Arrestation de l'ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh

Le 4 octobre, le département de la police économique (police de Nghe An) a émis une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'exécuter un mandat d'arrêt pour détenir Phan Viet Anh (né en 1971, résidant dans le bloc 1, ville de Yen Thanh, Yen Thanh) pendant 4 mois pour le crime de « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

Phan Viet Anh est l'ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh.

Le service de police judiciaire de la province de Nghệ An exécute l'ordre de détention provisoire du suspect Phan Viet Anh. Photo : Duc Vu

Suite à l'enquête, le Département de la police économique a établi que, durant son mandat de directeur du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh, Phan Viet Anh avait falsifié deux documents de prêt, causant ainsi un préjudice de 2,5 milliards de dongs au Fonds. Ces faux documents ne comportaient aucune garantie et les actifs n'avaient pas été évalués.

Plus précisément, en mai 2018, Phan Viet Anh a créé une fausse demande de prêt au nom de Pham Thi Phuong Tu (sa mère biologique) pour emprunter 2,5 milliards de VND. Les garanties proposées comprenaient un certificat de droit d'utilisation du terrain et une voiture.

Toutes les signatures ont été apposées par Phan Viet Anh au nom de l'emprunteur ; en réalité, cette demande de prêt ne comportait aucune garantie.

Après avoir rempli la demande de prêt, Phan Viet Anh a ordonné à ses subordonnés de préparer les documents nécessaires au versement de près de 1,4 milliard de dongs aux clients. Il a utilisé le reste de la somme à des fins personnelles.

Puis, le 28 juin 2018, Phan Viet Anh a continué à faire établir de faux documents de prêt au nom de sa femme, Le Thi Thu Ha, pour emprunter 2,5 milliards de VND, dans le but de rembourser les documents de prêt au nom de sa mère, Pham Thi Phuong Tu.

Tous les biens mis en garantie dans ce dossier, y compris la maison et la voiture, n'ont pas été évalués et ne sont pas garantis conformément à la réglementation. Ce dossier n'a pas encore été payé.

Le Fonds de crédit populaire du district de Yen Thanh a été créé et mis en service en octobre 1996. Depuis 2017, les résultats de l'entreprise ont montré de nombreux signes de perte et les créances douteuses ont augmenté.

Pour restructurer l'organisation et continuer à fonctionner afin d'éviter la supervision et l'inspection spéciales de la Banque d'État de la province de Nghe An, Phan Viet Anh a créé un certain nombre de faux dossiers de prêt de membres du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh.

Le 27 juin 2018, Phan Viet Anh a été démis de ses fonctions de directeur du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh. Le 27 septembre 2019, la Banque d'État a mené une inspection et constaté dix infractions au sein de ce fonds.

Le département de police économique poursuit actuellement son enquête et élargit le dossier.