Un jeune homme arrêté pour avoir créé un site Web et escroqué des investisseurs en monnaie virtuelle et en Bitcoin

Le suspect Trinh Ngoc Thang au commissariat. Photo fournie par la police provinciale de Thanh Hoa.

Le 19 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Thanh Hoa a annoncé qu'elle venait d'arrêter Trinh Ngoc Thang (29 ans, résidant dans le quartier de Dong Ve, ville de Thanh Hoa) pour enquêter sur l'acte de « fraude et d'appropriation de biens ».

Selon l'enquête initiale de la police provinciale de Thanh Hoa, depuis février 2017, Trinh Ngoc Thang s'est entendu avec un certain nombre de personnes à Hanoi et à Thanh Hoa pour créer un site Web avec l'adresse Aigbtboss.net, appelant les investisseurs à apporter des capitaux pour recevoir des taux d'intérêt élevés, sous la forme d'investissements dans Bitcoin et dans des projets immobiliers.

Pour créer la confiance et attirer plus de participants, le groupe de Trinh Ngoc Thang organise en permanence des événements et des séminaires, proposant de nombreux packages d'investissement d'une valeur de 500 à 5 000 USD.

Plus le package d’investissement est élevé, plus le bénéfice est attractif, jusqu’à 50 %.

De plus, ce groupe offre également une commission de 10 % aux membres qui présentent de nouveaux membres sous forme de marketing à plusieurs niveaux.

En utilisant cette astuce, de février 2017 jusqu'à leur arrestation, ce groupe a escroqué des dizaines de personnes à Hanoi, Thanh Hoa, Nghe An... pour des montants allant jusqu'à des milliards de dongs.

En collaboration avec la police, Trinh Ngoc Thang a d'abord avoué avoir mobilisé 15 personnes pour participer à l'investissement.

Avec l'argent des victimes, plus de 50 % du montant total a été divisé entre les sujets pour être dépensés, et près de 50 % du montant restant a été utilisé par les sujets pour verser des bénéfices aux investisseurs.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Thanh Hoa continue d'enquêter et d'élargir l'affaire et appelle les victimes de ce groupe à fournir des informations et à coordonner le traitement et la résolution de l'affaire.