Le propriétaire du hui a été arrêté pour avoir fraudé plus de 3,7 milliards de VND
Pour avoir fraudé et détourné plus de 3,7 milliards de VND auprès de nombreux membres, Le Thi Y Nhu a été poursuivie et temporairement détenue par la police.
Le 28 décembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province d'An Giang a annoncé que l'unité venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un mandat d'arrêt contre Le Thi Y Nhu (43 ans, résidant dans la commune de Binh Chanh, district de Chau Phu, province d'An Giang) pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Au cours de l'enquête, la police a déterminé qu'aux alentours de 2007, Nhu s'était mariée et avait déménagé pour vivre chez son mari (dans la commune de Binh Chanh).
En 2014, Nhu a utilisé le prestige des parents de son mari pour ouvrir une association d'épargne à laquelle de nombreuses personnes locales ont pu participer ; elle a organisé l'ouverture de l'association d'épargne et a remis l'argent aux membres en totalité.
D'octobre 2016 à mars 2021, pour financer ses dépenses familiales et personnelles, Nhu a eu l'idée de s'approprier l'argent des membres. Ainsi, Nhu a ouvert 41 autres chaînes de hui de différents types, totalisant 1 427 parts de hui et 160 membres participants.
Au cours de l'organisation des chaînes hui mentionnées ci-dessus, en enregistrant de faux noms, Nhu s'est approprié l'argent de 137 membres hui pour un montant total de plus de 770 millions de VND.
De plus, profitant de l'absence des membres au vote, Nhu a également pris arbitrairement plus de 460 actions hui, détournant ainsi près de 3 milliards de dongs. Selon la police, Nhu aurait détourné au total plus de 3,7 milliards de dongs.
Vers mars 2021, en raison de son incapacité à payer, Nhu a déclaré faillite.
Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de l'agence d'enquête.
