Deux personnes ont été arrêtées pour fraude et appropriation de biens par échange de devises étrangères.

Auparavant, début décembre 2022, l'Agence de police d'enquête (IPA) de la police du district de Nghia Dan a reçu un rapport de Mme NTTC (née en 1996), résidant dans le quartier 1, district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville, concernant : En mai 2022, elle a été escroquée par un escroc via Facebook pour 275 millions de VND en échangeant des dongs vietnamiens contre des dollars de Singapour.

Grâce à la mise en œuvre synchrone de mesures professionnelles pour comprendre la situation, le Comité d'enquête spécial de la police du district de Nghia Dan a découvert que Nguyen Huu Tuan (né en 1987), résidant dans la commune de Phung Xa, district de My Duc, ville de Hanoi, présentait de nombreux signes suspects d'activités criminelles de fraude et d'appropriation de biens liées à l'affaire ci-dessus.

Au cours du processus d'enquête et de vérification, la Task Force a rencontré de nombreuses difficultés car le sujet a utilisé de nombreuses méthodes et astuces pour effacer les traces du crime, tout en coupant les canaux de communication et en quittant la localité.

Au cours de l'enquête sur cette affaire, la commission d'enquête s'est coordonnée avec le département de la police provinciale pour découvrir que Pham Thanh Chung (né en 1994), résidant dans le quartier de Bac Cuong, ville de Lao Cai, province de Lao Cai, était un lien important dans l'affaire.

Après avoir recueilli suffisamment de documents et de preuves, le 10 janvier 2023, la police du district de Nghia Dan a mobilisé des dizaines d'officiers et de soldats répartis en 5 groupes de travail, présents dans des localités telles que : la ville de Hanoi, la ville de Lao Cai, la ville de Yen Bai, le district de Luong Son (province de Hoa Binh) et la ville de Da Nang pour organiser l'arrestation et la perquisition simultanée de 5 lieux liés aux actes criminels des sujets.

Suite à l'enquête initiale, la cellule de crise a élucidé les actes criminels des deux meneurs, Nguyen Huu Tuan et Pham Thanh Chung. Les preuves saisies comprennent six cartes bancaires, cinq téléphones portables, une voiture et de nombreux autres éléments. Au bureau d'enquête de la police du district de Nghia Dan, les suspects sont tous restés évasifs et ont nié leurs crimes.

Cependant, face à des preuves irréfutables, les deux suspects ont avoué tous leurs crimes. Plus précisément, entre avril 2022 environ et leur arrestation, ils avaient commis trois fraudes visant à détourner des actifs d'une valeur de plus de 2 milliards de dôngs en échangeant des devises vietnamiennes contre d'autres devises étrangères via les réseaux sociaux.