Les autorités arrêtent l'organisateur d'une escroquerie à la loterie pour avoir détourné plus de 3,7 milliards de VND.

Le 28 décembre, l'Agence d'enquête de la police provinciale d'An Giang a annoncé qu'elle avait pris la décision d'engager une procédure pénale, d'inculper le suspect et d'ordonner la détention provisoire de Le Thi Y Nhu (43 ans, résidant dans la commune de Binh Chanh, district de Chau Phu, province d'An Giang) pour le crime de « détournement de biens ».

Au cours de l'enquête, la police a déterminé qu'aux alentours de 2007, Nhu s'était mariée et était allée vivre chez son mari (dans la commune de Binh Chanh).

En 2014, Nhu a utilisé la réputation de ses beaux-parents pour ouvrir une association d'épargne et de crédit rotative (ROSCA) à laquelle de nombreux habitants locaux pouvaient participer ; elle a organisé des tirages au sort ROSCA et a distribué intégralement les gains aux membres.

D'octobre 2016 à mars 2021, confronté à des besoins financiers pour couvrir les dépenses familiales et personnelles, Nhu a imaginé de détourner des fonds auprès des membres d'un système d'épargne à versements multiples. Il a ainsi ouvert 41 nouveaux systèmes d'épargne à versements multiples de différents types, représentant un total de 1 427 parts et comptant 160 participants.

Pendant la période où elle a organisé ces systèmes de prêts informels, en falsifiant des noms, Nhu a détourné plus de 770 millions de VND auprès de 137 membres.

De plus, profitant de l'absence des membres de la coopérative d'épargne et de crédit (ROSCA) lors du vote, Nhu s'est également approprié arbitrairement 460 parts de la ROSCA, détournant ainsi près de 3 milliards de VND. Selon la police, le montant total du détournement s'élève à plus de 3,7 milliards de VND.

Aux alentours de mars 2021, faute de pouvoir effectuer ses paiements, Nhu a déclaré faillite.

L'affaire fait actuellement toujours l'objet d'une enquête des autorités.