Un jeune homme arrêté pour avoir créé un site web et escroqué des investisseurs en cryptomonnaies et en bitcoins.
Un jeune homme qui avait créé un site web appelant à lever des capitaux pour investir dans le Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles, ainsi que dans des projets immobiliers visant à s'approprier des milliards de dongs, a été arrêté.
Le suspect Trinh Ngoc Thang au poste de police. Photo fournie par la police provinciale de Thanh Hoa
Le 19 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Thanh Hoa a annoncé qu'elle venait d'arrêter Trinh Ngoc Thang (29 ans, résidant dans le quartier de Dong Ve, ville de Thanh Hoa) pour enquêter sur l'acte de « fraude et d'appropriation de biens ».
Selon les premières investigations de la police provinciale de Thanh Hoa, depuis février 2017, Trinh Ngoc Thang a conspiré avec un certain nombre de personnes à Hanoï et à Thanh Hoa pour créer un site web à l'adresse Aigbtboss.net, incitant les investisseurs à contribuer des capitaux pour obtenir des taux d'intérêt élevés, sous la forme d'investissements dans le Bitcoin et des projets immobiliers.
Pour instaurer la confiance et attirer davantage de participants, le groupe de Trinh Ngoc Thang a organisé en continu des événements et des séminaires, proposant de nombreux forfaits d'investissement d'une valeur de 500 à 5 000 USD.
Plus le montant de l'investissement est élevé, plus le profit est attractif, jusqu'à 50 %.
De plus, ce groupe offre également une commission de 10 % aux membres qui parrainent de nouveaux membres par le biais du marketing multiniveau.
En utilisant cette ruse, de février 2017 jusqu'à leur arrestation, ce groupe a escroqué des dizaines de personnes à Hanoï, Thanh Hoa, Nghe An... pour des sommes allant jusqu'à des milliards de dongs.
En collaboration avec la police, Trinh Ngoc Thang a initialement admis avoir mobilisé 15 personnes pour participer à l'investissement.
Avec l'argent des victimes, plus de 50 % du montant total a été réparti entre les personnes concernées pour leurs dépenses, et près de 50 % du montant restant a servi à verser des bénéfices aux investisseurs.
L'agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa poursuit actuellement son enquête et élargit le dossier, et appelle les victimes de ce groupe à fournir des informations et à coopérer pour le traitement et la résolution de l'affaire.
