Le propriétaire d'un magasin de cartes SIM a escroqué plus de 50 milliards de VND.

L'Agence de police d'enquête de la police de Ha Tinh vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Truong Thi Luu (née en 1986), résidant dans le quartier de Thach Quy, ville de Ha Tinh, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

En 2017, Truong Thi Luu avait signé un contrat avec un réseau de télécommunications pour exploiter un point de vente de cartes SIM et un service de transfert d'argent, enregistrant un magasin au 572, rue Nguyen Cong Tru, quartier Thach Quy, ville de Ha Tinh, province de Ha Tinh. De 2017 à fin 2020 environ, le magasin a fonctionné normalement, jusqu'à ce que, fin 2021, en raison de pertes commerciales, Truong Thi Luu fasse faillite et perde sa capacité à payer ses dettes.

Afin de réunir les fonds nécessaires au remboursement du principal, aux frais de mobilisation de nombreuses personnes et aux intérêts bancaires, Luu a eu l'idée d'escroquer de nombreuses personnes pour mobiliser des fonds. Luu a menti en affirmant qu'il fournissait des services de transfert d'argent pour un réseau de télécommunications comptant un grand nombre de clients, qu'il transférait quotidiennement d'importantes sommes d'argent et qu'il percevait des frais de service élevés. Luu avait besoin de mobiliser des capitaux pour fournir des services de transfert d'argent à ses clients, promettant de payer des frais de mobilisation de 2 000 VND/1 000 000 VND/1 transfert et d'effectuer au moins cinq transferts par jour.

En particulier, les résultats de l'enquête initiale ont déterminé que le 27 octobre 2023, Truong Thi Luu a commis une fraude et s'est approprié de l'argent de 2 victimes : Mme D.TDT, résidant dans le quartier de Tran Phu, ville de Ha Tinh et Mme PTTC, résidant dans le quartier de Nguyen Du, ville de Ha Tinh, pour un montant total de plus de 1,1 milliard de VND.

Grâce à ces stratagèmes, entre fin 2021 et le 27 octobre 2023, Truong Thi Luu a escroqué plus de 20 personnes pour fournir des services de transfert d'argent, détournant un montant total de plus de 50 milliards de dongs. Ces sommes ont servi à payer des dettes et des frais à d'autres personnes, les escroquant pour en payer une autre. Les frais proposés par Luu étant élevés, de nombreuses personnes ont contribué à sa commission pour bénéficier des frais de transfert d'argent.

Au poste de police, Truong Thi Luu a avoué tous ses crimes.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 2 novembre 2023, l'Agence de police d'enquête a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une ordonnance de détention temporaire contre l'accusé Truong Thi Luu pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » tel que prescrit dans la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.