал «сберегательные книжки», привлекая вклады сотен людей, а затем объявляя себя «банкротом», поскольку больше не мог платить, о чём неоднократно сообщала газета «Нге Ан».

В настоящем ходатайстве представители потерпевших просят компетентные органы учесть тяжесть обстоятельств дела, провести расследование и привлечь преступников к ответственности в соответствии с законом, а также рассмотреть вопрос об ответственности лиц, проводивших судебное разбирательство по данному делу, за то, что они позволили преступникам скрыться.

Эта проблема существует уже много лет и влияет на местную безопасность и порядок. Между владельцами золотых магазинов и людьми, потерявшими деньги, произошло множество столкновений, в некоторых случаях даже приведших к серьёзным травмам.

После того, как владелец магазина золота объявил себя «банкротом», многие обратились с жалобой в районную полицию Йентхань. 21 августа 2018 года районная полиция вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Полицейское управление заявило: «После проверки и подтверждения источника информации о преступлении было установлено, что факт привлечения капитала 164 граждан путем выпуска сберегательных книжек и использования привлеченного капитала для предоставления займов другим лицам под более высокие проценты, при этом до настоящего времени средства не были возвращены для выплаты основного долга и процентов вкладчикам г-жи Та Тхи Лиен, владелицы предприятия по производству золота и серебра Phuc Nhien, не является преступлением».

Затем семьи подали жалобу, но полиция района Йентхань по-прежнему сохраняла свое решение не возбуждать уголовное дело.

Не согласившись с этим решением, представители домохозяйств продолжили подавать петицию в Народную прокуратуру района Йентхань. В петиции жители вновь потребовали возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности пару владельцев магазина золота «Фук Ньен» за мошенничество и присвоение имущества, поскольку, по их мнению, этот магазин собирал капитал, выдавая «сберегательные книжки», и присваивал деньги многих людей, не имея при этом права привлекать капитал.

Результаты проверки, проведенной Народной прокуратурой района Йентхань, показывают, что с 2012 года по декабрь 2016 года предприятие «Фук Ньен» приняло вклады от 164 человек на сумму более 24 миллиардов донгов сроком на 3 месяца и процентной ставкой от 7,5% до 8,5% годовых. При приеме вкладов предприятие выдавало клиентам сберегательную книжку, напечатанную самим предприятием «Фук Ньен», по форме аналогичную банковским книжкам. В книжке указаны сумма вклада, срок вклада, процентная ставка и т.д., с подписями обеих сторон и печатью предприятия «Фук Ньен».

«Компания Phuc Nhien Enterprise, используя полученные от населения средства, ссужала их другим лицам, чтобы получить разницу в процентах, и использовала эти средства в коммерческих целях. Кроме того, помимо средств, использованных для торговли золотом и серебром, компания Phuc Nhien Enterprise заявила, что ссужала 18 другим лицам в общей сложности более 74 миллиардов донгов и до сих пор не вернула их. В настоящее время у семьи и предприятия нет никаких ценных активов, поэтому они не могут вернуть деньги населению. Сумма процентов, полученных Phuc Nhien Enterprise по займам, не может быть подсчитана, поскольку не ведется бухгалтерский учет и документация», — заключила Народная прокуратура района Йентхань.

Прокуратура считает, что сумма, предоставленная компанией Phuc Nhien Enterprise в долг, «превышает сумму, собранную компанией и причитающуюся народу. Следовательно, нет оснований полагать, что компания Phuc Nhien Enterprise использует эти деньги недобросовестно». В связи с этим Народная прокуратура района Йентхань считает, что полиция не возбудила уголовное дело, поскольку в данном деянии не содержалось состава преступления, что соответствует закону.

Необходимо пересмотреть дело

Представители домохозяйств, считая, что органы прокуратуры округа Йентхань позволяют преступникам скрыться, продолжали направлять петиции в компетентные органы, в том числе в делегацию Национальной ассамблеи провинции Нгеан.

После получения петиции 15 декабря 2021 года делегация Национальной ассамблеи провинции Нгеан направила её в Народную прокуратуру провинции Нгеан для рассмотрения решения Народной прокуратуры района Йентхань об урегулировании жалобы. Несколько дней спустя Народная прокуратура провинции опубликовала официальное сообщение об урегулировании петиции.

Соответственно, изучив обращение, Народная прокуратура провинции обнаружила, что обращение содержит много новых фактов и деталей, требующих проверки и уточнения, и направила обращение начальнику Следственного управления полиции провинции для урегулирования в соответствии с его полномочиями. Однако делегация Народного собрания провинции до сих пор не получила письменного ответа о результатах урегулирования.

Представляя интересы домохозяйств, адвокат Чу Тхань Хай, бывший заместитель начальника Народной прокуратуры района Йентхань, заявил, что владелец магазина золота Фук Ньен совершил такие преступления, как мошенническое присвоение имущества, предусмотренное пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса; преступление в виде нарушения банковской деятельности, иной деятельности, связанной с банковской деятельностью, предусмотренное пунктом 4 статьи 206 Уголовного кодекса; преступление в виде нарушения бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия, предусмотренное пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса.

По словам бывшего заместителя начальника Народной прокуратуры района Йентхань, случай с золотым магазином Фук Ньен похож на случай с золотодобывающим предприятием Там Ням (коммуна Конг Тхань), расположенным более чем в километре от него. Владельцы этих двух магазинов без разрешения напечатали «сберегательные книжки», затем мобилизовали у людей десятки миллиардов донгов, а затем одновременно заявили, что «не могут платить». Это вызвало возмущение сотен жителей района Йентхань, многие семьи обанкротились и влезли в долги. «Эти два случая – копия друг друга. Если компетентные органы не отнесутся к ним серьёзно, это создаст очень плохой прецедент. Многие другие также воспользуются этим трюком, чтобы мобилизовать деньги людей и присвоить их», – высказал своё мнение г-н Хай.

Анализируя признаки преступления, г-н Хай заявил, что именно «проштампованная сберкнижка» заставила людей ошибочно поверить, что этому магазину золота разрешено привлекать капитал, «приняв подделку за настоящую, чтобы передать имущество». Это характерный признак мошенничества. Последующие действия, такие как справедливая выплата процентов в начале, по значительно более высоким процентным ставкам, чем в банках, должны были укрепить доверие жертв.

«Согласно заключению прокуратуры, деньги, собранные этим магазином золота, были предоставлены в долг другим лицам и до сих пор не возвращены. Однако на самом деле этот бизнес не потерял капитал, поскольку тот, кто брал у них в долг, должен был иметь землю в качестве залога, а залог не был обеспечен никаким образом. Стоимость залога всегда выше суммы, которую бизнес дал заемщику. Если заемщик не выплачивает долг в конце срока, залог переходит к магазину золота», — сказал г-н Хай, добавив, что действия владельца магазина золота Phuc Nhien, а также владельца магазина золота Tam Nham нарушили имущественные права других лиц и одновременно нарушили денежное обеспечение. Кроме того, адвокат заявил, что владельцы этих магазинов золота также совершили такие преступления, как ростовщичество в гражданском обороте, поскольку, получив вклады от людей, они использовали эти деньги для предоставления займов другим лицам под более высокие проценты, чтобы получить разницу. Подделывали документы учреждений и организаций, самовольно печатая сберегательные книжки для обмана людей./