越南义安省一名妇女被骗转移22亿越南盾，以从叙利亚战场获得2000万美元

轻信和22亿越南盾的价格

黎氏H女士（乂安省祥阳市）是一位婚姻出现问题的女士，当她收到一位外国男士在Facebook上的好友邀请和特别关注时，她毫不犹豫地答应了下来，成为朋友并聊天。从最初的询问和鼓励，到这位外国男士展现出极大的诚意，真诚地分享和关心H女士的秘密和困难，两人之间的感情逐渐升温。

经过近四个月的交谈，这名外国男子透露，他在叙利亚战斗时捡到了一箱美元。由于难以将美元运回美国消费，他被迫通过亚洲的一个中间国家寄回。而H夫人正是他信任的送钱人。为了赢得信任，该男子还承诺，战争结束后，他会回到越南买房安顿下来，并接H夫人一起生活。

受害者向调查机构报案。图片：Thanh Quynh

两天后，一名自称是新山一机场工作人员的女子致电H女士，告知她有一个从国外寄来的包裹。但为了收到包裹，H女士必须向该“女工作人员”提供的银行账户支付4000万越南盾的运费。

H女士毫不犹豫地立即将自己积攒的所有钱都转入了上述账户。3天后，该女子宣称机场安检人员发现包裹里有2000万美元。如果H女士想要取回这笔钱，就必须向机场缴纳2亿越南盾的罚款。为了尽快结束这件事，H女士偷偷抵押了家里的土地簿借钱，然后转给了对方。

此后很长一段时间内，上述人员不断致电要求H女士向机场持续缴纳停车费、保险费等费用，每次高达数亿越南盾。

因为H女士认为自己能拥有2000万美元还能“赚钱”，她不仅抵押了自家的土地使用权证，还以需要做生意资金为由，抵押了父母的土地使用权证，甚至借了高利贷凑钱转给上述对象。截至12月20日，H女士累计转出的金额已高达22亿越南盾。

H女士转给骗子的一系列价值数亿越南盾的发票。图片：Thanh Quynh

当H女士没有钱转走时，她联系不上那位自称是机场保安的女子。意识到自己被骗后，H女士向义安省警察局报案。

接到举报后，乂安省公安局刑警局高科技犯罪预防队队长何辉德表示，H女士只是近年来我省数百名利用社交网络诈骗和侵占财产的受害者之一。据估计，乂安省每年利用上述伎俩诈骗的案件约有10起，损失金额超过40亿越南盾。经核实，这些诈骗主谋大多是非洲裔外国人，他们与越南人合谋实施诈骗。

除了上述伎俩外，高科技骗子还利用许多其他方法来侵占受害者的资产。

揭露骗局

2018年头几个月，义禄县的许多人都感到十分困惑。骗子利用在国外工作的亲戚的短信，要求他们紧急向其提供的多个账户转账。直到转账完成后，受害者才意识到自己被骗了。

2018年3月，宜禄县警方认定这是一群利用高科技手段实施诈骗的犯罪分子，并启动了418L项目。4月17日，项目委员会在岘港市逮捕了潘英俊（Phan Anh Tuan）和胡文德（Ho Van Duc）（两人均居住在广治省赵风县赵上乡），当时他们正在岘港市和庆北坊实施诈骗。

嫌疑人承认曾试图破解居住在国外人士的Facebook密码，并使用这款即时通讯应用给越南的亲戚发短信，要求他们转账，因为他们急需资金。许多家庭缺乏相关知识，没有进行核实，最终被Tuan和Duc诈骗。这两名嫌疑人成功实施了多起诈骗，受害者遍及义安省等10个省市，总金额超过15亿越南盾。

同样的伎俩，仅在2018年，义安省就发生了30起案件，被盗金额达数百亿越南盾。

此前，2017年底，乂安省公安局刑事警察局共收到9起刑事举报，举报人称，多名嫌疑人冒充警察或电信收费员，实施诈骗、侵占财物。

犯罪分子被捕后入侵Facebook，诈骗民众资金。图片：档案

起初，来电者自称是电信工作人员，告知固定电话用户他们欠美国、台湾、加拿大等国家的电话费。按照惯例，只要受害者解释自己没有拨打过上述电话，来电者就会拨打公安部“热线”进行举报。之后，一名来电者冒充警长，告知受害者他们参与了一个贩毒和洗钱团伙。

随后，该男子指使受害者将一大笔钱转入该账户进行调查，导致受害者惊慌失措，纷纷照做。通过这种方式，受害者被盗金额总计近20亿越南盾。

经调查，2017年9月1日，刑警局对阮友秋（1991年出生）和范廷峦（1993年出生）发出逮捕令，二人现住北宁省良台县美香乡，当时正在兴安省租房居住。

在侦查机构，两名嫌疑人承认使用过网络电话 (VoIP)，并显示一个与警方113号码前缀相同的“虚拟”电话号码。Thu 和 Luan 受 Pham Dinh Phi 雇佣，以每张卡100万越南盾的价格开立或收取银行卡。之后，他们从上述账户中提取大量资金，并转给第三名嫌疑人。每次取款，Thu 和 Luan 按照之前的约定可获得20%的提成。在一个多月的时间里，Thu 和 Luan 从银行卡中取款，并向 Phi 转了总计超过20亿越南盾。

高科技诈骗活动日益复杂精细。对于此类诈骗，犯罪嫌疑人往往使用虚假的Facebook账户和垃圾SIM卡联系受害者，调查难度加大。或者，犯罪分子往往在被调查后潜逃至国外，难以将其抓获，导致许多人失去警惕或轻信，损失大笔金钱。