数千人“落入”虚拟货币传销陷阱

大多数情况下，当当局发现并处理这些案件时，数千名投资虚拟货币网络的人面临着损失数十亿美元的风险。

在越南，发行、供应和使用比特币及其他类似的加密货币（也称为虚拟货币）作为支付手段是被禁止的。然而，近年来，许多人使用复杂的手段和伎俩，甚至购买或创建与虚拟货币相关的网站，以多层次的模式诱骗成千上万的人投资购买虚拟货币，从而挪用资金。

大多数情况下，当案件被当局发现并处理时，已有数千人投资了虚拟货币网络，面临损失数十亿美元的风险。

受害人利用宣传手段，诱骗人们花钱购买AOC代码，并以多层次营销的方式进行引诱。

11月19日至23日，北江省警方与公安部高科技犯罪预防局（C50）配合，紧急逮捕了名为AOC的虚拟货币投资诈骗团伙的3名头目。

在侦查机关，有两人自称是AOC越南虚拟货币俱乐部的主席，另一人自称是AOC北江分公司的负责人。三人均承认购买了一个设计成专业虚拟货币网站的网站，并制定了投资方案，引诱众多人参与。

北江省警察局调查安全局副局长范文庆中校表示，这些人使用宣传手段，诱骗人们花钱购买 AOC 代码，并以多层次营销的方式进行引诱。

因此，参与者获得的利率为0.5%/天，如果有人能说服其他人购买AOC代码，他们将获得下一位客户参与总额的10-15%佣金；如果他们继续参与，原有账户的余额将翻倍。然而，实际上，当人们不再想参与时，他们就无法提取资金。

范文庆大校表示：“截至当局调查时，仅北江省的AOC代码购买网络就约有1000人参与。目前，北江省警方正在扩大调查范围，立案侦查，对嫌疑人提起诉讼，并签发拘留令以备调查。总的来说，科技犯罪是一种新形式，我们将继续依法调查处理。根据《刑法》第139条，该行为构成诈骗罪。”

截至目前，AOC虚拟货币团伙在全国10个省市设有分支机构，团伙头目挪用资金高达数百亿越南盾。

越南公安部高科技犯罪预防局（C50）电子商务司司长阮氏秋姮中校表示，越南仍有许多网站以类似模式运营，这给参与者带来了许多风险。

这本质上是一种“金融授受”模式，引入新成员时收取存款利息和佣金，这些钱并不投入生产经营创造利润，而只是从后来的参与者那里收取，用来支付给以前的参与者。

本质上，这是一个变相的多层次营销骗局，提供高达30%至80%的年利率。越南的虚拟货币交易网络是自发形成的，个人买卖虚拟货币无需在任何国家管理机构注册。

阮氏秋姮中校表示：“这些手段和伎俩通常针对偏远地区的民众，这些人对虚拟货币的种类一无所知，只关注受害人支付的佣金，却不了解这些货币是否合法。与此同时，国家银行已宣布，禁止流通电子货币和虚拟货币。”

比特币被认为是“数字黄金”。

迄今为止，比特币等数字货币及其他类似的虚拟货币在越南尚未被接受。近期，越南国家银行已确认，发行、供应和使用比特币及其他类似的虚拟货币均属违法行为，将处以1.5亿至2亿越南盾的行政罚款。

特别是，自2018年1月1日起，发行、供应、使用非法支付手段（包括比特币等类似虚拟货币）的行为，可根据2015年刑法典（2017年修正补充）第206条第1款h点的规定，受到刑事追诉。

河内律师协会律师 Chu Khang 表示，从法律角度来看，与虚拟货币相关的交易、投资和业务不受越南法律保护。因此，个人和投资者需要对此类商业网络保持高度警惕。

律师 Chu Khang 表示：“国家银行已确认，越南不接受虚拟货币，从事此类商业活动属于非法行为。此外，未经许可的网络传销更是违法。造成损害的此类商业网络的领导者将依法受到处理。国家机构已多次发出警告，但如果人们不仔细研究就参与其中，风险非常大。”

虚拟货币热潮，尤其是比特币，至今仍未见降温迹象。从2013年约13美元的价格开始，比特币汇率已上涨数倍，甚至近期首次突破1万美元大关。今年以来，比特币价格已上涨10倍。而此时，也正是人们可以轻易购买或开设虚拟货币交易网站的时机，吸引了众多人参与其中。

因此，人们应该谨慎并警惕那些承诺佣金和利润的骗局，因为购买虚拟货币并损失真实货币的风险很大。/

据VOV报道