Trois personnes arrêtées pour une fraude en ligne de près de 150 milliards de VND

Les accusés ont créé le site hero8.org et ont appelé à l'investissement en achetant des codes pour un montant de plus de 10 millions de VND. Au moment de l'arrestation du groupe, 14 000 codes clients avaient été payés, pour un montant total de près de 150 milliards de VND.

Concernant l'affaire de mobilisation de capitaux et de fraude en ligne survenue à Dong Nai, le 15 octobre, le Parquet populaire provincial de Dong Nai a annoncé avoir approuvé la décision de poursuivre l'accusé et émis un ordre de détention temporaire de Nguyen Thi Minh Phuong (38 ans), Pham Thanh Toan (45 ans, tous deux résidant dans la ville de Bien Hoa, Dong Nai) et Ho Dinh Phu (24 ans, résidant dans la province de Lam Dong) pendant quatre mois pour enquêter sur l'acte d'« utilisation de réseaux informatiques et d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

L'agence d'enquête a déterminé que ces trois accusés avaient créé la société par actions Phuong Thai An (quartier Tan Hiep, ville de Bien Hoa), organisant une mobilisation de capitaux pour commettre une fraude en ligne d'un montant de près de 150 milliards de VND.

Selon l'enquête initiale, en juin 2015, Nguyen Thi Minh Phuong a invité Pham Thanh Toan et Ho Dinh Phu, ainsi que plusieurs autres personnes, à créer une société de mobilisation de capitaux. Phuong a été nommé président du conseil d'administration de la société, Toan directeur général et Phu technicien.

Bien qu'ils soient titulaires d'une licence d'enregistrement d'entreprise alimentaire, les défendeurs susmentionnés ont ouvert le site Web hero8.org, puis ont recruté des employés pour appeler les clients à investir le capital de l'entreprise via ce site Web afin de bénéficier de taux d'intérêt élevés.

Concrètement, tout investisseur souhaitant participer au projet doit acheter un code pour 10 millions de VND, dont 8 millions de VND destinés au partage des bénéfices et 2 millions de VND pour les frais d'activation de la batterie. L'entreprise promet également qu'avec le montant déposé sur chaque code, les investisseurs percevront, dans un délai de trois mois, un bénéfice de près de 40 millions de VND, capital et bénéfices compris.

Les investisseurs qui négocient des clients supplémentaires pour acheter des codes d'entreprise recevront également une commission.

Grâce à l'astuce consistant à lever des capitaux en ligne, les accusés susmentionnés ont mobilisé plus de 21 000 clients pour s'inscrire afin de participer et de recevoir des bénéfices.

Selon l'agence d'enquête, au moment où ce groupe de défendeurs a été arrêté d'urgence par le ministère de la Sécurité publique en coordination avec la police de Dong Nai, il y avait plus de 14 000 codes clients qui déposaient de l'argent sur les comptes des défendeurs pour un montant de près de 150 milliards de VND.

Phuong, Toan et Phu ont pris l'argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents, puis ont utilisé l'argent pour des dépenses personnelles et ont perdu la capacité de payer environ 30 milliards de VND.

Selon TTO

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