法律

120亿越南盾“爱情费”的“蒸发”之旅

安琼 DNUM_CJZAGZCACE 18:50

凭借完美的掩护和精妙的伎俩,短短8个月内,陶氏孟上(同塔饰)就从荣市一位富豪手中“抢”走了120多亿越南盾。然而,出庭时,同塔仍然坚称这完全是爱情支出,并非诈骗所得。

“美人”U50写真

陶氏孟上(1978年出生)家住同塔省莱荣县永泰乡,家中有七个兄弟姐妹。由于家境贫困,父亲早逝,九年级后,她便辍学外出打工。

Thuong 有赌博犯罪记录,没有稳定的工作,并且嫁给了一名外国男子,但村里没有人知道 Thuong 的丈夫是谁,也从未在该地区见过他。

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孟上(Mong Thuong)在Facebook上发布的陶玉明(Dao Ngoc Minh)照片,目的在于诈骗。图片来源:文件

在警方调查机构,陶氏孟上(Dao Thi Mong Thuong)供认,大约在2019年初,上上利用社交网络加入一些群组寻找目标。通过一个Facebook群组,上上认识了H先生(来自荣市)。此人从事建筑行业,经常做慈善工作,热爱佛教,喜欢写诗。

据悉,当时Thuong自称Dao Ngoc Minh(25岁),父亲是越南人,母亲是香港人,目前在加拿大生活和学习。Thuong创建了一个名为“Ngoc Tinh”的个人Facebook,并定期发布多张自己年轻时的修图照片,以及一些她在著名景点“打卡”的照片,并佩戴奢侈品,试图让H先生相信她是富裕家庭的女儿。

不仅如此,出于个人兴趣,Thuong还经常通过网络诗歌与H先生交换诗歌,“Ngoc Minh”逐渐赢得了他的同情。

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Dao Thi Mong Thuong 在警察局。照片:文件

为了证明自己,当他得知 H 先生准备去高地进行慈善旅行时,Minh 立即转账 2000 万越南盾以“帮助那些处境困难的人”。

这段时间,H先生和妻子的关系开始出现裂痕。因此,Ngoc Minh的举动让H先生感觉自己找到了一位灵魂伴侣,她同情他、理解他,并且总是倾听他。

当“猎物”渐渐落入爱情陷阱时,Thuong 创建了多个 Facebook 账号,假扮 Ngoc Minh 的亲戚,向 H 先生吐露心声。为了避免引起怀疑,在两人交往初期,Thuong 对金钱只字未提,只谈生活、爱情……

渐渐地,两个素未谋面的人的关系更进一步,那位越南侨胞女子承认自己是H先生的情人。而从此,H先生没想到自己彻底“落入”了Mong Thuong精心布置、诡秘安排的圈套。

爱情背后隐藏的诡计

大约半年后,当他们发现爱情“成熟”时,Thuong 开始计划。财产侵占她的情人。起初,这名女子谎称自己想借几十亿来投资一个项目,尽管她父母经济宽裕,但她不想求助,因为她想独立自主。起初,H先生似乎心存疑虑,没有借钱给她。但在Thuong的多次劝说下,这个人终于同意了。

此外,Thuong还多次以Ngoc Minh需要钱来办理遗产继承手续为由,让H先生通过Thuong提供的账户向Ngoc Minh转账,再由Thuong挪用。以此为由,H先生先后7次向Thuong转账,共计8.83亿越南盾。

不仅如此,Thuong还冒充Ngoc Minh,声称自己正前往意大利、香港,急需资金办理前往加拿大的手续。为此,H先生向Ngoc Minh转账20次,总额近49亿越南盾。

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陶氏孟上表示,上述金额是H先生给予的,因为双方存在恋爱关系,并非诈骗。图片:安琼

为了建立信任,当 H 先生需要做生意时,Ngoc Minh 就是“坚实的支持者”,向 H 先生转移了超过 25 亿越南盾。更不用说,Thuong 还购买了许多贵重礼物,价值超过 4 亿越南盾的钻石,在特殊场合送给 H 先生。

在转账过程中,Thuong 冒充 Dao Ngoc Minh,并要求 H 先生在转账时写上“作为给 Ngoc Minh 的礼物;作为给心爱妻子的礼物……”,以防止被发现和举报。

自2019年9月19日至2022年4月27日,陶氏孟上以多种理由实施诈骗、侵占财产,侵占金额近123亿越南盾。

2022年4月27日,H先生心生疑虑,便约好在岘港一家豪华酒店与Ngoc Minh的“义妹”Mong Thuong见面。H先生拨打了以Ngoc Minh名义创建的Zalo账户,却发现这个账户是Thuong使用的。此时,他震惊地发现,自己的爱人根本不存在,自己也被Mong Thuong欺骗了。

期待最后一次会议

2024年5月10日上午,乂安省人民法院经过长时间的审议,以“侵占财产罪”判处被告人陶氏梦上(1978年出生),居住于同塔省莱荣县永泰乡,有期徒刑。

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陶氏孟上因诈骗和侵占财产罪被判处终身监禁。图片:安琼

陶氏孟上一案的审判曾一度延期,原因是被告要求与H先生见面对质,但后者并未到场,并要求缺席审判。被告表示,她想最后一次见H先生,因为自从H先生被捕以来,她一直没有机会见面解释原因。

庭审中,孟上对诈骗、侵占财产的指控均不承认,但声称这笔钱是H先生主动给的“爱情费”。

被告还承认,H先生与被告彼此认识,见过多次面,并一起旅行,并非如受害人所述不认识。Thuong还提供了证据,例如H先生在转账过程中发送的短信,内容包括“给,给Ngoc Minh,给Mong Thuong,给我心爱的妻子,送礼物……”,以证明转账是自愿的。

然而,当局已证明,转账内容是应Thuong的要求记录下来的。这是Thuong为了避免H先生的告发而采取的伎俩。

对于双方约定见面的时间,H先生的代表证实,Ngoc Minh曾多次以工作紧急为由拒绝出席,并怀疑H先生欺骗他。

经查,陶氏孟上用诈骗手段从H先生手中骗取了120多亿越南盾。其中,这名女子花费了60多亿越南盾购买钻石、黄金、宝石……,借给了她的兄弟40多亿越南盾,并将27多亿越南盾用于旅行和个人开支。

犯罪过程中,Thuong向H先生转移了近30亿越南盾,包括礼物和商业投资。被告必须对挪用超过90亿越南盾的资金承担刑事责任。在调查期间,Thuong的兄弟将此前借给H先生的40亿越南盾归还给了H先生。受害人要求Thuong赔偿超过50亿越南盾。

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受害者提交了一份诉状,要求陶氏孟上归还50亿越南盾。图片:安琼

合议庭认为,经庭审调查、讯问和公开辩论,已经充分证明乂安省人民检察院以诈骗罪、侵占财产罪对被告人提起公诉,对象准确、罪名明确……

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