开设公司账户，诈骗逾60亿越南盾

胡志明市公安局侦查局宣布，刚刚完成侦查结论，建议以“诈骗侵占财产罪”对被告人阮氏白雪提起公诉。

L&M越南公司是一家100%外商独资企业（总部位于越南新平郡第二坊Pho Quang街）。法人代表为黄光熙先生（马来西亚籍），总经理为余立志先生。

L&M越南公司注册在华侨银行有限公司（简称OCBC）和大华银行（简称UOB）开立账户，这两家银行的账户均在胡志明市设有分行。

阮氏白雪（44岁，住胡志明市富润区第七坊）在L&M越南公司担任会计长期间了解到，L&M越南公司与上述两家银行签订的协议规定，所有汇款申请和汇款单据均以传真（或扫描）形式作为汇款的主要凭证。

L&M越南公司后续转交的汇款申请书或汇款单原件仅供银行留存（或无需提交原件）。因此，阮氏白雪前往该银行开设了大红通有限责任公司的账户，账户号为086.1000082.002，账户持有人为阮氏白雪（白雪为大红通公司的法定代表人）。

随后，Tuyet以L&M越南公司总经理Yee Lip Chee的名义制作了汇款申请书、直接签名并盖章的汇款单，要求华侨银行和大华银行将L&M越南公司账户中的款项转入大鸿通公司的账户。

同时，L&M越南公司与大鸿通公司之间并无任何交易、买卖或经济合同，L&M越南公司的款项进入大鸿通公司账户后，Tuyet将该款项提取并挪用。

核实结果显示，华侨银行和大华银行的26张汇款单和汇款请求，总金额超过60亿越南盾，均非余立志先生本人签名。11月7日，胡志明市警察局宣布，刚刚完成调查结论，建议以“诈骗侵占财产罪”对被告人阮氏白雪提起公诉。

根据CAND