La police a arrêté un groupe qui a escroqué des personnes pour un montant de plus de 6 milliards de dongs en vendant de la fausse monnaie en ligne via les réseaux sociaux.
Quatorze personnes ont été inculpées et placées en détention dans le cadre d'une enquête pour fraude liée à la vente de fausse monnaie via les réseaux sociaux, ayant entraîné le détournement de plus de 6 milliards de dongs.
La police de la ville de Bao Loc a entamé aujourd'hui des poursuites judiciaires et a placé en détention provisoire 14 personnes pour enquêter sur le crime de « détournement de biens ».
En outre, cinq des 14 suspects, dont Pham Minh Thanh (26 ans, résidant dans le quartier 1 de la ville de Bao Loc), Tran Hoai Tien (32 ans, de Ho Chi Minh-Ville), Nguyen Hoai Tam (24 ans, du district de Bao Lam, province de Lam Dong) et deux autres complices, font également l'objet d'une enquête pour d'autres infractions."Organisation de fraude et de détournement de fonds."
En juin dernier, la police de la ville de Bao Loc a découvert un groupe de personnes utilisant les réseaux sociaux pour vendre de la fausse monnaie et a ouvert une enquête.
Le 24 juillet, la police a mené des perquisitions simultanées dans quatre lieux – des maisons louées par ce groupe pour ses activités. Sur place, elle a saisi une voiture, une moto, 15 ordinateurs de bureau, 10 cartes bancaires (cartes bancaires et VISA) et 19 téléphones portables.
Par ailleurs, les autorités ont également trouvé de nombreux sacs contenant de la fausse monnaie en coupures de 200 000 VND, ainsi que de nombreuses boîtes en carton contenant des granulés désodorisants et du ciment.
Au commissariat, Pham Minh Thanh et ses complices ont avoué avoir loué plusieurs maisons à Bao Loc pour y mener leurs activités frauduleuses. Le groupe achetait des cartes SIM jetables, créait de nombreux comptes Facebook, puis publiait des annonces proposant de la fausse monnaie : 200 000 VND pour 5 millions de VND en vraie monnaie ; 250 000 VND pour 10 millions de VND en vraie monnaie ; et 300 000 VND pour 15 millions de VND en vraie monnaie.
Thành a avoué que, lorsqu'ils recevaient une commande, ils emballaient et livraient la fausse monnaie à l'acheteur comme convenu. Les clients n'avaient qu'à fournir leur numéro de téléphone et leur adresse de livraison, sans avoir à verser d'acompte. Cependant, ce groupe ne possédait pas réellement de fausse monnaie ; il utilisait plutôt des produits comme de la poudre déodorante, de la poudre de ciment et de la « monnaie fantôme » (monnaie utilisée lors de rituels funéraires). Les colis étaient envoyés par livraison express. Les clients n'étaient pas autorisés à inspecter la marchandise à la réception.
Selon la police, sur une période d'environ six mois, le réseau d'escrocs a réussi à livrer plus de 23 000 commandes et a escroqué ses victimes pour un montant de plus de 6 milliards de VND.
L'enquête sur cette affaire est en cours et s'élargit.
