Le « patron » de l'affaire d'escroquerie de 7 000 personnes pour l'achat de téléphones, s'appropriant plus de 90 milliards

Le matin du 8 avril, le Département de la police criminelle de la province de Ha Tinh a annoncé le démantèlement d'un réseau de vente de faux téléphones sur les réseaux sociaux, escroquant environ 7 000 victimes dans plusieurs provinces et villes du pays. Parallèlement, la police a poursuivi Bui Thi Huong (née en 1981 et résidant à Hanoï) et 21 prévenus pour le délit defraude et appropriation de biens, 20 ordinateurs et 3 000 téléphones de mauvaise qualité ont été saisis.

Selon l'agence d'enquête, à partir des informations fournies par les victimes, en janvier 2024, le département de police criminelle de la police provinciale de Ha Tinh a découvert un groupe de fraudeurs s'appropriant des biens sous la forme de vente de téléphones bon marché sur des plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Shopee, Lazada, TikTok et Tiki.

Les sujets ont recruté et formé des employés pour effectuer des étapes telles que la mise en place de stands sur les plateformes de commerce électronique Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, la diffusion de publicités et la consultation de produits pour les clients.

Après cela, les sujets ont publié des photos de smartphones authentiques à des prix bien inférieurs au prix réel, allant seulement de 1,5 à 2,5 millions de VND, puis ont livré de faux produits (y compris des bobines de charge, des chargeurs de secours et des téléphones à clavier bon marché).

Après avoir contacté le client, les victimes lui envoient un SMS pour le conseiller sur le produit et le convaincre d'acheter. Une fois le client réceptionné et payé, les victimes bloquent tout contact avec lui.

Fin janvier 2024, le département de police criminelle de Ha Tinh a mobilisé 50 officiers et soldats, répartis en 9 groupes de travail pour démanteler une partie de l'affaire à Hanoi et dans la ville de Thanh Hoa, arrêtant 9 personnes. Parmi elles, Dang Thi Them (née en 1995, résidant dans le quartier de Lang Ha, district de Dong Da, Hanoi) et son mari Le Quang Vinh (né en 1993, résidant dans la province de Thanh Hoa) étaient les deux chefs de ce réseau de fraude.

Lors de la perquisition des lieux, la police a saisi de nombreux appareils électroniques, des dizaines de téléphones portables, des imprimantes de factures, des pistolets thermiques, des presses à chaud, de fausses cartes de garantie et plus de 100 téléphones portables de mauvaise qualité utilisés pour des activités criminelles.

En élargissant l'enquête, l'agence d'enquête a déterminé que Dang Thi Them était un lien dans le réseau de fraude dirigé par Bui Thi Huong.

Fin 2022, Dang Thi Them s'était séparée de son mari Le Quang Vinh pour créer un réseau de fraude distinct. L'équipe d'enquête a déterminé que Bui Thi Huong et ses complices opéraient à Hanoï.

À Hanoi, la police a organisé trois équipes de reconnaissance de 50 officiers et soldats pour arrêter et perquisitionner simultanément trois lieux importants, dont l'entrepôt de Bui Thi Huong dans la zone urbaine de Van Canh, commune de Van Canh, Hoai Duc, ville de Hanoi. Le bâtiment A3, où le « chef d'équipe » Nguyen Minh Duc (né en 1987, résident permanent de Hung Yen) et ses subordonnés travaillaient dans le quartier de Cau Dien, district de Nam Tu Liem et l'appartement du groupe comptable Tran Thi Hien, responsable de Bui Thi Huong, situé rue Nguyen Dong Chi, quartier de Cau Dien.

Lors de la perquisition de l'entrepôt de Bui Thi Huong, la police a découvert des milliers de cabines téléphoniques entassées du premier au troisième étage du bâtiment, des centaines de chargeurs, de chargeurs de secours et d'appareils mobiles contrefaisant des marques célèbres, ainsi qu'un coin de diffusion en direct pour les ventes en ligne.

Bui Thi Huong a avoué avoir commencé à vendre des téléphones portables sur Shopee en juin 2022, sans succès. Par la suite, Huong a discuté avec Nguyen Minh Duc de la possibilité de commettre une fraude visant à s'approprier les biens des clients.

Huong a utilisé la plateforme Taobao.com pour commander de faux chargeurs, banques d'alimentation et téléphones en provenance de Chine et a demandé à Duc d'acheter des boîtes et des sacs en plastique recouvrant les boîtes (appelés scellés) pour assembler de faux produits ayant le même poids que de vrais produits afin de tromper les acheteurs en leur faisant croire qu'il s'agissait de produits authentiques.

La police a déterminé que cette ligne fonctionnait depuis 2019, escroquant environ 7 000 victimes et s'appropriant plus de 90 milliards de VND.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.