越南义安省一名妇女被骗转移22亿越南盾，以从叙利亚战场获得2000万美元

轻信和22亿越南盾的价格

黎氏H女士（乂安省祥阳市）是一位婚姻出现问题的女士，当她收到一位外国男士通过Facebook发送的好友请求和特别关注时，她毫不犹豫地答应了，并开始聊天。从最初的询问和鼓励，到这位外国男士展现出真诚，真正地分享和关心H女士的感受和困难，两人之间的感情逐渐升温。

经过近四个月的交谈，这名外国男子透露，他在叙利亚战斗时捡到了一箱美元。由于难以将美元运回美国消费，他被迫通过亚洲的一个中间国家寄送。而H夫人正是他信任的送钱人。为了赢得信任，该男子还承诺，战争结束后，他会回越南买房安顿下来，并接H夫人一起生活。

受害者向调查机构报案。图片：Thanh Quynh

两天后，一名自称是新山一机场工作人员的女子致电H女士，告知她有一个从国外寄来的包裹。但为了收到包裹，H女士必须向该“女工作人员”提供的银行账户支付4000万越南盾的运费。

H女士毫不犹豫地立即将自己积攒已久的钱全部转入上述账户。3天后，对方女子宣称机场安检人员发现上述包裹内有2000万美元。如果H女士想要取回这笔钱，就必须向机场缴纳2亿越南盾的罚款。急于结束此事的H女士偷偷抵押了家里的红本借钱，并将其转给了对方。

此后很长一段时间内，上述当事人不断打电话要求H女士向机场持续缴纳停车费、保险费等费用，每次高达数亿越南盾。

因为觉得能拥有2000万美元还是“划算”的，H女士不仅抵押了家里的红本，还以需要做生意资金为由，抵押了父母的红本，甚至高利借贷套取资金转给上述对象。截至12月20日，H女士累计转出的资金高达22亿越南盾。

H女士转给骗子的一系列价值数亿越南盾的发票。图片：Thanh Quynh

当H女士没有钱转出去时，她联系不上那位自称是机场保安的女子。意识到自己被骗后，H女士向义安省警察局报了案。

接到报案的乂安省公安局刑警局高科技犯罪预防队队长何辉德表示，H女士只是近年来我省数百名利用社交网络诈骗和侵占财产的受害者之一。据估计，乂安省每年约有10起利用此类伎俩的诈骗案件，损失金额超过40亿越南盾。经核实，这些诈骗主谋大多是非洲裔外国人，他们与越南人勾结实施诈骗。

除了上述手段外，高科技骗子还利用许多其他手段侵占受害者资产。

揭露骗局

2018年头几个月，义禄县的许多人都感到十分困惑。骗子利用在国外工作的亲戚的短信，要求他们紧急向其提供的多个账户转账。直到钱转出后，受害者才意识到自己被骗了。

2018年3月，宜禄县警方认定这是一群利用高科技手段实施诈骗的犯罪分子，并启动了418L专案。4月17日，在岘港市，专案组逮捕了潘英俊（Phan Anh Tuan）和胡文德（Ho Van Duc）（两人均居住在广治省赵风县赵上社），当时他们正在岘港市和庆北坊实施诈骗。

嫌疑人供认，他们曾试图破解居住在国外人士的Facebook密码，并利用这款即时通讯应用向越南的亲属发送信息，要求他们转账，因为他们急需资金。许多家庭缺乏相关知识，没有进行核实，最终被Tuan和Duc诈骗。这两名嫌疑人成功实施了多起诈骗，受害者遍及义安省等10个省市，总金额超过15亿越南盾。

同样的伎俩，仅2018年，义安省就发生了30起案件，侵吞的金额高达数百亿越南盾。

此前，2017年底，乂安省公安局刑事警察局共收到9起刑事举报，举报人称，多名嫌疑人冒充警察或电信收费员，诈骗、侵占财物。

犯罪分子被捕后入侵Facebook诈骗他人钱财。图片：档案

最初，来电者自称是电信工作人员，告知固定电话用户，他们欠美国、台湾、加拿大等国家的电话费。按照惯例，只要有人解释自己没有拨打过这些电话，来电者就会拨打公安部“热线”进行举报。之后，一名来电者冒充警长，告知受害者他们参与了一个贩毒和洗钱团伙。

随后，该男子指使受害人将大笔资金转入该账户进行调查，导致受害人惊慌失措，纷纷照做，最终受害人被盗金额高达近20亿越南盾。

经调查，2017年9月1日，刑警局对居住于北宁省良台县美香乡、正在兴安省租房居住的阮友秋（1991年生）和范廷峦（1993年生）签发了逮捕令。

在调查机构，两名嫌疑人承认使用过网络电话 (VoIP)，并显示与警方 113 号码前缀相同的“虚拟”电话号码。嫌疑人 Thu 和 Luan 受 Pham Dinh Phi 雇佣，以每张卡 100 万越南盾的价格开立或收取银行卡。之后，他们从上述账户中提取大量资金，并转给第三名嫌疑人。根据之前的约定，Thu 和 Luan 每次取款都能获得 20% 的提成。在一个多月的时间里，Thu 和 Luan 从银行卡中取款，并转给 Phi 总计超过 20 亿越南盾。

高科技诈骗活动日益精妙复杂。对于这类诈骗，犯罪嫌疑人往往使用虚假的Facebook账户和垃圾SIM卡联系受害者，调查难度加大。或者，犯罪分子在被调查时往往已逃往境外，难以抓捕，导致许多人失去警惕或轻信，损失大笔金钱。