Deux personnes ont été arrêtées pour fraude et appropriation de biens par échange de devises étrangères.

Français Auparavant, début décembre 2022, l'Agence de police d'enquête (IPA) de la police du district de Nghia Dan a reçu un rapport de Mme NTTC (née en 1996), résidant dans le quartier 1, district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville, selon lequel : En mai 2022, elle a été escroquée par un escroc qui s'est approprié ses biens via Facebook pour 275 millions de VND en échangeant des dongs vietnamiens contre des dollars de Singapour.

Grâce au déploiement synchrone de mesures professionnelles pour saisir la situation, le Comité d'enquête spécial de la police du district de Nghia Dan a découvert que Nguyen Huu Tuan (né en 1987), résidant dans la commune de Phung Xa, district de My Duc, ville de Hanoi, présentait de nombreux signes suspects d'activités criminelles de fraude et d'appropriation de biens liées à l'affaire ci-dessus.

Au cours du processus d'enquête et de vérification, la Task Force a rencontré de nombreuses difficultés car le sujet a utilisé de nombreuses méthodes et astuces pour effacer les traces du crime, couper les canaux de communication et quitter la localité.

Au cours de l'enquête, la commission d'enquête s'est coordonnée avec le département de la police provinciale pour découvrir que Pham Thanh Chung (né en 1994), résidant dans le quartier de Bac Cuong, ville de Lao Cai, province de Lao Cai, est un maillon important de l'enquête.

Après avoir rassemblé tous les documents et preuves, le 10 janvier 2023, la police du district de Nghia Dan a mobilisé des dizaines d'officiers et de soldats répartis en 5 groupes de travail, présents dans des localités dont : la ville de Hanoi, la ville de Lao Cai, la ville de Yen Bai, le district de Luong Son (province de Hoa Binh) et la ville de Da Nang pour organiser l'arrestation et la perquisition simultanée de 5 lieux liés aux actes criminels des sujets.

Suite à l'enquête initiale, l'équipe d'enquête a pu élucider les actes criminels des deux meneurs, Nguyen Huu Tuan et Pham Thanh Chung. Les preuves saisies comprennent six cartes bancaires, cinq téléphones portables, une voiture et de nombreux autres éléments. Au commissariat de police du district de Nghia Dan, les suspects sont restés évasifs et ont nié leurs crimes.

Cependant, face à des preuves irréfutables, les deux suspects ont avoué tous leurs crimes. Plus précisément, entre avril 2022 environ et leur arrestation, ils ont commis trois fraudes visant à détourner des actifs d'un montant supérieur à 2 milliards de dôngs en échangeant des devises vietnamiennes contre d'autres devises étrangères via les réseaux sociaux.