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Un groupe de personnes a été arrêté pour avoir vendu de la fausse monnaie sur les réseaux sociaux, détournant ainsi plus de 6 milliards de VND.

Xuan Ngoc August 5, 2024 06:35

14 personnes ont été poursuivies et temporairement détenues pour enquêter sur l'acte de fraude consistant à vendre de la fausse monnaie sur les réseaux sociaux, s'appropriant plus de 6 milliards de VND.

La police de la ville de Bao Loc a poursuivi et détenu temporairement aujourd'hui 14 personnes pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

En outre, 5 des 14 accusés, dont Pham Minh Thanh (26 ans, résidant dans le quartier 1 de la ville de Bao Loc), Tran Hoai Tien (32 ans, de Ho Chi Minh-Ville), Nguyen Hoai Tam (24 ans, du district de Bao Lam, province de Lam Dong) et 2 autres complices font également l'objet d'une enquête pour des actes supplémentaires.« Organisation frauduleuse d’appropriation de biens ».

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Certains membres du groupe vendant de la fausse monnaie sur les réseaux sociaux. Photo : NL

En juin dernier, la police de la ville de Bao Loc avait découvert un groupe de personnes utilisant les réseaux sociaux pour vendre de la fausse monnaie et avait donc lancé une enquête.

Le 24 juillet, la police a perquisitionné quatre maisons louées par le groupe. Elle y a saisi une voiture, une moto, 15 ordinateurs de bureau, 10 cartes bancaires et VISA, ainsi que 19 téléphones.

En outre, les autorités ont également découvert de nombreux sacs contenant de l'argent de l'enfer d'une valeur de 200 000 VND et de nombreuses boîtes en papier contenant des granulés de déodorant et du ciment.

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Le groupe d'utilisateurs avait pour habitude de coller de la monnaie « infernale » sur la surface des boîtes livrées aux clients achetant de la fausse monnaie. Photo : Pays-Bas

Au commissariat, Pham Minh Thanh et ses complices ont avoué avoir loué de nombreuses maisons à Bao Loc pour commettre des fraudes. Ce groupe a acheté des cartes SIM de contrefaçon, créé de nombreux comptes Facebook, puis diffusé des publicités pour vendre de la fausse monnaie à raison de 200 000 VND en argent réel pour 5 millions de VND en faux billets ; 250 000 VND en argent réel pour 10 millions de VND en faux billets ; 300 000 VND en argent réel pour 15 millions de VND en faux billets.

Thanh a expliqué que, lors d'une commande, la fausse monnaie était emballée et livrée à l'acheteur comme convenu. Le client n'avait qu'à fournir un numéro de téléphone et une adresse de livraison, sans avoir à verser d'acompte. Or, ce groupe ne détenait pas de fausse monnaie, mais des articles tels que du déodorant en poudre, du ciment en poudre, etc., ainsi que de la monnaie de l'enfer. Les colis étaient expédiés par courrier express. À la réception, le client n'était pas autorisé à les vérifier au préalable.

Selon la police, en environ 6 mois, le réseau de fraude susmentionné a livré avec succès plus de 23 000 commandes et détourné plus de 6 milliards de VND.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.

Selon vietnamnet.vn
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