Arrestation de l'ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh

Le 4 octobre, le département de la police économique (police de Nghe An) a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'exécuter un mandat d'arrêt pour détenir Phan Viet Anh (né en 1971, résidant dans le bloc 1, ville de Yen Thanh, Yen Thanh) pendant 4 mois pour le crime de « Profiter de la position et du pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

Phan Viet Anh est l'ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh.

L'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An exécute l'ordre de détention provisoire du suspect Phan Viet Anh. Photo : Duc Vu

Suite à l'enquête, la police économique a établi que, lorsqu'il était directeur du Fonds de crédit populaire de Yen Thanh, Phan Viet Anh avait fabriqué deux faux documents de prêt, causant une perte de 2,5 milliards de dongs au Fonds. Ces faux documents ne comportaient aucune garantie et les actifs n'avaient pas été évalués.

Plus précisément, en mai 2018, Phan Viet Anh a créé une fausse demande de prêt sous le nom de Pham Thi Phuong Tu (sa mère biologique) pour emprunter 2,5 milliards de dongs. La garantie comprenait un certificat de droits d'utilisation du sol et une voiture.

Toutes les signatures ont été signées par Phan Viet Anh sous le nom de l'emprunteur, en fait cette demande de prêt n'avait aucune garantie.

Après avoir rempli la demande de prêt, Phan Viet Anh a demandé à ses subordonnés de préparer les documents nécessaires au versement de près de 1,4 milliard de dôngs aux clients. Phan Viet Anh a utilisé le reste à des fins personnelles.

Puis, le 28 juin 2018, Phan Viet Anh a continué à diriger la création de faux documents de prêt sous le nom de sa femme, Le Thi Thu Ha, pour emprunter 2,5 milliards de VND, dans le but de rembourser les documents de prêt sous le nom de sa mère, Pham Thi Phuong Tu.

Tous les biens gagés de ce dossier, y compris la maison et la voiture, ne sont ni évalués ni garantis conformément à la réglementation. Ce dossier n'a pas encore été réglé.

Le Fonds de crédit populaire du district de Yen Thanh a été créé et mis en service en octobre 1996. Depuis 2017, les résultats commerciaux ont montré de nombreux signes de perte et les créances douteuses ont augmenté.

Pour restructurer l'organisation et continuer à fonctionner afin d'éviter la supervision et l'inspection spéciales de la Banque d'État de la province de Nghe An, Phan Viet Anh a créé un certain nombre de faux dossiers de prêts des membres du Fonds de crédit populaire de la ville de Yen Thanh.

Le 27 juin 2018, Phan Viet Anh a été démis de ses fonctions de directeur du Fonds de crédit populaire de Yen Thanh. Le 27 septembre 2019, la Banque d'État a procédé à une inspection et a constaté dix infractions au sein du Fonds de crédit populaire de Yen Thanh.

Actuellement, le Département de la police économique continue d’enquêter et d’élargir l’affaire.