Arrestation du « chef » de l'affaire de fraude de 7 000 personnes pour l'achat de téléphones, détournant plus de 90 milliards

Le matin du 8 avril, le Département de la police criminelle de la province de Ha Tinh a annoncé le démantèlement d'un réseau de vente de faux téléphones sur les réseaux sociaux, escroquant environ 7 000 victimes dans plusieurs provinces et villes du pays. Parallèlement, la police a poursuivi le « chef » Bui Thi Huong (née en 1981, résidant à Hanoï) et 21 prévenus pour les faits suivants :fraude et appropriation de biens, 20 ordinateurs et 3 000 téléphones de mauvaise qualité ont été saisis.

Selon l'agence d'enquête, à partir des informations fournies par les victimes, en janvier 2024, le département de police criminelle de la police provinciale de Ha Tinh a découvert un groupe de fraudeurs s'appropriant des biens sous la forme de vente de téléphones bon marché sur des plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Shopee, Lazada, TikTok et Tiki.

Les sujets ont recruté et formé des employés pour effectuer des étapes telles que la mise en place de stands sur les plateformes de commerce électronique Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, la diffusion de publicités et la consultation de produits pour les clients.

Après cela, les sujets ont publié des photos de smartphones authentiques avec des prix bien inférieurs au prix réel, allant seulement de 1,5 à 2,5 millions de VND, puis ont livré de faux produits (y compris des bobines de charge, des chargeurs de rechange, des téléphones à clavier bon marché).

Après avoir contacté le client, les individus lui envoient un SMS pour le conseiller sur le produit et le convaincre d'acheter. Une fois le client réceptionné et payé, les individus bloquent tout contact avec la victime.

Fin janvier 2024, le Département de la police criminelle de Ha Tinh a mobilisé 50 policiers et soldats, répartis en 9 groupes de travail, pour démanteler une partie de l'affaire à Hanoï et dans la ville de Thanh Hoa, arrêtant 9 individus. Parmi eux, Dang Thi Them (née en 1995, résidant dans le quartier de Lang Ha, district de Dong Da, Hanoï) et son mari Le Quang Vinh (né en 1993, résidant dans la province de Thanh Hoa) sont les deux chefs de ce réseau de fraude.

Lors de la perquisition des lieux, la police a saisi de nombreux appareils électroniques, des dizaines de téléphones portables, des imprimantes de billets, des pistolets thermiques, des presses à chaud, de fausses cartes de garantie et plus de 100 téléphones portables de mauvaise qualité utilisés pour des activités criminelles.

En élargissant l'enquête, l'agence d'enquête a identifié Dang Thi Them comme un lien dans le réseau de fraude dirigé par Bui Thi Huong.

Fin 2022, Dang Thi Them s'était séparée de son mari Le Quang Vinh pour former un réseau de fraude distinct. L'équipe d'enquête a déterminé que Bui Thi Huong et ses complices opéraient à Hanoï.

À Hanoï, la police a déployé trois équipes de reconnaissance composées de 50 agents et soldats pour procéder simultanément à des arrestations et perquisitions dans trois lieux importants : l'entrepôt de Bui Thi Huong, situé dans la zone urbaine de Van Canh (commune de Van Canh, Hoai Duc, ville de Hanoï), le bâtiment A3, où travaillait le « chef d'équipe » Nguyen Minh Duc (né en 1987, résident permanent de Hung Yen) et ses subordonnés, dans le quartier de Cau Dien (district de Nam Tu Liem), et l'appartement du cabinet comptable Tran Thi Hien, responsable de Bui Thi Huong, situé rue Nguyen Dong Chi, quartier de Cau Dien.

Lors de la perquisition de l'entrepôt de Bui Thi Huong, la police a découvert des milliers de cabines téléphoniques réparties du premier au troisième étage de l'immeuble, des centaines de chargeurs, de chargeurs de secours et d'appareils mobiles contrefaisant des marques célèbres, ainsi qu'un coin de diffusion en direct pour les ventes en ligne.

Bui Thi Huong a avoué avoir commencé à vendre des téléphones portables sur Shopee en juin 2022, sans succès. Par la suite, Huong a discuté avec Nguyen Minh Duc de la possibilité de commettre une fraude visant à s'approprier les biens des clients.

Huong a utilisé la plateforme Taobao.com pour commander des câbles de chargement, des banques d'alimentation et des téléphones contrefaits en provenance de Chine et a demandé à Duc d'acheter des boîtes et des sacs en plastique recouvrant les boîtes (appelés scellés) pour assembler des produits contrefaits ayant le même poids que les vrais produits afin de tromper les acheteurs en leur faisant croire qu'il s'agissait de produits authentiques.

La police a déterminé que cette ligne fonctionnait depuis 2019, escroquant environ 7 000 victimes et détournant plus de 90 milliards de VND.

L'affaire est toujours en cours d'enquête.