那些从汽油消费者口袋里掏钱的犯罪团伙是如何赚取数十亿美元的？

调查警察厅刚刚完成了对加油站诈骗案16名被告的起诉卷宗，该案中被告安装电子芯片“偷窃”顾客。

买入 50 万越南盾，卖出 2500 万越南盾

据调查，位于河内市二征夫人郡陈克战街436号的加油站隶属于河内燃油股份公司，阮氏红杏（1966年出生）自2011年7月1日起担任该加油站经理。

安园加油站和陈克昌加油站均被发现存在电子芯片安装欺诈行为

2014年4月左右（当时该店有包括Hanh女士在内的11名员工，2名轮班领班，包括Tran Thanh Trinh（1980年出生），Nguyen Manh Ha（1983年出生），以及8名员工。Tran Thanh Trinh和Nguyen Manh Ha提出了这个问题，Nguyen Thi Hong Hanh同意在加油泵中安装欺诈性电子芯片，以“改善”员工的生活。

Trinh和Ha向商店工作人员收取了每人700万越南盾的“小费”（Nguyen Ba Tung没有支付），共计7000万越南盾。他们用这笔钱委托河内石油燃料股份公司市场部部长Ho Trong Tuan（1973年出生）找人购买并安装电子芯片进行诈骗；此人正是河内市龙边郡龙边坊第12组的Le Duc Phong（1976年出生）。

Phong继续向河内市北慈廉郡上吉坊的Ngo Duc Toan（1979年出生）寻求帮助，此人前往二征夫人郡顺化坊和平市场区购买预装程序的电子芯片，用于偷油。

Toan以50万越南盾的价格购得了这枚芯片，该芯片“能够”从客户汽油销售金额中骗取1%至6%，然后以150万越南盾的价格卖给了Phong，并指导Phong如何安装。Phong继续将价格抬高到每枚芯片700万至800万越南盾。在带Phong前往位于Tran Khat Chan街436号的加油站安装芯片之前，Tuan让Phong报出Trinh和Ha的电子芯片买卖价格，每枚芯片2500万越南盾，以赚取利润。

首先，Phong在2号和4号加油泵安装了两块假芯片。几天后，4号加油泵的芯片出现故障。Trinh打电话让Phong过来修理，并要求Phong在5号加油泵安装另一块芯片。Phong将芯片连接到店内结算室的开关上。

2014年6月左右，一个电子芯片坏了，阮孟河请龙边郡德江坊的吴俊英（1981年生）来修理，确保每个芯片还能“吃掉”卖给顾客的5%汽油量。

鉴于加油站使用开关启动芯片，很容易被检测到，Tuan Anh建议Trinh和Ha用一套远程控制系统来替换这三个芯片，这套系统花费了2100万越南盾。控制系统被放在一个钱箱里，这样加油站的员工就可以轮流控制它。

陈清贞

所有商店员工都了解电子芯片的安装，并接受了使用指导。每班次，最先到达的员工负责使用遥控器打开芯片，并将汽油泵入标准油瓶，以测试芯片的运行情况。如果芯片出现故障，员工有责任向值班领班和店长报告。当顾客发现所购汽油短缺时，员工会暂时关闭芯片，以避免引起怀疑和被发现。

平均而言，每个销售班次，班长和员工每人可分得40万至60万越南盾（视销售额而定）。店长阮氏红杏（Nguyen Thi Hong Hanh）每月可分得1000万至1500万越南盾。此外，在安装芯片后的前4个月，Trinh和Ha每月给Ho Trong Tuan 1000万至1500万越南盾。在Tuan担任市场部主管后，Trinh和Ha就不再与Tuan分钱了。

扩展作弊系统

2015年5月，陈青贞被调任安园加油站担任店长。熟悉了这份“工作”后，2015年10月，陈青贞要求吴俊英来到这家新加油站进行“研究”，安装电子芯片作弊。

10月21日晚，Tuan Anh携带3个芯片安装在Yen Vien加油站的3个加油泵上，并改进了远程控制系统。每个电子芯片可骗取汽油总金额的5%。Trinh共向Tuan Anh支付了2100万越南盾。

提供和安装欺诈性电子芯片的嫌疑人已被抓获，并掌握了证据。

为消耗掉骗取的汽油，在安园加油站进口新汽油时，郑某委托河内燃油股份公司司机在送货途中，以低于市场价（约2200越盾/升）的价格，将骗取的汽油卖给北宁市云阳坊一家加油站。车上剩余的汽油仍按仓单要求进口到安园加油站，以补足库存。

2015年12月24日，陈克战和安元两家加油站的诈骗行为被发现。案件随即移送刑警部门进一步侦查。根据嫌疑人供述，从安装诈骗芯片到被发现，钱款分配情况如下：阮氏红杏收受约2亿越南盾；陈清贞收受约1.9亿越南盾（在陈克战和安元两家加油站）；阮孟河收受约1.5亿越南盾。

当局检查并发现欺诈行为

在436号Tran Khat Chan加油站的销售人员中，收受贿赂最多的人约1.5亿越南盾。一些新员工的工资较低，每月300万至500万越南盾。仅在安园加油站，诈骗总额就高达1.2亿越南盾。然而，由于该加油站尚未因欺骗客户而受到行政处理，因此构成“欺骗客户”罪的构成要件不足。因此，调查警察局决定将案件分开立案，并向河内市场管理部门提交了文件，请求行政处理，并考虑处理涉案人员挪用、目前仍在安园加油站仓库中的2000多升燃油。

截至目前，被告人已自愿缴纳安装芯片欺骗汽油价格的非法利润共计16亿越南盾，以弥补其造成的后果。

据资本安全